Question 1

Quem é José Manuel Ríos Guaidó?

Accepted Answer

Ríos Guaidó, um engenheiro mecânico venezuelano de 38 anos, fundou a plataforma chilena de criptomoedas Plusspay. Atualmente, ele está foragido após promotores chilenos emitirem um mandado de prisão ligando sua empresa à lavagem de dinheiro da Tren de Aragua. Investigadores acreditam que ele possa ter fugido para a Venezuela ou Colômbia.

Question 2

O que é Plusspay e como supostamente lavava dinheiro?

Accepted Answer

A Plusspay era uma fintech sediada em Santiago que convertia depósitos em pesos chilenos em stablecoins como USDT e USDC, e então encaminhava os fundos para carteiras ou contas bancárias no exterior. Os promotores alegam que ela fazia parte de uma rede de empresas de fachada que canalizou mais de US$ 84 milhões em fundos suspeitos através do sistema bancário chileno em nome da organização criminosa Tren de Aragua.

Question 3

A Plusspay era regulamentada pela CMF do Chile?

Accepted Answer

A Plusspay foi inscrita no cadastro de fintechs da CMF em janeiro de 2024 e declarou publicamente operar sob a supervisão da CMF, mas o órgão regulador esclareceu em 12 de junho que o registro por si só não constitui autorização para prestar serviços financeiros.

CLP

Chile revoga licença da Plusspay por lavagem de dinheiro e ligações com a Tren de Aragua

Fundador da corretora chilena Plusspay é procurado por lavagem de dinheiro proveniente da Tren de Aragua

Um briefing conciso.
Todos os dias.

CLP

Chile revoga licença da Plusspay por lavagem de dinheiro e ligações com a Tren de Aragua

Fundador da corretora chilena Plusspay é procurado por lavagem de dinheiro proveniente da Tren de Aragua

Um briefing conciso.Todos os dias.

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