Question 1

Chi è José Manuel Ríos Guaidó?

Accepted Answer

Ríos Guaidó è un ingegnere meccanico venezuelano di 38 anni, fondatore della piattaforma cilena di criptovalute Plusspay. Attualmente è latitante dopo che i procuratori cileni hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti, collegando la sua azienda al riciclaggio di denaro sporco di Tren de Aragua. Gli inquirenti ritengono che possa essere fuggito in Venezuela o in Colombia.

Question 2

Cos'è Plusspay e come avrebbe riciclato denaro?

Accepted Answer

Plusspay era una fintech con sede a Santiago che convertiva i depositi in pesos cileni in stablecoin come USDT e USDC, per poi trasferire i fondi a portafogli digitali o conti bancari all'estero. I pubblici ministeri sostengono che facesse parte di una rete di società di comodo che ha fatto transitare oltre 84 milioni di dollari di fondi sospetti attraverso il sistema bancario cileno per conto dell'organizzazione criminale Tren de Aragua.

Question 3

Plusspay era regolamentata dalla CMF cilena?

Accepted Answer

Plusspay è stata iscritta nel registro fintech della CMF nel gennaio 2024 e ha dichiarato pubblicamente di operare sotto la supervisione della CMF, ma l'autorità di regolamentazione ha chiarito il 12 giugno che la sola registrazione non costituisce autorizzazione a fornire servizi finanziari.

CLP

Il Cile revoca la licenza a Plusspay per riciclaggio di denaro e legami con Tren de Aragua

Il fondatore della piattaforma di scambio cilena Plusspay è ricercato per riciclaggio di denaro proveniente dal progetto Tren de Aragua

Un briefing conciso.
Ogni giorno.

CLP

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