Question 1

Wer ist José Manuel Ríos Guaidó?

Accepted Answer

Ríos Guaidó ist ein 38-jähriger venezolanischer Maschinenbauingenieur und Gründer der chilenischen Kryptowährungsplattform Plusspay. Er ist derzeit auf der Flucht, nachdem die chilenische Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat, der sein Unternehmen mit Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Tren-de-Aragua-Fall in Verbindung bringt. Die Ermittler vermuten, dass er nach Venezuela oder Kolumbien geflohen sein könnte.

Question 2

Was ist Plusspay und wie soll das Unternehmen Geld gewaschen haben?

Accepted Answer

Plusspay war ein in Santiago ansässiges Fintech-Unternehmen, das chilenische Peso-Einlagen in Stablecoins wie USDT und USDC umwandelte und die Gelder anschließend an Wallets oder Bankkonten im Ausland weiterleitete. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, Teil eines Briefkastenfirmennetzwerks gewesen zu sein, das im Auftrag der kriminellen Organisation Tren de Aragua über 84 Millionen US-Dollar an verdächtigen Geldern durch das chilenische Bankensystem schleuste.

Question 3

Unterlag Plusspay der Aufsicht der chilenischen Finanzmarktaufsicht (CMF)?

Accepted Answer

Plusspay wurde im Januar 2024 in das Fintech-Register der CMF aufgenommen und gab öffentlich an, unter der Aufsicht der CMF zu operieren. Die Aufsichtsbehörde stellte jedoch am 12. Juni klar, dass die Registrierung allein keine Genehmigung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen darstellt.

CLP

Gründer der chilenischen Kryptobörse Plusspay wegen Geldwäsche von Tren-de-Aragua-Geldern gesucht

Ein prägnanter Brief.
Jeden Tag.

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