Question 1

何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多是谁？

Accepted Answer

里奥斯·瓜伊多（Ríos Guaidó）是一名38岁的委内瑞拉机械工程师，他创立了智利加密货币平台Plusspay。目前，智利检察官已发出逮捕令，指控其公司与“阿拉瓜火车”（Tren de Aragua）洗钱案有关，瓜伊多因此在逃。调查人员认为他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。.

Question 2

Plusspay是什么？它又是如何涉嫌洗钱的？

Accepted Answer

Plusspay是一家总部位于圣地亚哥的金融科技公司，它将智利比索存款兑换成USDT和USDC等稳定币，然后将资金转移到境外的钱包或银行账户。检方指控该公司隶属于一个空壳公司网络，该网络代表阿拉瓜列车犯罪组织通过智利银行系统转移了超过8400万美元的可疑资金。.

Question 3

Plusspay 是否受智利金融市场委员会 (CMF) 监管？

Accepted Answer

Plusspay 于 2024 年 1 月在 CMF 的金融科技注册簿上注册，并公开声称在 CMF 的监管下运营，但监管机构于 6 月 12 日澄清，仅注册并不构成提供金融服务的授权。.

中路

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