- 智利金融市场监管局（CMF）因Plusspay与委内瑞拉“阿拉瓜列车”帮派运营的洗钱网络存在关联，撤销了其注册资格。
- 创始人Jose Manuel Rios Guaido是一名在逃犯，已被发出逮捕令。
- Plusspay宣称自己受CMF监管，但实际上从未获得运营授权。
加密货币平台 Plusspay 已被智利监管机构吊销注册资格，因为调查人员将该公司与委内瑞拉犯罪组织 Tren de Aragua 运营的洗钱活动联系起来。
随着注册被取消，Plusspay 已失去在该国服务客户的能力。预计它还将向客户退还所有存款。
Plusspay 发生了什么？
智利金融监管机构金融市场监管局（CMF）于 6 月 26 日宣布吊销 Plusspay 加密货币平台背后的公司 Inversiones Plusservice SpA 的注册资格。这一决定剥夺了该公司在该国服务客户的能力，并迫使其退还仍持有的任何客户资金。
Plusspay 是一个加密货币平台，自称在智利是受监管的金融服务。然而，它仅拥有注册资格，而非运营所需的完整授权。
Cryptopolitan 此前报道 该公司接受智利比索存款并将其转换为稳定币，主要是 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC)。调查人员表示，Plusspay 随后将这些加密货币资金路由到外国钱包和银行账户。
检察官已将超过 8400 万美元的可疑交易与该网络联系起来。据称，这些资金来自与 Tren de Aragua 帮派相关的犯罪活动，包括敲诈勒索和毒品贩运。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在 2024 年将 Tren de Aragua 列为全球犯罪组织。
该平台创始人 Jose Manuel Rios Guaido，一名 38 岁的委内瑞拉国民，在一份 逮捕令 由大都会南部地区检察官办公室发出后，目前仍在逃。
检察官表示，Rios Guaido 使用了一系列名为“Bex”的空壳公司，如 BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpA，以隐藏通过智利银行系统的资金流向。
在佛罗里达州也发现了同地址的相关公司。
Rios Guaido 于 2021 年联合创立了该公司，并于 2023 年正式推出 Plusspay 平台，提供加密货币托管和经纪服务。Plusspay 已被命令停止吸纳新用户，但公司仍获准向用户退还所有存款。
未经完全批准的交易所能在智利运营吗？
CMF 澄清称，根据智利的金融科技法，公司必须在 CMF 的金融科技注册处注册，然后获得单独的授权，才被允许实际运营。
Plusspay 于 2024 年初注册，但在开始自称受 CMF 监管之前，并未完成第二阶段的审批。
据报道，未经授权的平台通常表现得好像拥有完整执照，而 CMF 缺乏直接关闭它们的法律权力。它可以向检察官标记违规行为并取消注册，就像它对 Plusspay 所做的那样，但它不能单方面关闭一家金融科技公司。
CMF 现在正在审查其金融科技注册表中的所有公司，以确认它们符合相关要求。除 Plusspay 外，几家公司因未能满足更新的信息要求已被标记。
根据金融科技法，在没有适当授权的情况下运营是一项严重违规行为，而在欺诈过程中这样做则是刑事诉讼中的加重情节。
Cryptopolitan 报道称，几周前，智利警方逮捕了近 20 人，涉及一个 单独的洗钱网络 该网络通过银行账户和加密货币汇款转移了高达 8800 万美元。检察官 Héctor Barros 称该行动“是我们国家见过的最大的洗钱案件之一”。
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常见问题
Jose Manuel Rios Guaido是谁？
Rios Guaido是一名38岁的委内瑞拉籍人士，于2021年创立了Plusspay并共同成立了其母公司Inversiones Plusservice SpA。智利检察官作为“东京行动”的一部分对其发出了逮捕令，当局认为他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。
Plusspay如何涉嫌为“阿拉瓜列车”洗钱？
检方指控Plusspay收取智利比索存款，将其兑换成USDT和USDC等稳定币，并将资金汇往境外的钱包和银行账户，通过一系列空壳公司网络，该网络涉及超过8400万美元的可疑交易。
Plusspay是否曾获得在智利合法运营的授权？
否。智利金融市场监管局（CMF）澄清，Plusspay 虽已登记在金融科技注册名单中，但从未完成智利《金融科技法》规定的独立授权步骤，因此实际上无法提供金融服务；尽管该公司曾公开宣称其受 CMF 监管。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
