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- 智利金融市场管理局 (CMF) 因 Plusspay 与委内瑞拉黑帮 Tren de Aragua 运营的洗钱网络有关联，撤销了 Plusspay 的注册。.
- 创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多是一名在逃犯，目前已被通缉。.
- Plusspay 宣称自己受 CMF 监管，但从未获得运营授权。.
智利监管机构撤销了加密货币平台 Plusspay 的注册，此前调查人员将该公司与委内瑞拉犯罪组织 Tren de Aragua 运营的洗钱活动联系起来。.
由于注册已被取消，Plusspay 已丧失在该国为客户提供服务的任何资格。该公司还需将所有客户的存款退还给他们。.
Pluspay怎么了？
智利金融市场委员会（CMF）于6月26日宣布，将撤销Plusspay加密货币平台背后的公司Inversiones Plusservice SpA的注册资格。此举剥夺了该公司在智利为客户提供服务的资格，并强制其返还所有仍持有的客户资金。.
Plusspay是一个加密货币平台，它宣称自己是智利一家受监管的金融服务机构。然而，它只有注册信息，并没有获得运营所需的全部授权。.
Cryptopolitan 此前报道 称，该公司接受智利比索存款，并将其兑换成稳定币，主要是泰达币 (USDT) 和美元稳定币 (USDC)。调查人员称，Plusspay 随后将这些加密货币资金转移到境外钱包和银行账户。
检方已将超过8400万美元的可疑交易与该犯罪网络联系起来。据称，这些资金来源于与“阿拉瓜列车”团伙有关的犯罪活动，包括敲诈勒索和贩毒。.
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 早在 2024 年就将 Tren de Aragua 列为全球犯罪组织。.
该平台的创始人，38岁的委内瑞拉公民何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多， 在南部大都会地区检察官办公室发出逮捕令后，目前在逃 。
检察官称，里奥斯·瓜伊多利用一系列以“Bex”为品牌名称的空壳公司，例如 BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpA，来隐藏资金通过智利银行系统的流动。.
在佛罗里达州也发现了一家地址相同的关联公司。.
Rios Guaido于2021年联合创立了该公司，并于2023年正式推出Plusspay平台，提供加密货币托管和经纪服务。Plusspay已被勒令停止招募新用户，但该公司仍有权将所有存款退还给用户。.
交易所未经全面批准能否在智利运营？
智利金融市场委员会 (CMF) 已澄清，根据智利金融科技法，公司必须在 CMF 的金融科技注册机构注册，然后获得单独的授权才能实际运营。.
Plusspay 于 2024 年初注册，但在完成第二阶段审批之前，它就开始宣传自己是受 CMF 监管的。.
据报道，未经授权的平台通常以持有完整牌照的方式运营，而金融市场监管局（CMF）缺乏直接关闭这些平台的法律权力。CMF可以向检察官举报违规行为并取消注册，例如对Plusspay的处理方式，但它不能单方面关闭一家金融科技公司。.
CMF目前正在审查其金融科技注册簿上的所有公司，以确认它们是否符合相关要求。除Plusspay外，已有数家公司因未能满足更新后的信息要求而被标记。.
根据金融科技法，未经适当授权进行运营属于严重违法行为，而在此过程中实施欺诈行为则构成刑事诉讼中的加重情节。.
Cryptopolitan 报道，几周前，智利警方逮捕了 另一个洗钱团伙 ，该团伙通过银行账户和加密货币汇款转移了高达8800万美元的资金。检察官埃克托·巴罗斯称该行动是“我国迄今为止最大的洗钱案件之一”。
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常见问题解答
何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多是谁？
里奥斯·瓜伊多是一名 38 岁的委内瑞拉公民，他于 2021 年创立了 Plusspay，并与他人共同创立了其母公司 Inversiones Plusservice SpA。智利检察官已根据“东京行动”对他发出逮捕令，当局认为他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。.
Plusspay 据称是如何为 Tren de Aragua 洗钱的？
检方指控 Plusspay 收取智利比索存款，将其兑换成 USDT 和 USDC 等稳定币，并将资金发送到国外的钱包和银行账户，通过一系列空壳公司，该网络涉及超过 8400 万美元的可疑活动。.
Plusspay在智利是否拥有合法运营授权？
不。CMF 澄清说，Plusspay 已在金融科技注册机构注册，但从未完成智利金融科技法要求的单独授权步骤，因此无法实际提供金融服务，尽管该公司公开声称受到 CMF 的监管。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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