- 칠레 금융감독위원회(CMF)는 베네수엘라 갱단 '트렌 데 아라구아'가 운영하는 돈세탁 네트워크와의 연관성을 이유로 플러스페이의 등록을 취소했습니다.
- 창립자 호세 마누엘 리오스 과이도는 체포 영장이 발부된 도주범입니다.
- 플러스페이는 운영 허가를 받지 않았음에도 불구하고 CMF 규제 기관인 것처럼 홍보했습니다.
암호화폐 플랫폼 Plusspay는 베네수엘라 범죄 조직 Tren de Aragua가 운영하는 세탁 작업과 회사와의 연관성을 조사관들이 연결한 후 칠레 규제 기관으로부터 등록이 취소되었습니다.
등록이 취소됨에 따라 Plusspay는 해당 국가에서 고객을 서비스할 수 있는 능력을 모두 박탈당했습니다. 또한 모든 예금을 고객에게 반환할 것으로 예상됩니다.
Plusspay에는 무슨 일이 있었습니까?
칠레의 금융 규제 기관인 Comisión para el Mercado Financiero(CMF)는 6월 26일 Plusspay 암호화폐 플랫폼의 모회사인 Inversiones Plusservice SpA의 등록을 취소한다고 발표했습니다. 이 결정은 해당 기업의 국가 내 고객 서비스 능력을 박탈하고 여전히 보유하고 있는 모든 고객 자금을 반환하도록 강요합니다.
Plusspay는 칠레에서 규제된 금융 서비스라고 광고했던 암호화폐 플랫폼이었습니다. 그러나 그것은 운영에 필요한 전체 승인 없이 등록만 가지고 있었습니다.
크립토폴리탄 이전에 회사가 칠레 페소로 예금을 받아 주로 Tether(USDT) 및 USD Coin(USDC)과 같은 스테이블코인으로 전환했다는 것입니다. 조사관들은 Plusspay가 이러한 암호화폐 자금을 해외 지갑 및 은행 계좌로 라우팅했다고 말합니다.
검찰은 이 네트워크와 관련된 8,400만 달러 이상의 의심스러운 거래를 연결했습니다. 이 자금들은 allegedly extortion 및 마약 밀매를 포함한 Tren de Aragua 갱과 연결된 범죄 활동에서 비롯된 것으로 alleged됩니다.
미국 재무부의 대외자산통제실(OFAC)은 2024년 Tren de Aragua를 글로벌 범죄 조직으로 분류했습니다.
플랫폼의 창립자 Jose Manuel Rios Guaido(38세 베네수엘라 국적)는 이제 도주 중입니다. 이는 체포 영장 남부 대도시 지역 검찰청에서 발부되었기 때문입니다.
검찰은 Rios Guaido가 BexGroup SpA, BexDigital Services SpA, Bexpay Business Enterprises SpA와 같은 “Bex” 브랜드 이름을 가진 일련의 쉘 회사를 사용하여 칠레 은행 시스템을 통해 자금 흐름을 숨겼다고 말합니다.
동일한 주소의 관련 회사도 플로리다에서 발견되었습니다.
Rios Guaido는 2021년에 회사를 공동 설립했으며 2023년에 공식적으로 Plusspay 플랫폼을 출시하여 암호화폐 보관 및 브로커리지 서비스를 제공했습니다. Plusspay는 신규 사용자 온보딩을 중단하라는 명령을 받았지만, 회사는 여전히 모든 예금을 사용자에게 반환할 허가를 받았습니다.
교환소는 완전히 승인되지 않아도 칠레에서 운영할 수 있습니까?
CMF는 칠레의 핀테크 법에 따라 회사가 CMF의 핀테크 등록부에 등록한 후 실제 운영을 허용받기 전에 별도의 승인을 받아야 한다고 명확히 했습니다.
Plusspay는 2024년 초에 등록했지만, CMF 규제 기관이라고 광고하기 전에 승인 두 번째 단계를 완료하지 않았습니다.
승인되지 않은 플랫폼은 일반적으로 전체 라이선스를 보유한 것처럼 운영한다고 보고되며, CMF는 직접적으로 이를 폐쇄할 법적 권한이 부족합니다. 검찰에 위반 사항을 보고 Plusspay와 같이 등록을 취소할 수는 있지만, 핀테크 기업을 단방적으로 폐쇄할 수는 없습니다.
CMF는 이제 핀테크 등록부의 모든 기업을 검토하여 요구 사항을 준수하는지 확인하고 있습니다. Plusspay 외에도 여러 기업이 업데이트된 정보 요구 사항을 충족하지 못했다는 이유로 이미 표시되었습니다.
핀테크 법에 따르면 적법한 승인 없이 운영하는 것은 심각한 위반이며, 사기를 저지르면서 그렇게 하는 것은 형사 소송에서 가중 요인입니다.
Cryptopolitan은 몇 주 전에 칠레 경찰이 거의 20명을 체포했다고 보고했습니다. 별도의 세탁 조직 이 조직은 은행 계좌와 암호화폐 송금을 통해 최대 8,800만 달러를 이동시켰습니다. 검찰관 Héctor Barros는 그 작전을 “우리 나라에서 본 가장 큰 돈 세탁 사건 중 하나”라고 불렀습니다.
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자주 묻는 질문
호세 마누엘 리오스 과이도란 누구인가?
리오스 과이도는 38 세의 베네수엘라 국적으로, 2021 년 플러스페이를 설립하고 모회사인 인베르시온레스 플루서비스 SpA 의 공동 창립자였습니다. 칠레 검찰은 '오페라시온 토키오'의 일환으로 그를 체포할 영장을 발부했으며, 당국은 그가 베네수엘라나 콜롬비아로 도주했을 것으로 보고 있습니다.
플러스페이는 어떻게 '트렌 데 아라구아'를 위해 돈을 세탁한 것으로 의심받는가?
검찰은 플러스페이가 칠레 페소로 예금을 받아 이를 USDT 와 USDC 와 같은 스테이블코인으로 전환한 뒤 해외 지갑과 은행 계좌로 송금했다고 주장하며, 이 과정에서 다수의 사기 회사들을 통해 연결된 네트워크와 관련된 의심스러운 거래 규모가 8,400 만 달러 이상에 달한다고 밝혔습니다.
플러스페이는 칠레에서 합법적으로 운영할 수 있는 허가를 받았는가?
아닙니다. CMF는 Plusspay가 핀테크 등록부에 등재되었지만, 실제로 금융 서비스를 제공하기 위해 칠레의 핀테크법에 따라 별도로 필요한 승인 절차를 완료하지 않았다고 명확히 했습니다. 이는 공개적으로 CMF 규제 대상이라고 주장한 것과 대조적입니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
