싱가포르 법원, 분쟁 이전과 관련해 5,800만 달러의 암호화폐 동결

싱가포르 국제상사법원(SICC)은 수년간 이어져 온 암호화폐 법적 분쟁에서 비트코인과 USD 코인(USDC) 약 7,500만 싱가포르 달러(5,800만 달러)를 동결하도록 승인했다. 이 사건은 익명의 거래소가 이전을 시작할 때 오래된 원장을 참조했기 때문에 고객이 의도하지 않은 코인을 받게 되면서 시작되었다. 

관측자들은 이제 이 사건과 Bithumb 고객들 이 직원의 실수로 잘못 전송된 토큰을 빠르게 인출했던 사례를 비교하고 있다. 

싱가포르 법원은 3월 26일 이 사건에 대해 임시 재산권 금지 명령을 내렸으며, 이는 eLitigation 서비스 에 *DVA and another v DVC* [2026] SGHC(I) 4로 등재되어 있다. 국제 재판관 David Goddard는 고등법원 재판관 Aidan Xu와 국제 재판관 Anthony Meagher와 함께 판결을 내렸다. 

청구인은 DVA와 DVB로, 고객은 DVC로 나타난다. 

싱가포르 거래소가 실수로 토큰을 고객에게 전송한 과정

The SICC 문서 잘못된 이전 사건을 소송한 암호화폐 플랫폼의 이름을 밝히지 않았으며, 청구인을 세계 최대 디지털 자산 거래 운영사 중 하나로만 묘사했다. 그러나 판결문은 고객이 약 2013년부터 해당 플랫폼을 사용해 왔고, 2016년에 자체 블록체인을 설립했으며, 자신의 암호화폐 거래소를 설립했음을 드러냈다.

apparent히 익명의 거래소는 2018년 4월 전문화된 자체 보관 지갑 제품에 대한 지원을 중단했다. 그러나 거래소가 서비스를 종료한 후에도 사용자가 제3자 오픈소스 도구를 사용하여 지갑에 접근할 수 있는 기간이 있었기 때문에 사용자는 즉시 차단되지 않았다.

잘못된 이전이 어떻게 발생했는지에 대해, 거래소의 시스템은 소송 대상인 고객이 전문화된 지갑에 2,500 비트코인과 2,500 비트코인 캐시를 보유하고 있다고 계속 표시했지만, 실제로는 2020년 3월에 해당 계정을 이미 비워둔 상태였다. 

법원 기록에 따르면 첫 번째 이전은 2020년 3월 2일에 2,500 BTC가 지갑에서 나가 고객 자신이 설립한 암호화폐 거래소에 등록된 계정으로 입금되는 것으로 나타났다. 

2,500 BCH의 이전은 6일 후에 시작되었다. 이 코인 중 250개는 바이낸스로 이동했으며, 이는 이 거래소가 이 사건에서 잠재적 청구인이나 피고인일 가능성을 배제한다.

이러한 인출의 문제는 플랫폼의 내부 원장이 이를 기록하지 않았다는 점이다. 따라서 거래소는 실제 인출 후 최대 4년 동안 고객에게 토큰을 이동하라는 알림을 계속 보냈다. 

2024년 6월 관계 관리자의 도움 제안은 7월에 자동화된 “시정 도구”를 발견하게 했고, 이는 거래소가 고전적인 더블 스펜드(double-spend) 사건처럼 보이는 상황에서 고객에게 자체 보유고에서 2,500 BTC와 2,500 BCH를 전송하는 결과로 이어졌다. 

플랫폼은 2025년 1월 29일에 실수를 발견했을 때 고객 지갑에 있는 1,700 BTC와 2,500 BCH를 회수했다. 

고객은 누락된 잔액에 대한 환불 요청에 저항하며, 플랫폼의 사건 설명과 일치하지 않는 방어 전략의 일환으로 분쟁 코인에 대한 자신의 주장을 고수하고 있다.

금지 명령의 범위와 재판관들이 유보한 사항

임시 명령은 약 780 BTC와 816,773 USDC, 그리고 그로부터 파생된 모든 이익, 이자 또는 자산의 판매, 이동 또는 가치 감소를 고객에게 금지한다. 법원은 또한 분쟁 코인과 그 수익금이 현재 어디에 있는지 밝히도록 명령했으며, 이는 이후 거래로 인해 일부 코인의 추적이 어려워졌기 때문에 중요하다.

심판진은 플랫폼에 모든 것을 허용하지 않았습니다. 당분간 다른 국가에서도 유사한 동결 조치를 추적하기 위해 해당 공시를 사용하는 것을 거부했으며, 필요할 경우 나중에 다시 신청하도록 했습니다.