シンガポールの裁判所、紛争のある送金により5,800万ドルの暗号資産を凍結

シンガポール国際商事裁判所（SICC）は、長年続いている暗号資産の法的紛争において、ビットコインとUSD Coin（USDC）を約7,500万シンガポールドル（5,800万ドル）凍結するよう命じました。この出来事は、匿名の取引所が送金開始時に古い台帳を参照していたため、顧客が本来自分宛てではないコインを受け取ったことで始まりました。 

観察者たちは、この出来事を次の出来事と比較しています。 Bithumbの顧客 は、従業員のミスにより誤って送金されたトークンを、すぐに引き出しました。 

シンガポールの裁判所は、3月26日にこの事件に対して仮の所有権差押命令を下しました。この事件は、その eLitigationサービス で*DVAおよび他 vs DVC* [2026] SGHC(I) 4としてリストされています。国際裁判官のDavid Goddardは、高等裁判所判事のAidan Xuおよび国際裁判官のAnthony Meagherと共に判決を下しました。 

原告はDVAおよびDVB、顧客はDVCとして表示されます。 

シンガポールの取引所がトークンを顧客に誤って送金した経緯

この SICCの文書 は、誤送金の法的紛争で訴訟を起こした暗号資産プラットフォームの名前を明かさず、原告を世界最大のデジタル資産取引運用の一つと記述するにとどまりました。しかし、判決は、顧客が2013年頃より同プラットフォームを使用し、2016年に独自のブロックチェーンを設立し、独自の暗号資産取引所を設立したことを明らかにしました。

おそらく、匿名の取引所は2018年4月に専門的な自己保管ウォレット製品のサポートを中止しました。しかし、取引所がサービスを終了した後の期間、ユーザーはサードパーティのオープンソースツールを使用してウォレットにアクセスし続けることができたため、すぐに切断されませんでした。

誤送金の発生方法について、取引所のシステムは、訴訟で名指しされた顧客が専門的なウォレットに2,500ビットコインと2,500ビットコインキャッシュをまだ保有していることを示し続けましたが、実際には2020年3月にはすでにこれらのアカウントを空にしていたのです。 

裁判所の記録によると、最初の送金では、2,500 BTCが2020年3月2日にウォレットから離れ、顧客が設立した暗号資産取引所に登録されたアカウントに入金されました。 

2,500 BCHの送金は6日後に開始されました。そのうち250枚がBinanceに送金され、このケースにおける潜在的な原告または被告として取引所を除外しました。

これらの出金の問題は、プラットフォームの内部台帳がそれらを記録しなかったことです。そのため、取引所は実際の出金から最大4年間、顧客にトークンを移動するようリマインダーを送り続けました。 

2024年6月の関係マネージャーからの支援の申し出により、7月には自動の「修復ツール」が判明し、その結果、取引所は古典的な二重支出事件のように見えたものとして、顧客に2,500 BTCと2,500 BCHを自らの保有分として送金しました。 

プラットフォームは、2025年1月29日にこのミスに気づいた際、顧客のウォレット内の1,700 BTCと2,500 BCHを取り戻しました。 

顧客は、欠落残高に対する返金リクエストに抵抗し、プラットフォームの見解と異なる防御戦略の一環として、紛争中のトークンに対する自らの主張を堅持しています。

差押命令の範囲と、裁判官が留保した事項

仮の命令は、顧客が約780 BTCと816,773 USDC、ならびにそれらから生じるすべての利益、利息、または資産を売却、移動、または価値を減じることを禁止しています。 裁判所は また、紛争中のコインとその収益が現在どこにあるかを開示するよう命じました。これは、後の取引によりそれらの一部を追跡が困難になっているため、重要です。

裁判官は、プラットフォームにすべての要求を認めませんでした。彼らは、現時点では、プラットフォームがその開示を使用して他の国々で同様の凍結を追及することを拒否し、必要に応じて後で再度申請するよう残しました。