Il tribunale di Singapore blocca 58 milioni di dollari in criptovalute per una controversa transazione
- Un tribunale di Singapore ha congelato circa 75 milioni di dollari singaporesi (58 milioni di dollari) appartenenti a un cliente storico della piattaforma crypto.
- La sentenza è arrivata dopo che la piattaforma ha dichiarato che un errore nel registro l'ha portata a trasferire erroneamente 2.500 BTC e 2.500 BCH a lui nel luglio 2024.
- Il caso potrebbe stabilire un precedente su se i tribunali possano annullare trasferimenti crypto errati.
Il Tribunale Internazionale Commerciale di Singapore (SICC) ha autorizzato il congelamento di circa 75 milioni di dollari singaporiani (58 milioni di dollari) in Bitcoin e USD Coin (USDC) in una battaglia legale cripto durata anni. L'episodio è iniziato dopo che un cliente ha ricevuto monete che non erano mai state destinate a lui perché lo scambio non nominato stava consultando un registro obsoleto quando ha avviato il trasferimento.
Gli osservatori stanno ora tracciando parallelismi tra questo episodio e il clienti di Bithumb che hanno prelevato rapidamente i token che erano stati inviati erroneamente a causa di un errore del dipendente.
servizio eLitigation Il tribunale di Singapore ha concesso un'inibizione proprietaria provvisoria il 26 marzo nel caso elencato sul suo come *DVA e un altro v DVC* [2026] SGHC(I) 4. Il Giudice Internazionale David Goddard, che sedeva insieme al Giudice della High Court Aidan Xu e al Giudice Internazionale Anthony Meagher, ha emesso le sentenze.
I richiedenti appaiono come DVA e DVB, il cliente come DVC.
Come uno scambio di Singapore ha inviato erroneamente token a un cliente
Il Documenti SICC non hanno nominato la piattaforma cripto che litiga il caso di trasferimento errato, limitandosi a descrivere il richiedente come una delle più grandi operazioni di trading di asset digitali al mondo. Ma la sentenza ha rivelato che il cliente ha utilizzato la piattaforma da circa il 2013, ha fondato la propria blockchain nel 2016 e ha creato un proprio scambio di criptovalute.
A quanto pare, lo scambio non nominato ha interrotto il supporto per il suo prodotto di portafoglio self-custody specializzato nell'aprile 2018. Tuttavia, gli utenti non sono stati immediatamente disconnessi, poiché c'è stato un periodo dopo che lo scambio ha chiuso il servizio in cui potevano ancora utilizzare uno strumento open-source di terze parti per accedere ai portafogli.
Per quanto riguarda come è avvenuto il trasferimento errato, i sistemi dello scambio continuavano a mostrare che il cliente nominato nella causa aveva ancora 2.500 Bitcoin e 2.500 Bitcoin Cash nei loro portafogli specializzati quando, in realtà, avevano già svuotato quei conti nel marzo 2020.
Il primo trasferimento, secondo i documenti del tribunale, ha visto 2.500 BTC lasciare il portafoglio il 2 marzo 2020, atterrando in un account registrato su uno scambio di criptovalute fondato dal cliente.
Il trasferimento di 2.500 BCH è stato avviato sei giorni dopo. 250 di quelle monete sono andate a Binance, escludendo lo scambio come potenziale richiedente o convenuto in questo caso.
Il problema con questi prelievi era che il registro interno della piattaforma non li registrava mai. Pertanto, lo scambio ha continuato a inviare promemoria al cliente per spostare i loro token per fino a quattro anni dopo i prelievi effettivi.
Un'offerta di assistenza da parte di un relationship manager a giugno 2024 ha portato a uno strumento di "remediation" automatizzato a luglio che ha portato lo scambio a inviare 2.500 BTC e 2.500 BCH dei propri fondi al cliente in quello che appare come un classico incidente di doppia spesa.
La piattaforma ha recuperato 1.700 BTC e 2.500 BCH nel portafoglio del cliente quando ha rilevato l'errore il 29 gennaio 2025.
Il cliente ha resistito alla richiesta di rimborso per il saldo mancante, insistendo sulla propria pretesa sui token controversi come parte di una strategia di difesa che non concorda con la versione dei fatti della piattaforma.
Cosa copre l'inibizione e cosa i giudici hanno trattenuto
L'ordine provvisorio vieta al cliente di vendere, spostare o ridurre il valore di circa 780 BTC e 816.773 USDC, insieme a eventuali profitti, interessi o attività derivati da essi. Il tribunale ha anche ordinato di divulgare dove si trovano ora le monete controverse e i loro proventi, il che è importante perché le transazioni successive hanno reso alcune di esse difficili da tracciare.
I giudici non hanno dato tutto alla piattaforma. Hanno rifiutato, per ora, di consentirle di utilizzare quella divulgazione per inseguire congelamenti simili in altri paesi, lasciandole la possibilità di presentare nuovamente domanda in seguito se necessario.
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Domande frequenti
Quanto ha congelato il tribunale di Singapore e in quali asset?
Circa 75 milioni di dollari singaporesi (58 milioni di dollari), comprendenti circa 780 Bitcoin e 816.773 USD Coin, più eventuali profitti o asset derivanti da essi.
Perché la piattaforma ha trasferito le monete al cliente in primo luogo?
Un errore nel registro ha fatto sì che i sistemi della piattaforma mostrassero ancora 2.500 BTC e 2.500 BCH nei portafogli dismessi del cliente dopo che li aveva svuotati nel 2020, quindi uno strumento di risoluzione automatizzato ha inviato monete sostitutive ai suoi conti nel luglio 2024.
Quali sono le parti coinvolte nel caso?
Sono anonimizzati come DVA e DVB, le società della piattaforma, e DVC, il cliente, in attesa di una sentenza sulla riservatezza; il cliente utilizza la piattaforma dal 2013 circa ed è fondatore sia della propria blockchain che di un exchange di criptovalute.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
