Un tribunale di Singapore ha congelato 58 milioni di dollari in criptovalute a causa di un trasferimento contestato
- Un tribunale di Singapore ha congelato circa 75 milioni di dollari di Singapore (58 milioni di dollari USA) appartenenti a un cliente di lunga data di una piattaforma di criptovalute.
- La sentenza è arrivata dopo che la piattaforma ha dichiarato che un errore nel registro contabile aveva portato al trasferimento errato di 2.500 BTC e 2.500 BCH al cliente nel luglio 2024.
- Questo caso potrebbe creare undent sulla possibilità per i tribunali di annullare trasferimenti di criptovalute effettuati per errore.
Il Tribunale Commerciale Internazionale di Singapore (SICC) ha autorizzato il congelamento di circa 75 milioni di dollari di Singapore (58 milioni di dollari USA) in Bitcoin e USD Coin (USDC) nell'ambito di una controversia legale sulle criptovalute che si protrae da anni. La vicenda ha avuto inizio quando un cliente ha ricevuto criptovalute che non gli erano destinate perché l'exchange, di cui non è stato rivelato il nome, aveva utilizzato un registro obsoleto al momento dell'avvio del trasferimento.
Gli osservatori stanno ora tracciando parallelismi tra questo episodio e il caso dei clienti di Bithumb che hanno ritirato rapidamente i token che erano stati loro inviati per errore a seguito di un errore di un dipendente.
Il 26 marzo, il tribunale di Singapore ha concesso un'ingiunzione provvisoria di natura proprietaria nel caso elencato sul suo servizio di eLitigation come *DVA e un altro contro DVC* [2026] SGHC(I) 4. Il giudice internazionale David Goddard, che sedeva con il giudice dell'Alta Corte Aidan Xu e il giudice internazionale Anthony Meagher, ha pronunciato le sentenze.
I ricorrenti compaiono come DVA e DVB, il cliente come DVC.
Come una piattaforma di scambio di Singapore ha inviato per errore token a un cliente
I documenti della SICC non hanno nominato la piattaforma di criptovalute che ha intentato la causa per trasferimento illecito, limitandosi a descrivere il ricorrente come una delle più grandi società di trading di asset digitali al mondo. Tuttavia, la sentenza ha rivelato che il cliente utilizza la piattaforma dal 2013 circa, ha fondato la propria blockchain nel 2016 e ha creato un proprio exchange di criptovalute.
A quanto pare, l'exchange in questione ha interrotto il supporto per il suo prodotto specializzato di wallet self-custody nell'aprile del 2018. Tuttavia, gli utenti non sono stati immediatamente esclusi, poiché per un certo periodo successivo alla chiusura del servizio da parte dell'exchange hanno potuto continuare a utilizzare uno strumento open-source di terze parti per accedere ai wallet.
Per quanto riguarda le modalità con cui è avvenuto il trasferimento illecito, i sistemi dell'exchange continuavano a mostrare che il cliente citato in giudizio possedeva ancora 2.500 Bitcoin e 2.500 Bitcoin Cash nei suoi portafogli specializzati, quando in realtà aveva già svuotato tali conti nel marzo 2020.
Secondo i documenti del tribunale, il primo trasferimento ha visto 2.500 BTC lasciare il portafoglio il 2 marzo 2020 e finire in un conto registrato su un exchange di criptovalute fondato dal cliente.
Il trasferimento di 2.500 BCH è stato avviato sei giorni dopo. 250 di queste monete sono finite a Binance, escludendo quindi l'exchange come potenziale ricorrente o convenuto in questo caso.
Il problema con questi prelievi era che il registro interno della piattaforma non li registrava mai. Di conseguenza, l'exchange continuava a inviare promemoria al cliente per spostare i suoi token fino a quattro anni dopo i prelievi effettivi.
Un'offerta di assistenza da parte di un responsabile delle relazioni con i clienti nel giugno 2024 ha portato a un "strumento di correzione" automatizzato nel luglio dello stesso anno, che ha visto l'exchange inviare al cliente 2.500 BTC e 2.500 BCH delle proprie riserve, in quello che sembra essere un classic dentdi doppia spesa.
La piattaforma ha recuperato i 1.700 BTC e i 2.500 BCH presenti nel portafoglio del cliente non appena ha individuato l'errore il 29 gennaio 2025.
Il cliente si è opposto alla richiesta di rimborso del saldo mancante, insistendo sulla propria rivendicazione dei token contestati come parte di una strategia difensiva che non concorda con la versione dei fatti fornita dalla piattaforma.
Cosa copre l'ingiunzione e cosa i giudici hanno omesso di menzionare
L'ordinanza provvisoria vieta al cliente di vendere, spostare o ridurre il valore di circa 780 BTC e 816.773 USDC, insieme a eventuali profitti, interessi o beni derivanti da essi. Il tribunale alcune trac.
I giudici non hanno concesso tutto alla piattaforma. Per ora, si sono rifiutati di consentirle di utilizzare tale divulgazione per ottenere blocchi simili in altri paesi, lasciandole la possibilità di presentare nuovamente domanda in seguito, se necessario.
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Domande frequenti
Quanti beni ha congelato il tribunale di Singapore e di quali beni si tratta?
Circa 75 milioni di dollari di Singapore (58 milioni di dollari USA), corrispondenti a circa 780 Bitcoin e 816.773 USD Coin, oltre a eventuali profitti o beni derivanti da essi.
Perché la piattaforma ha trasferito le monete al cliente in primo luogo?
Un errore di registro ha fatto sì che i sistemi della piattaforma mostrassero ancora 2.500 BTC e 2.500 BCH nei portafogli disattivati del cliente, nonostante questi li avesse svuotati nel 2020. Pertanto, uno strumento di correzione automatizzato ha trasferito le monete sostitutive sui suoi conti nel luglio 2024.
Chi sono le parti coinvolte nel caso?
In attesa di una decisionedenti dati vengono anonimizzati come DVA e DVB, le società che gestiscono la piattaforma, e DVC, il cliente; quest'ultimo utilizza la piattaforma dal 2013 circa e ha fondato sia una propria blockchain che una piattaforma di scambio di criptovalute.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
