El tribunal de Singapur congela 58 millones de dólares en criptomonedas por una transferencia disputada
- Un tribunal de Singapur ha congelado aproximadamente 75 millones de dólares singapurenses (58 millones de dólares) pertenecientes a un cliente de larga data de una plataforma de criptoactivos.
- La sentencia se produjo después de que la plataforma indicara que un error en el libro mayor le llevó a transferirle erróneamente 2.500 BTC y 2.500 BCH en julio de 2024.
- Este caso podría establecer un precedente sobre si los tribunales pueden revertir transferencias de criptoactivos realizadas por error.
El Tribunal Comercial Internacional de Singapur (SICC) ha autorizado congelar alrededor de 75 millones de dólares singapurenses (58 millones de dólares) en Bitcoin y USD Coin (USDC) en una batalla legal cripto que se ha prolongado durante años. El episodio comenzó después de que un cliente recibiera monedas que nunca estaban destinadas a él porque el exchange sin nombre estaba consultando un libro mayor desactualizado cuando inició la transferencia.
Los observadores están trazando paralelismos entre este episodio y el de los clientes de Bithumb que retiraron rápidamente los tokens que les fueron enviados erróneamente después de un error de un empleado.
El tribunal de Singapur concedió una medida cautelar de propiedad interina el 26 de marzo en el caso registrado en su servicio eLitigation como *DVA y otro v DVC* [2026] SGHC(I) 4. El Juez Internacional David Goddard, que presidió junto con el Juez del Tribunal Superior Aidan Xu y el Juez Internacional Anthony Meagher, emitió las sentencias.
Los demandantes aparecen como DVA y DVB, y el cliente como DVC.
Cómo un exchange de Singapur envió erróneamente tokens a un cliente
El Los documentos del SICC no nombraron a la plataforma cripto que litiga el caso de transferencia errónea, limitándose a describir al demandante como una de las mayores operaciones de trading de activos digitales del mundo. Pero el juicio reveló que el cliente ha utilizado la plataforma desde alrededor de 2013, fundó su propia blockchain en 2016 y estableció su propio exchange de criptomonedas.
Aparentemente, el exchange sin nombre discontinuó el soporte para su producto de billetera de autotutela especializada en abril de 2018. Sin embargo, los usuarios no fueron cortados inmediatamente, ya que hubo un período después de que el exchange cerrara el servicio en el que aún podían usar una herramienta de código abierto de terceros para acceder a las billeteras.
En cuanto a cómo ocurrió la transferencia errónea, los sistemas del exchange seguían mostrando que el cliente nombrado en la demanda aún tenía 2.500 Bitcoin y 2.500 Bitcoin Cash en sus billeteras especializadas, cuando en realidad, ya habían vaciado esas cuentas en marzo de 2020.
La primera transferencia, según los registros judiciales, vio cómo 2.500 BTC salían de la billetera el 2 de marzo de 2020, aterrizando en una cuenta registrada en un exchange de criptomonedas fundado por el cliente.
La transferencia de 2.500 BCH se inició seis días después. 250 de esas monedas fueron a Binance, descartando al exchange como un posible demandante o demandado en este caso.
El problema con estas retiradas era que el libro mayor interno de la plataforma nunca las registró. Por lo tanto, el exchange continuó enviando recordatorios al cliente para que moviera sus tokens durante hasta cuatro años después de las retiradas reales.
Una oferta de ayuda de un gestor de relaciones en junio de 2024 reveló una «herramienta de remediación» automatizada en julio que terminó con el exchange enviando 2.500 BTC y 2.500 BCH de sus propias tenencias al cliente, lo que parece ser un incidente clásico de doble gasto.
La plataforma recuperó los 1.700 BTC y 2.500 BCH en la billetera del cliente cuando detectó el error el 29 de enero de 2025.
El cliente ha resistido la solicitud de reembolso del saldo faltante, insistiendo en su reclamo sobre los tokens disputados como parte de una estrategia de defensa que discrepa de la versión de los hechos de la plataforma.
Qué cubre la injunction y qué retuvieron los jueces
La orden interina prohíbe al cliente vender, mover o reducir el valor de aproximadamente 780 BTC y 816.773 USDC, junto con cualquier beneficio, interés o activos derivados de ellos. El tribunal también le ordenó revelar dónde se encuentran ahora las monedas disputadas y sus productos, lo cual es importante porque las transacciones posteriores han hecho que algunas de ellas sean difíciles de rastrear.
Los jueces no le dieron todo a la plataforma. Se negaron, por ahora, a permitirle usar esa divulgación para perseguir congelamientos similares en otros países, dejándola aplicar nuevamente más tarde si es necesario.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto congeló el tribunal de Singapur y en qué activos?
Aproximadamente 75 millones de dólares singapurenses (58 millones de dólares), cubriendo alrededor de 780 Bitcoin y 816.773 USD Coin, más cualquier beneficio o activo derivado de ellos.
¿Por qué transfirió la plataforma las monedas al cliente en primer lugar?
Un error en el libro mayor significaba que los sistemas de la plataforma aún mostraban 2.500 BTC y 2.500 BCH en las billeteras descontinuadas del cliente después de que él las vaciara en 2020, por lo que una herramienta de remediación automática movió monedas de reemplazo a sus cuentas en julio de 2024.
¿Quiénes son las partes involucradas en el caso?
Se han anonimizado como DVA y DVB, las empresas de la plataforma, y DVC, el cliente, hasta que se dicte una resolución sobre confidencialidad; el cliente utiliza la plataforma desde aproximadamente 2013 y fundó tanto su propia blockchain como un exchange de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
