محكمة سنغافورة تجمد 58 مليون دولار من العملات المشفرة بسبب تحويل مثير للجدل

أذن المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC) بتجميد حوالي 75 مليون دولار سنغافوري (58 مليون دولار) في البيتكوين وUSD Coin (USDC) في معركة قانونية للعملات المشفرة التي استمرت لسنوات. بدأت الحادثة بعد أن تلقى عملة عملات لم تكن مخصصة له لأن البورصة غير المسماة كانت تنظر إلى دفتر حسابات قديم عندما بدأت التحويل. 

يربط المراقبون الآن بين هذه الحادثة و عملاء Bithumb الذين سحبوا الرموز بسرعة التي أُرسلت إليهم بشكل غير صحيح بعد خطأ من موظف. 

منحت محكمة سنغافورة أمر حظر مؤقت في 26 مارس في القضية المدرجة في خدمة eLitigation كـ *DVA and another v DVC* [2026] SGHC(I) 4. أصدر القاضي الدولي ديفيد غودارد، الذي جلس مع قاضي المحكمة العليا إيدان شو والقاضي الدولي أنثوني ميغاهر، الأحكام. 

يظهر المدعون كأطراف DVA وDVB، والعميل كـ DVC. 

كيف أرسلت بورصة سنغافورة رموزاً إلى عميل عن طريق الخطأ

ال لم تذكر وثائق SICC اسم المنصة المشفرة التي ترفع دعوى قضائية بشأن حالة التحويل الخاطئ، بل اكتفت بوصف المدعي كأحد أكبر عمليات تداول الأصول الرقمية في العالم. لكن الحكم كشف أن العميل استخدم المنصة منذ حوالي عام 2013، وأنشأ بلوكشين خاص به في عام 2016، وأنشأ بورصة عملات مشفرة خاصة به.

على ما يبدو، توقفت البورصة غير المسماة عن دعم منتج محفظة الحفظ الذاتي المتخصصة في أبريل 2018. ومع ذلك، لم يتم قطع المستخدمين على الفور، حيث كانت هناك فترة بعد أن أنهت البورصة الخدمة حيث لا يزال بإمكانهم استخدام أداة مفتوحة المصدر من طرف ثالث للوصول إلى المحافظ.

أما بالنسبة لكيفية حدوث التحويل الخاطئ، فقد استمرت أنظمة البورصة في إظهار أن العميل المذكور في الدعوى لا يزال لديه 2,500 بيتكوين و2,500 بيتكوين كاش في محافظه المتخصصة، بينما في الواقع، كان قد أفراغ تلك الحسابات في مارس 2020. 

رأى التحويل الأول، وفقاً لسجلات المحكمة، مغادرة 2,500 BTC للمحفظة في 2 مارس 2020، وهبط في حساب مسجل في بورصة عملات مشفرة أسسها العميل. 

بدأ تحويل 2,500 BCH بعد ستة أيام. ذهب 250 من تلك العملات إلى Binance، مما يستبعد البورصة كمدعي أو مدعى عليه محتمل في هذه القضية.

كانت مشكلة هذه السحوبات هي أن دفتر الحسابات الداخلي للمنصة لم يسجلها أبداً. ومن ثم، استمرت البورصة في إرسال تذكيرات للعميل لنقل رموزه لمدة تصل إلى أربع سنوات بعد السحوبات الفعلية. 

أدى عرض مساعدة من مدير العلاقات في يونيو 2024 إلى ظهور 

استعادت المنصة 1,700 BTC و2,500 BCH في محفظة العميل عندما اكتشفت الخطأ في 29 يناير 2025. 

قاوم العميل طلب الاسترداد عن الرصيد المفقود، متمسكاً بمطالبته بالرموز المثير للجدل كجزء من استراتيجية دفاع تتعارض مع نسخة المنصة من الأحداث.

ما يغطيه الأمر، وما احتفظت به القضاة

يحظر الأمر المؤقت على العميل بيع أو نقل أو تقليل قيمة حوالي 780 BTC و816,773 USDC، بالإضافة إلى أي أرباح أو فوائد أو أصول مشتقة منها. المحكمة أمرت أيضاً بكشف مكان وجود العملات المشفرة المثير للجدل وعوائدها الآن، وهو أمر مهم لأن المعاملات اللاحقة جعلت بعضها صعبة التتبع.

لم يمنح القضاة المنصة كل ما طلبته. فقد رفضوا، في الوقت الراهن، السماح لها باستخدام هذا الإفصاح لملاحقة تجميد مماثل في دول أخرى، تاركين لها الخيار للتقدم بطلب مرة أخرى لاحقاً إذا لزم الأمر.