Tribunal de Singapura congela US$ 58 milhões em criptomoeda devido a transferência contestada

O Tribunal Comercial Internacional de Singapura (SICC) autorizou o congelamento de cerca de S$ 75 milhões (US$ 58 milhões) em Bitcoin e USD Coin (USDC) em uma batalha jurídica de criptomoedas que se arrasta há anos. O episódio começou após um cliente receber moedas que nunca foram destinadas a ele, porque a exchange não revelada estava consultando um livro-razão desatualizado ao iniciar a transferência. 

Os observadores estão agora estabelecendo paralelos entre este episódio e o clientes da Bithumb que rapidamente retiraram tokens que foram enviados erroneamente a eles após um erro de um funcionário. 

O tribunal de Singapura concedeu uma injunção proprietária provisória em 26 de março no caso listado em seu serviço eLitigation como *DVA e outro v DVC* [2026] SGHC(I) 4. O Juiz Internacional David Goddard, que atuou com o Juiz do High Court Aidan Xu e o Juiz Internacional Anthony Meagher, proferiu as decisões. 

Os reclamantes aparecem como DVA e DVB, o cliente como DVC. 

Como uma exchange de Singapura enviou tokens erroneamente a um cliente

O documentos do SICC não nomearam a plataforma de criptomoedas litigando o caso de transferência errônea, limitando-se a descrever o reclamante como uma das maiores operações de negociação de ativos digitais do mundo. Mas o julgamento revelou que o cliente usou a plataforma desde cerca de 2013, fundou sua própria blockchain em 2016 e criou sua própria exchange de criptomoedas.

Aparentemente, a exchange não revelada descontinuou o suporte para seu produto de carteira de autocustódia especializada em abril de 2018. No entanto, os usuários não foram cortados imediatamente, pois houve um período após a encerramento do serviço pela exchange em que eles ainda podiam usar uma ferramenta de código aberto de terceiros para acessar carteiras.

Quanto a como a transferência errônea aconteceu, os sistemas da exchange continuavam a mostrar que o cliente nomeado na ação ainda tinha 2.500 Bitcoin e 2.500 Bitcoin Cash em suas carteiras especializadas, quando na verdade, eles já haviam esvaziado essas contas em março de 2020. 

A primeira transferência, de acordo com os registros do tribunal, viu 2.500 BTC saírem da carteira em 2 de março de 2020, caindo em uma conta registrada em uma exchange de criptomoeda fundada pelo cliente. 

A transferência de 2.500 BCH foi iniciada seis dias depois. 250 dessas moedas foram para a Binance, excluindo a exchange como possível reclamante ou réu neste caso.

O problema com essas retiradas era que o livro-razão interno da plataforma simplesmente nunca as registrava. Portanto, a exchange continuou a enviar lembretes ao cliente para mover seus tokens por até quatro anos após as retiradas reais. 

Uma oferta de ajuda de um gerente de relacionamento em junho de 2024 revelou uma “ferramenta de remediação” automatizada em julho que acabou resultando na exchange enviando 2.500 BTC e 2.500 BCH de suas próprias reservas ao cliente, o que parece ser um incidente clássico de gasto duplo. 

A plataforma recuperou os 1.700 BTC e 2.500 BCH na carteira do cliente quando percebeu o erro em 29 de janeiro de 2025. 

O cliente resistiu ao pedido de reembolso do saldo ausente, insistindo em sua reivindicação sobre os tokens contestados como parte de uma estratégia de defesa que discorda da versão dos eventos da plataforma.

O que a injunção cobre e o que os juízes omitiram

A ordem provisória proíbe o cliente de vender, mover ou reduzir o valor de cerca de 780 BTC e 816.773 USDC, junto com quaisquer lucros, juros ou ativos derivados deles. O tribunal também ordenou que ele revelasse onde as moedas contestadas e seus rendimentos estão agora, o que é importante porque transações posteriores tornaram algumas delas difíceis de rastrear.

Os juízes não deram tudo à plataforma. Eles se recusaram, por enquanto, a permitir que ela usasse essa divulgação para perseguir congelamentos semelhantes em outros países, deixando-a para se candidatar novamente mais tarde, se necessário.