أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- ألغت هيئة الرقابة المالية في تشيلي تسجيل شركة Plusspay بسبب صلاتها بشبكة غسيل أموال تديرها عصابة Tren de Aragua الفنزويلية.
- المؤسس خوسيه مانويل ريوس غوايدو هارب مطلوب للعدالة بموجب مذكرة توقيف سارية.
- أعلنت شركة Plusspay عن نفسها على أنها خاضعة لتنظيم CMF على الرغم من أنها لم تحصل قط على ترخيص للعمل.
تم إلغاء تسجيل منصة العملات المشفرة Plusspay من قبل الجهات التنظيمية التشيلية بعد أن ربط المحققون الشركة بعملية غسيل أموال تديرها منظمة Tren de Aragua الإجرامية الفنزويلية.
بعد إلغاء التسجيل، فقدت شركة Plusspay أي قدرة على خدمة العملاء في البلاد. ومن المتوقع أيضاً أن تعيد جميع الودائع إلى العملاء.
ماذا حدث لشركة Plusspay؟
أعلنت هيئة السوق المالية في تشيلي (CMF) في 26 يونيو/حزيران عن إلغاء ترخيص شركة Inversiones Plusservice SpA، الشركة المالكة لمنصة Plusspay للعملات الرقمية. ويحرم هذا القرار الشركة من تقديم خدماتها للعملاء في البلاد، ويجبرها على إعادة أي أموال لا تزال بحوزتها من العملاء.
كانت Plusspay منصة للعملات المشفرة روّجت لنفسها كخدمة مالية منظمة في تشيلي. ومع ذلك، لم تكن تملك سوى ترخيص تسجيل، وليس الترخيص الكامل اللازم للعمل.
Cryptopolitan سابقًا أن الشركة كانت تقبل ودائع بالبيزو التشيلي وتحولها إلى عملات مستقرة، أبرزها تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC). ويقول المحققون إن شركة بلس باي قامت بعد ذلك بتحويل هذه الأموال المشفرة إلى محافظ وحسابات مصرفية أجنبية.
ربط المدعون العامون أكثر من 84 مليون دولار من المعاملات المشبوهة بهذه الشبكة. ويُزعم أن الأموال جاءت من أنشطة إجرامية مرتبطة بعصابة ترين دي أراغوا، بما في ذلك الابتزاز والاتجار بالمخدرات.
صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منظمة ترين دي أراغوا كمنظمة إجرامية عالمية في عام 2024.
مؤسس المنصة، خوسيه مانويل ريوس غوايدو، وهو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 38 عامًا، هارب الآن بعد أن أصدر مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة العاصمة الجنوبية مذكرة توقيف بحقه
ويقول المدعون إن ريوس غوايدو استخدم شبكة من الشركات الوهمية التي تحمل العلامة التجارية "Bex"، مثل BexGroup SpA وBexDigital Services SpA وBexpay Business Enterprises SpA، لإخفاء تدفق الأموال عبر النظام المصرفي التشيلي.
كما تم العثور على شركة ذات صلة تحمل نفس العنوان في فلوريدا.
شارك ريوس غوايدو في تأسيس الشركة عام 2021، وأطلق منصة Plusspay رسميًا عام 2023 لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية والوساطة. وقد صدر أمرٌ قضائيٌّ لشركة Plusspay بالتوقف عن قبول مستخدمين جدد، إلا أنها لا تزال مخوّلةً بإعادة جميع الودائع إلى المستخدمين.
هل يمكن للبورصات العمل في تشيلي دون الحصول على موافقة كاملة؟
أوضحت هيئة الأسواق المالية التشيلية أنه بموجب قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي، يجب على الشركة التسجيل في سجل التكنولوجيا المالية التابع لهيئة الأسواق المالية التشيلية، ثم الحصول على ترخيص منفصل قبل السماح لها بالعمل فعلياً.
تم تسجيل Plusspay في أوائل عام 2024، لكنها لم تكمل المرحلة الثانية من الموافقة قبل أن تبدأ في الإعلان عن نفسها على أنها خاضعة لتنظيم CMF.
تشير التقارير إلى أن المنصات غير المرخصة تعمل بشكل روتيني كما لو كانت تحمل تراخيص كاملة، ولا تملك هيئة أسواق المال الفرنسية (CMF) السلطة القانونية لإغلاقها مباشرةً. يمكنها الإبلاغ عن المخالفات للمدعين العامين وإلغاء التسجيلات كما فعلت مع Plusspay، لكنها لا تستطيع إغلاق أي شركة تقنية مالية بشكل منفرد.
تُجري هيئة أسواق المال حاليًا مراجعة شاملة لجميع الشركات المسجلة لديها في مجال التكنولوجيا المالية للتأكد من امتثالها للمتطلبات. وقد تم بالفعل رصد عدة شركات، إلى جانب شركة Plusspay، لعدم استيفائها متطلبات المعلومات المُحدَّثة.
بموجب قانون التكنولوجيا المالية، يعتبر العمل بدون ترخيص مناسب مخالفة خطيرة، والقيام بذلك أثناء ارتكاب الاحتيال يعتبر عاملاً مشدداً في الإجراءات الجنائية.
Cryptopolitan أن الشرطة التشيلية ألقت القبض قبل أسابيع على نحو 20 شخصاً في شبكة غسيل أموال منفصلة ، قامت بتحويل ما يصل إلى 88 مليون دولار عبر حسابات مصرفية وتحويلات مالية بالعملات الرقمية. ووصف المدعي العام هيكتور باروس تلك العملية بأنها "إحدى أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدناها في بلادنا".
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من هو خوسيه مانويل ريوس غوايدو؟
ريوس غوايدو هو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 38 عامًا، أسس شركة Plusspay وشارك في تأسيس شركتها الأم Inversiones Plusservice SpA في عام 2021. أصدر المدعون العامون التشيليون مذكرة توقيف بحقه كجزء من عملية طوكيو، وتعتقد السلطات أنه ربما يكون قد فر إلى فنزويلا أو كولومبيا.
كيف يُزعم أن شركة Plusspay قامت بغسل الأموال لصالح شركة Tren de Aragua؟
يزعم المدعون أن شركة Plusspay تلقت ودائع بالبيزو التشيلي، وحولتها إلى عملات مستقرة مثل USDT وUSDC، وأرسلت الأموال إلى محافظ وحسابات مصرفية في الخارج، مع وجود أكثر من 84 مليون دولار من النشاط المشبوه المرتبط بالشبكة من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
هل كان لدى شركة Plusspay ترخيص قانوني للعمل في تشيلي؟
لا. أوضحت هيئة الأسواق المالية أن شركة Plusspay مسجلة في سجل التكنولوجيا المالية ولكنها لم تستكمل خطوة الترخيص المنفصلة المطلوبة بموجب قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي لتقديم الخدمات المالية فعليًا، على الرغم من ادعائها علنًا بأنها تخضع لتنظيم هيئة الأسواق المالية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)