- ألغت هيئة السوق المالي (CMF) في تشيلي تسجيل Plusspay بسبب ارتباطها بشبكة لغسيل الأموال تديرها عصابة فنزويلية تدعى Tren de Aragua.
- المؤسس خوسيه مانويل ريوس غايدو مطلوب ويتمتع بإذن اعتقال صادر ضده.
- كانت Plusspay تعلن عن نفسها ككيان منظم من قبل CMF رغم أنها لم تتلقَ أي ترخيص للعمل.
لقد سحبت الجهات التنظيمية التشيلية تسجيل منصة العملات المشفرة Plusspay بعد أن ربط المحققون الشركة بعملية غسل أموال تديرها المنظمة الإجرامية الفنزويلية Tren de Aragua.
مع إلغاء التسجيل، فقدت Plusspay أي قدرة على خدمة العملاء في البلاد. من المتوقع أيضاً أن تعيد جميع الودائع إلى العملاء.
ماذا حدث لـ Plusspay؟
أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في تشيلي، Comisión para el Mercado Financiero (CMF)، في 26 يونيو أنها تسجل تسجيل Inversiones Plusservice SpA، الشركة وراء منصة العملات المشفرة Plusspay. يجرّد القرار الشركة من قدرتها على خدمة العملاء في البلاد ويضطرها إلى إرجاع أي أموال للعملاء لا تزال تحت حيازتها.
كانت Plusspay منصة عملات مشفرة تروج لنفسها كخدمة مالية منظمة في تشيلي. ومع ذلك، كان لديها تسجيل فقط، وليس الإذن الكامل اللازم للعمل.
Cryptopolitan تقارير سابقة أن الشركة قبلت الودائع بالبيزو التشيلي وحولتها إلى عملات مستقرة، بشكل أساسي Tether (USDT) وUSD Coin (USDC). يقول المحققون إن Plusspay ثم وجهت هذه الأموال المشفرة إلى محافظ وأccountات بنكية أجنبية.
ربط المدعون العامون أكثر من 84 مليون دولار من المعاملات المشبوهة بهذه الشبكة. ووفقاً للادعاءات، جاءت الأموال من أنشطة إجرامية مرتبطة بجماعة Tren de Aragua، بما في ذلك الابتزاز والاتجار بالمخدرات.
صنفت وحدة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للخزانة الأمريكية (OFAC) Tren de Aragua كمنظمة إجرامية عالمية في عام 2024.
المؤسس المنفذ للمنصة، Jose Manuel Rios Guaido، وهو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 38 عاماً، الآن في الهروب بعد إصدار مذكرة توقيف من مكتب المدعي العام الإقليمي للمetroبوليتان الجنوبي.
تقول النيابة العامة إن ريوس غوايدو استخدم شبكة من الشركات الوهمية تحمل علامة "بيكس" التجارية، مثل BexGroup SpA وBexDigital Services SpA وBexpay Business Enterprises SpA، لإخفاء تدفق الأموال عبر النظام المصرفي في تشيلي.
تم العثور أيضًا على شركة ذات صلة تحمل نفس العنوان في فلوريدا.
أسس ريوس غوايدو الشركة عام 2021 وأطلق منصة Plusspay رسميًا في عام 2023 لتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة والوساطة. وقد أُمر Plusspay بالتوقف عن استقبال مستخدمين جدد، لكن لا تزال الشركة تتمتع بالإذن بإعادة جميع الودائع إلى المستخدمين.
هل يمكن للبورصات العمل في تشيلي دون الحصول على موافقة كاملة؟
وضحت هيئة الأسواق المالية (CMF) أنه بموجب قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي، يجب على الشركة التسجيل في سجل التكنولوجيا المالية التابع للهيئة، ثم الحصول على ترخيص منفصل قبل أن يُسمح لها بالعمل فعليًا.
قام Plusspay بالتسجيل في أوائل عام 2024، لكنه لم يكمل المرحلة الثانية من الموافقة قبل أن يبدأ في الإعلان عن نفسه كمنظمة من قبل هيئة الأسواق المالية.
تعمل المنصات غير المرخصة reportedly بشكل روتيني وكأنها تحمل تراخيص كاملة، وغيبة الهيئة القانونية لإغلاقها مباشرة. يمكنها الإشارة إلى المخالفات للنيابة العامة وإلغاء التسجيلات كما فعلت مع Plusspay، لكنها لا تستطيع إغلاق شركة تكنولوجيا المالية بشكل أحادي.
تقوم هيئة الأسواق المالية الآن بمراجعة جميع الشركات المسجلة في سجل التكنولوجيا المالية الخاص بها للتأكد من امتثالها للمتطلبات. وقد تم بالفعل تحديد عدة شركات بخلاف Plusspay لعدم استيفائها لمتطلبات المعلومات المحدثة.
وفقًا لقانون التكنولوجيا المالية، يُعد التشغيل دون ترخيص مناسب مخالفة خطيرة، ويُعد ارتكاب الاحتيال أثناء ذلك عاملاً مشددًا في الإجراءات الجنائية.
أبلغت Cryptopolitan عن أن الشرطة التشيلية اعتقلت قبل أسابيع ما يقرب من 20 شخصًا في حلقة غسيل أموال منفصلة نقلت ما يصل إلى 88 مليون دولار عبر الحسابات المصرفية والتحويلات المشفرة. ووصف المدعي العام هيكتور باروس هذه العملية بأنها "واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدناها في بلدنا."
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هو خوسيه مانويل ريوس غايدو؟
ريوس غايدو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 38 عامًا، أسس Plusspay وشركة الأم Inversiones Plusservice SpA عام 2021. أصدر المدعون العامون في تشيلي أمرًا بالقبض عليه ضمن عملية "طوكيو"، وتعتقد السلطات أنه قد يكون هرب إلى فنزويلا أو كولومبيا.
كيف اتُهمت Plusspay بغسيل الأموال لصالح Tren de Aragua؟
يزعم المدعون أن Plusspay استقبلت ودائع بالبيزو التشيلي، وحولتها إلى عملات مستقرة مثل USDT وUSDC، ثم أرسلت الأموال إلى محافظ وحسابات بنكية في الخارج، مع وجود أكثر من 84 مليون دولار من الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالشبكة عبر شبكة من الشركات الوهمية.
هل كانت Plusspay مرخصة قانونيًا للعمل في تشيلي؟
لا. أوضح مجلس السوق المالي (CMF) أن منصة Plusspay مسجلة في سجل التكنولوجيا المالية، لكنها لم تكمل خطوة الترخيص المنفصلة المطلوبة بموجب قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي لتقديم الخدمات المالية فعليًا، على الرغم من ادعائها علنًا أنها خاضعة لتنظيم CMF.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
