مؤسس منصة Plusspay التشيلية للتداول مطلوب بتهمة غسل أموال شركة Tren de Aragua

أصدر المدعون العامون التشيليون للتو مذكرة توقيف بحق خوسيه مانويل ريوس غوايدو، مؤسس منصة العملات المشفرة Plusspay، بعد أن كشف تحقيق أن شركته في مجال التكنولوجيا المالية كانت مرتبطة بشبكة غسيل أموال تديرها منظمة إجرامية تسمى Tren de Aragua.

نفذ مكتب المدعي العام الإقليمي الجنوبي في العاصمة المداهمة كجزء من حملة أوسع نطاقاً على البنية التحتية المالية لشركة قطار أراغوا في تشيلي، والمعروفة أيضاً باسم "عملية طوكيو".

ومع ذلك، لم يوجه المدعون العامون بعد اتهامات رسمية ضد ريوس غوايدو.

مؤسس شركة تشيلية متورط في غسيل أموال العملات المشفرة من قبل عصابة

داهم محققون من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة في تشيلي مكاتب شركة "بلوسباي" في حي بروفيدنسيا بمدينة سانتياغو في 13 يونيو/حزيران، وفقًا لموقع "كريبتونوتيسياس". ولم يُعثر على ريوس غوايدو، البالغ من العمر 38 عامًا، والمنحدر من ولاية زوليا بفنزويلا، في المكاتب أو في أي من عناوين سكنه المسجلة.

تعتقد السلطات أنه ربما يكون قد غادر تشيلي وقد يكون في فنزويلا أو كولومبيا.

بحسب ملف القضية المقدم من النيابة العامة، تم ربط أكثر من 84 مليون دولار من النشاط المالي المشبوه بشبكة Plusspay.

يبدو أن Plusspay كانت تقبل التحويلات بالبيزو التشيلي وتحولها إلى عملات مستقرة، معظمها Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، قبل تحويل الأموال إلى محافظ وحسابات مصرفية في الخارج، حسبما أفادت صحيفة El Mostrador.

كانت المنصة تعمل من مكتب في بروفيدنسيا، وكانت تعلن عن نفسها على أنها خاضعة لتنظيم لجنة السوق المالية في تشيلي (CMF).

لماذا يبحث المدعون العامون عن مؤسس شركة Plusspay؟

يزعم المدعون أن ريوس غوايدو أنشأ العديد من الشركات الوهمية، بما في ذلك مجموعة من الشركات التي تحمل بادئة "Bex" (BexGroup SpA وBexDigital Services SpA وBexpay Business Enterprises SpA) لإخفاء ونقل الأموال غير المشروعة عبر النظام المصرفي في تشيلي.

كما اكتشف المحققون كياناً مرتبطاً مقره في فلوريدا ويشترك في نفس العنوان مع المنظمة التشيلية.

شارك ريوس غوايدو في تأسيس Inversiones Plusservice SpA في عام 2021 مع مواطنه خيسوس ألبرتو موريلو ميدينا.

في عام 2023، أطلق نطاق Plusspay ووسع نطاق الشركة رسميًا ليشمل خدمات حفظ العملات المشفرة والوساطة. وبحلول أوائل عام 2024، تم تسجيل الشركة رسميًا كمزود لخدمات التكنولوجيا المالية لدى هيئة سوق المال في تشيلي (CMF).

توضح مؤسسة CMF أن التسجيل لا يعني الترخيص

سارعت هيئة الأسواق المالية التشيلية (CMF) إلى توضيح دورها بعد نشر صحيفة "إل موسترادور" تحقيقها. ووفقًا لقانون التكنولوجيا المالية التشيلي، وبموجب بيان صادر عن الهيئة في 12 يونيو، يتعين على مزود الخدمات المالية إتمام خطوتين قبل بدء مزاولة نشاطه: التسجيل في سجل الهيئة والحصول على ترخيص منفصل.

أوضحت هيئة أسواق المال أن "التسجيل وحده لا يكفي لبدء العمليات، إذ يتطلب تقديم الخدمات الحصول على ترخيص". وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن شركة "إنفيرسيونيس بلس سيرفيس" كانت من بين عدة شركات لم تُحدّث سجلاتها وفقاً لما تنص عليه القاعدة العامة رقم 502، وأنها تُجري مراجعة إشرافية لجميع الكيانات المسجلة.

عقب المداهمة، أوقفت شركة Plusspay عملياتها ونشرت لافتة على موقعها الإلكتروني تعزو الإغلاق إلى "أسباب قانونية خارجة عن سيطرة المنصة"

كما أصدرت الشركة بياناً عاماً نفت فيه "أي صلة لها بالأنشطة غير المشروعة أو هياكل الجريمة المنظمة". وذكرت أيضاً أنها استعانت بمحامين متخصصين للدفاع عن نفسها وإثبات شرعية عملياتها.

تشيلي تشن حملة صارمة على العمليات غير القانونية

يبدو أن قضية Plusspay هي أحدث إجراء إنفاذي يستهدف الشؤون المالية لشركة Tren de Aragua في تشيلي. 

ألقت الشرطة التشيلية القبض على نحو 20 شخصاً في الخامس من يونيو/حزيران لارتباطهم بشبكة أخرى لغسيل الأموال ، قامت بتحويل ما يصل إلى 88 مليون دولار عبر حسابات مصرفية وتحويلات مالية مشفرة. ووصف المدعي العام هيكتور باروس هذه العملية بأنها "إحدى أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدناها في بلادنا"، مشيراً إلى أن السلطات جمدت أكثر من 140 حساباً مصرفياً.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عصابة ترين دي أراغوا باعتبارها منظمة إجرامية عالمية في عام 2024. وتزعم تقارير حديثة من InSight Crime أيضًا أن العصابة قد حسّنت تدريجيًا أساليب غسيل الأموال الخاصة بها، وانتقلت من التحويلات المصرفية الأساسية إلى مخططات معقدة تجمع بين الشركات الوهمية والحسابات المصرفية المتعددة وتحويلات العملات المشفرة.