مؤسس منصة تشيلية Plusspay مطلوب للتحقيق في غسل أموال عصابة Tren de Aragua

أصدرت النيابة العامة التشيلية مؤخراً مذكرة اعتقال بحق خوسيه مانويل ريوس غايدو، مؤسس منصة العملات المشفرة Plusspay، بعد أن كشفت تحقيق أن نشاطه في مجال التكنولوجيا المالية كان مرتبطاً بشبكة لغسل الأموال تديرها منظمة إجرامية تُعرف باسم Tren de Aragua.

أجرت مكتب المدعي العام الإقليمي للمقاطعة الجنوبية Metropolitana عملية Raid كجزء من حملة أوسع ضد البنية المالية لعصابة Tren de Aragua في تشيلي، والمعروفة أيضاً باسم "Operación Tokio".

ومع ذلك، لم تقدم النيابة العامة بعد تهماً رسمية ضد ريوس غايدو.

مؤسس تشيلي متورط في غسل عملات مشفرة لعصابة

نفذت كتيبة التحقيق في الجريمة المنظمة في تشيلي Raid على مكاتب Plusspay في حي Providencia بسانتياغو في 13 يونيو، وفقاً لـ CriptoNoticias. لم يُعثر على ريوس غايدو، البالغ من العمر 38 عاماً ومن ولاية زوليا في فنزويلا، في المقر أو في أي من عناوينه المسجلة.

تعتقد السلطات أنه قد يكون غادر تشيلي وقد يكون في فنزويلا أو كولومبيا.

وفقاً لملف القضية المقدم من النيابة، تم ربط أكثر من 84 مليون دولار بنشاط مالي مشبوه متصل بشبكة Plusspay.

على ما يبدو، قبلت Plusspay تحويلات بالبيزو التشيلي وقامت بتحويلها إلى عملات مستقرة، معظمها تيثير (USDT) وUSD Coin (USDC)، قبل تحويل الأموال إلى محافظ وحسابات بنكية في الخارج، كما أفادت صحيفة El Mostrador.

كانت المنصة تعمل من مكتب في Providencia وتروج لنفسها على أنها منظمة من قبل لجنة سوق المال التشيلية (CMF).

لماذا تبحث النيابة عن مؤسس Plusspay؟

تزعم النيابة أن ريوس غايدو أنشأ عدة شركات صورية، بما في ذلك مجموعة من الشركات تحمل بادئة "Bex" (BexGroup SpA، BexDigital Services SpA، وBexpay Business Enterprises SpA) لإخفاء ونقل الأموال غير القانونية عبر النظام المصرفي في تشيلي.

اكتشف المحققون أيضاً كياناً مرتبطاً مقره في فلوريدا يشارك نفس العنوان مع المنظمة التشيلية.

أسس ريوس غايدو شركة Inversiones Plusservice SpA في عام 2021 مع مواطنه خيسوس ألبرتو موريلو ميدينا.

في عام 2023، أطلق النطاق Plusspay وقام رسمياً بتوسيع نطاق الشركة ليشمل خدمات حفظ العملات المشفرة والوساطة. بحلول أوائل عام 2024، تم تسجيل الشركة رسمياً كمزود خدمات تكنولوجيا مالية لدى لجنة سوق المال التشيلية (CMF).

لجنة سوق المال التشيلية توضح أن التسجيل لا يعني الترخيص

حاولت لجنة سوق المال التشيلية (CMF) بسرعة توضيح دورها بعد أن نشرت صحيفة El Mostrador تحقيقها. ووفقاً لقانون التكنولوجيا المالية التشيلي، يجب على مزود خدمات مالية إكمال خطوتين قبل أن يتمكن من العمل: التسجيل في سجل لجنة سوق المال التشيلية والحصول على ترخيص منفصل آخر. وفقاً لبيان من لجنة سوق المال التشيلية صادر في 12 يونيو، يجب على مزود خدمات مالية إكمال خطوتين قبل أن يتمكن من العمل: التسجيل في سجل لجنة سوق المال التشيلية والحصول على ترخيص منفصل آخر.

"التسجيل وحده لا يمكّن من العمليات، حيث يتطلب عملية الترخيص لتقديم الخدمات"، قالت لجنة سوق المال التشيلية. وأشارت أيضاً إلى أن Inversiones Plusservice كانت واحدة من عدة شركات فشلت في تحديث سجلاتها كما هو مطلوب بموجب القاعدة العامة رقم 502، وأن اللجنة تجري مراجعة إشرافية لجميع الكيانات المسجلة.

بعد Raid، علقت Plusspay عملياتها ونشرت لافتة على موقع الويب تعزو الإغلاق إلى "أسباب قانونية خارجة عن سيطرة المنصة".

أصدرت الشركة أيضاً بياناً عاماً رفضت فيه "أي ارتباط بأنشطة غير مشروعة أو هياكل إجرامية منظمة". وذكرت أيضاً أنها استعانت بمحامين متخصصين للدفاع عن نفسها وإثبات شرعية عملياتها.

تشيلي تشدد على العمليات غير القانونية

يبدو أن قضية Plusspay هي أحدث إجراء إنفاذ يستهدف مالية عصابة Tren de Aragua في تشيلي. 

ألقت الشرطة التشيلية القبض على ما يقرب من 20 شخصاً في 5 يونيو لارتباطهم بـ حلقة غسل أموال أخرى نقلت ما يصل إلى 88 مليون دولار عبر الحسابات البنكية والتحويلات بالعملات المشفرة. وصف المدعي العام هكتور باروس هذه العملية بأنها "واحدة من أكبر حالات غسل الأموال التي رأيناها في بلدنا" بينما شارك أن السلطات جمّدت أكثر من 140 حساباً بنكياً.

ال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية صنفت عصابة Tren de Aragua كـ منظمة إجرامية عالمية في 2024. تقارير حديثة من InSight Crime كما يدّعون أن العصابة طوّرت تدريجياً أساليب غسل الأموال، منتقلة من التحويلات المصرفية الأساسية إلى مخططات معقدة تدمج شركات صورية وحسابات بنكية متعددة وتحويلات بالعملات المشفرة.