USA wollen Auslieferung des AudiA6-Duos wegen 389-Millionen-US-Dollar-Krypto-Wäsche-Skandals beantragen

Bundesstaatsanwälte in Philadelphia haben zwei Männer angeklagt, den Krypto-Wäscheservice AudiA6 betrieben zu haben, der seit 2021 mehr als 389 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen verarbeitet hat, wie das Justizministerium (DOJ) am Donnerstag, dem 11. Juni, bekannt gab.

Ruslan Igorevich Tkachuk, ein 37-jähriger ukrainischer Staatsbürger, und Alexander Vladimirovich Ledenev, ein 25-jähriger russischer Staatsbürger, wurden am 10. Juni in Batumi, Republik Georgien, festgenommen, so die Pressemitteilung des DOJ. 

Beide stehen unter dem Verdacht der Verschwörung zur Wäsche von Geldinstrumenten und des Betrugs beim Geldwäsche, was jeweils bis zu 20 Jahre Haft nach sich ziehen kann. Das Büro des US-Bundesanwalts für den östlichen Bezirk von Pennsylvania sagte, dass es ihre Auslieferung beantragen wird.

Wie der AudiA6-Service funktionierte

Die strafrechtliche Anklageschrift identifiziert beide Angeklagten als hochrangige Mitglieder einer Organisation, die unter dem Namen „AudiA6“ operiert, die laut Staatsanwälte einen Geldwäscheservice und ein Cybercrime-Forum namens Dark2Web betrieben hat. 

Auf diesem Forum warb der Service offen mit seiner Bereitschaft, die Herkunft von Kryptowährungen, die auf kriminelle Aktivitäten zurückzuführen sind, zu verschleiern, und berechnete Gebühren von bis zu 5 % pro Transaktion, so das DOJ.

Ermittler stellten fest, dass seit dem Start rund 10.333 Bitcoins in von der Operation kontrollierte Wallets geflossen sind. Davon stammten über 393 BTC (im Wert von etwa 19,2 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen) direkt von Darknet-Märkten, Ransomware-Gruppen und anderen bekannten kriminellen Organisationen, so die Anklageschrift. 

Andere illegale Gelder erreichten AudiA6-Wallets über indirekte Kanäle.

Wie wurden die beiden Mitglieder der AudiA6-Organisation festgenommen?

Eine multinationale Operation führte zu den Festnahmen. Sie umfasste den US-Geheimdienst Secret Service, die IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust und Strafverfolgungsbehörden aus mehr als einem Dutzend Ländern, darunter Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Polen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Georgische Behörden gaben Details zum Umfang der Operation bei einer Pressekonferenz am 11. Juni bekannt, an der US- und polnische Beamte teilnahmen. Beka Kvitsiani, stellvertretender Leiter der Abteilung für Ermittlungen beim Büro des Generalstaatsanwalts Georgiens, sagte, dass rund 100 Beamte aus drei Ländern an Dutzenden von Orten in ganz Georgien Durchsuchungen durchgeführt haben, so Civil Georgia. 

Die Behörden beschlagnahmten elektronische Geräte, Dokumente, 173 Fahrzeuge, die angeblich mit gewaschenen Geldern gekauft wurden, Immobilien und sperrten Bankkonten.

Die mit der Operation verbundenen Server und Domains wurden in den USA, Island, Deutschland und Frankreich angegriffen. Außerdem wurden Telegram-Konten, die mit dem Netzwerk verknüpft waren, blockiert, Krypto-Assets wurden eingefroren und sowohl die AudiA6-Website als auch das Dark2Web-Forum wurden durch Banner der Strafverfolgungsbehörden zur Beschlagnahme ersetzt.

Ein Muster grenzüberschreitender Krypto-Durchsetzung

Im Januar meldete TRM Labs, dass illegale Krypto-Ströme im Jahr 2025 einen Rekord von 158 Milliarden US-Dollar erreicht haben, ein Anstieg von fast 145 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen schrieb den Anstieg teilweise auf erweiterte Sanktionsbezeichnungen und die zunehmende Nutzung von Krypto durch staatliche Akteure zurück.

Die Festnahme von Tkachuk und Ledenev ist die neueste in einer Reihe von internationalen Operationen die Krypto als Vehikel zur Bewegung illegaler Gelder ins Visier nehmen.

Anfang dieses Jahres hat die von der UK geleitete Operation Atlantic 12 Millionen US-Dollar eingefroren und über 20.000 Opfer von Approval-Phishing-Betrügereien in drei Ländern identifiziert, mit Unterstützung vor Ort von Börsen wie Binance, wie Cryptopolitan früher berichtet.

Die Verfolgung von AudiA6 ist Teil des Vorstoßes von US- und europäischen Behörden, die Infrastruktur abzubauen, die Cyberkriminelle mit dem traditionellen Finanzsystem verbindet. Die Organisation ist mit mehr als 15 internationalen Cybercrime-Ermittlungen verbunden, so laut Europol-Analyse.

Tkachuk und Ledenev befinden sich noch in georgischer Haft. Das Auslieferungsverfahren nach Pennsylvania hat noch nicht begonnen. Der Fall wird von den stellvertretenden US-Bundesanwälten Benjamin D. Traster und Sima Kazmir mit Unterstützung des Büros für internationale Angelegenheiten des DOJ verfolgt.