Gli Stati Uniti chiederanno l'estradizione del duo AudiA6 per un piano di riciclaggio di criptovalute da 389 milioni di dollari
- Il servizio AudiA6 avrebbe aiutato i criminali a nascondere l'origine di criptovalute illecite, trattenendo commissioni fino al 5%.
- Le autorità affermano che l'operazione ha gestito oltre 10.333 BTC, inclusi fondi collegati a gruppi ransomware e mercati darknet.
- Un'operazione di polizia multinazionale ha portato ad arresti in Georgia e al sequestro di server, veicoli, immobili e attività crittografiche.
I procuratori federali a Filadelfia hanno accusato due uomini di aver gestito il servizio di riciclaggio di criptovalute AudiA6 che ha elaborato più di 389 milioni di dollari di transizioni illecite dal 2021, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia (DOJ) giovedì 11 giugno.
Ruslan Igorevich Tkachuk, un cittadino ucraino di 37 anni, e Alexander Vladimirovich Ledenev, un cittadino russo di 25 anni, sono stati arrestati il 10 giugno a Batumi, Repubblica di Georgia, secondo il comunicato stampa del DOJ.
Entrambi affrontano accuse di cospirazione per il riciclaggio di strumenti monetari e riciclaggio di denaro, ciascuna con fino a 20 anni di prigione. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania ha detto che chiederà la loro estradizione.
Come ha funzionato il servizio AudiA6
La denuncia penale identifica entrambi gli imputati come membri senior di un'organizzazione che opera sotto il nome "AudiA6", che i procuratori dicono abbia gestito un servizio di riciclaggio di denaro e un forum di cybercriminalità chiamato Dark2Web.
Su quel forum, il servizio pubblicizzava apertamente la sua disponibilità a oscurare le origini delle criptovalute tracciabili ad attività criminali, addebitando commissioni fino al 5% per transazione, secondo il DOJ.
Gli investigatori hanno scoperto che circa 10.333 Bitcoin sono fluiti in portafogli controllati dall'operazione dal suo lancio. Oltre 393 BTC (valutati circa 19,2 milioni di dollari al momento delle transazioni) di quel totale provenivano direttamente da mercati darknet, gruppi di ransomware e altre operazioni criminali note, afferma la denuncia.
Altri fondi illeciti sono arrivati ai portafogli di AudiA6 attraverso canali indiretti.
Come sono stati apprehesi i due membri dell'organizzazione AudiA6?
Un'operazione multinazionale ha portato agli arresti. Ha coinvolto il Secret Service degli Stati Uniti, l'IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust e le forze dell'ordine di oltre una dozzina di paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Svizzera e Regno Unito.
Le autorità georgiane hanno fornito dettagli sull'ampiezza dell'operazione in una briefing del 11 giugno a cui hanno partecipato funzionari statunitensi e polacchi. Beka Kvitsiani, vice capo del Dipartimento Investigativo presso l'Ufficio del Procuratore Generale della Georgia, ha detto che circa 100 ufficiali di tre paesi hanno eseguito perquisizioni in decine di località in tutta la Georgia, secondo Civil Georgia.
Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici, documentazione, 173 veicoli presumibilmente acquistati con fondi riciclati, immobili e hanno congelato i conti bancari.
I server e i domini legati all'operazione sono stati presi di mira negli Stati Uniti, in Islanda, in Germania e in Francia. Inoltre, gli account Telegram collegati alla rete sono stati bloccati, le attività criptovalute sono state congelate e sia il sito web di AudiA6 che il forum Dark2Web sono stati sostituiti con banner di sequestro delle forze dell'ordine.
Uno schema di enforcement cripto transfrontaliero
A gennaio, TRM Labs ha riportato che i flussi di criptovalute illecite hanno raggiunto un record di 158 miliardi di dollari nel 2025, in aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente. La società ha attribuito l'aumento in parte alle designazioni di sanzioni ampliate e all'aumento dell'uso di criptovalute da parte degli attori statali.
L'arresto di Tkachuk e Ledenev è l'ultimo in una serie di operazioni internazionali che mirano alle criptovalute come veicolo per spostare fondi illeciti.
All'inizio di quest'anno, l'Operazione Atlantic guidata dal Regno Unito ha congelato 12 milioni di dollari e identificato oltre 20.000 vittime di truffe di phishing di approvazione in tre paesi, con supporto sul campo da scambi tra cui Binance, come Cryptopolitan ha riportato in precedenza.
La prosecuzione di AudiA6 fa parte dello sforzo delle agenzie statunitensi ed europee per smantellare l'infrastruttura che collega i cybercriminali al sistema finanziario tradizionale. L'organizzazione è collegata a oltre 15 indagini internazionali sulla cybercriminalità, secondo l'analisi di Europol.
Tkachuk e Ledenev sono ancora in custodia georgiana. Il processo di estradizione verso la Pennsylvania non è ancora iniziato. Il caso è perseguito dagli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti Benjamin D. Traster e Sima Kazmir, con il supporto dell'Ufficio degli Affari Internazionali del DOJ.
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Domande frequenti
Chi sono gli imputati nel caso AudiA6?
Ruslan Igorevich Tkachuk, cittadino ucraino di 37 anni, e Alexander Vladimirovich Ledenev, cittadino russo di 25 anni, entrambi residenti a Batumi, in Georgia. Sono accusati di essere membri di alto rango dell'organizzazione di riciclaggio di denaro AudiA6.
Quanta criptovaluta avrebbe riciclato AudiA6?
L'analisi della blockchain ha rilevato che circa 10.333 Bitcoin, valutati approssimativamente 389 milioni di dollari al momento delle transazioni, sono stati depositati nei portafogli AudiA6 dal lancio del servizio nel 2021.
Quali pene affrontano gli imputati?
Ogni imputato rischia un massimo di 20 anni di carcere per le accuse di cospirazione per il riciclaggio di strumenti monetari e riciclaggio di denaro sporco, secondo l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
