Gli Stati Uniti chiederanno l'estradizione dei due proprietari di Audi A6 per un caso di riciclaggio di denaro tramite criptovalute da 389 milioni di dollari

I procuratori federali di Filadelfia hanno incriminato due uomini per aver gestito il servizio di riciclaggio di criptovalute AudiA6, che dal 2021 ha elaborato transazioni illecite per oltre 389 milioni di dollari, come annunciato giovedì 11 giugno dal Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia statunitense, Ruslan Igorevich Tkachuk, cittadino ucraino di 37 anni, e Alexander Vladimirovich Ledenev, cittadino russo di 25 anni, sono stati arrestati il ​​10 giugno a Batumi, in Georgia. 

Entrambi sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e di frode per riciclaggio di denaro, reati che prevedono fino a 20 anni di reclusione ciascuno. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania ha dichiarato che richiederà la loro estradizione.

Come funzionava il servizio Audi A6

La denuncia penaledententrambi gli imputati come membri di spicco di un'organizzazione che opera con il nome di "AudiA6", la quale, secondo l'accusa, gestiva un servizio di riciclaggio di denaro e un forum di criminalità informatica chiamato Dark2Web. 

Secondo il Dipartimento di Giustizia, su quel forum il servizio pubblicizzava apertamente la propria disponibilità a occultare l'origine delle criptovalute tracad attività criminali, addebitando commissioni fino al 5% per transazione.

Gli investigatori hanno scoperto che circa 10.333 Bitcoinsono confluiti nei portafogli controllati dall'organizzazione sin dal suo avvio. Oltre 393 BTC (per un valore di circa 19,2 milioni di dollari al momento delle transazioni) di questo totale provenivano direttamente da mercati del dark web, gruppi ransomware e altre note attività criminali, si legge nella denuncia. 

Altri fondi illeciti sono giunti nei portafogli AudiA6 attraverso canali indiretti.

Come sono stati arrestati i due membri dell'organizzazione AudiA6?

Gli arresti sono stati il ​​risultato di un'operazione multinazionale che ha coinvolto i servizi segreti statunitensi, la sezione investigativa penale dell'IRS, Europol, Eurojust e le forze dell'ordine di oltre una dozzina di paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Svizzera e Regno Unito.

Le autorità georgiane hanno fornito dettagli sulla portata dell'operazione durante un briefing dell'11 giugno a cui hanno partecipato funzionari statunitensi e polacchi. Beka Kvitsiani, vice capo del dipartimento investigativo presso la Procura generale della Georgia, ha affermato che circa 100 agenti provenienti da tre paesi hanno effettuato perquisizioni in decine di località in tutta la Georgia, secondo quanto riportato da Civil Georgia. 

Le autorità hanno sequestrato dispositivitron, documenti, 173 veicoli presumibilmente acquistati con fondi riciclati, immobili e conti bancari congelati.

I server e i domini collegati all'operazione sono stati presi di mira negli Stati Uniti, in Islanda, in Germania e in Francia. Inoltre, gli account Telegram collegati alla rete sono stati bloccati, le criptovalute congelate e sia il sito web AudiA6 che il forum Dark2Web sono stati sostituiti con banner che annunciano il sequestro da parte delle forze dell'ordine.

Un modello di applicazione transfrontaliera delle leggi sulle criptovalute

A gennaio, TRM Labs ha riportato che i flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto la cifra record di 158 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente. La società ha attribuito l'incremento in parte all'estensione delle sanzioni e al maggiore utilizzo di criptovalute da parte di attori statali.

L'arresto di Tkachuk e Ledenev è l'ultimo di una serie di operazioni internazionali volte a contrastare l'utilizzo delle criptovalute come strumento per il riciclaggio di denaro.

All'inizio di quest'anno, l'Operazione Atlantic, guidata dal Regno Unito, ha congelato 12 milioni di dollari e identificatodent20.000 vittime di truffe di phishing relative alle approvazioni in tre paesi, con il supporto sul campo di exchange come Binance, come Cryptopolitan da già riportato.

Il procedimento giudiziario contro AudiA6 si inserisce nell'ambito dell'iniziativa delle agenzie statunitensi ed europee volta a smantellare l'infrastruttura che collega i criminali informatici al sistema finanziario tradizionale. Secondo un'analisi di Europol.

Tkachuk e Ledenev sono tuttora detenuti in Georgia. La procedura di estradizione in Pennsylvania non è ancora iniziata. Il caso è seguito dai procuratori federali aggiuntienjD. Traster e Sima Kazmir, con il supporto dell'Ufficio per gli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia.