أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
الولايات المتحدة تسعى إلى تسليم سائقي سيارة أودي A6 بتهمة التورط في عملية غسيل أموال بقيمة 389 مليون دولار
- يُزعم أن خدمة AudiA6 ساعدت المجرمين على إخفاء أصول العملات المشفرة غير المشروعة مقابل رسوم تصل إلى 5٪.
- وتقول السلطات إن العملية تعاملت مع أكثر من 10333 بيتكوين، بما في ذلك الأموال المرتبطة بمجموعات برامج الفدية وأسواق الإنترنت المظلم.
- أسفرت عملية إنفاذ القانون متعددة الجنسيات عن اعتقالات في جورجيا ومصادرة خوادم ومركبات وعقارات وأصول مشفرة.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس 11 يونيو/حزيران أن المدعين الفيدراليين في فيلادلفيا وجهوا اتهامات لرجلين بإدارة خدمة غسيل العملات المشفرة AudiA6 التي قامت بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار من المعاملات غير المشروعة منذ عام 2021.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، فقد تم اعتقال روسلان إيغوريفيتش تكاشوك، وهو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 37 عامًا، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 25 عامًا، في 10 يونيو في باتومي، جمهورية جورجيا.
يواجه المتهمان تهم التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة 20 عامًا. مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا أنه سيسعى إلى تسليمهما.
كيف تعمل خدمة AudiA6
الشكوى الجنائيةdentكلا المتهمين كأعضاء بارزين في منظمة تعمل تحت اسم "AudiA6"، والتي يقول المدعون إنها كانت تدير خدمة غسيل أموال ومنتدى للجرائم الإلكترونية يسمى Dark2Web.
في ذلك المنتدى، أعلنت الخدمة صراحة عن استعدادها لإخفاء أصول العملات tracالتي يمكن تتبعها إلى النشاط الإجرامي، وفرض رسوم تصل إلى 5٪ لكل معاملة، وفقًا لوزارة العدل.
توصل المحققون إلى أن ما يقارب 10,333 Bitcoinتدفقت إلى محافظ تسيطر عليها العملية منذ إطلاقها. وذكرت الشكوى أن أكثر من 393 بيتكوين (بقيمة تقارب 19.2 مليون دولار وقت إجراء المعاملات) من هذا الإجمالي جاءت مباشرة من أسواق الإنترنت المظلم، ومجموعات برامج الفدية، وغيرها من العمليات الإجرامية المعروفة.
وصلت أموال غير مشروعة أخرى إلى محافظ AudiA6 عبر قنوات غير مباشرة.
كيف تم القبض على العضوين في منظمة أودي A6؟
أسفرت عملية دولية عن الاعتقالات. وشارك فيها جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، واليوروبول، واليوروجست، وأجهزة إنفاذ القانون من أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة.
قدمت السلطات الجورجية تفاصيل حول نطاق العملية خلال إحاطة إعلامية عُقدت في 11 يونيو/حزيران، وحضرها مسؤولون أمريكيون وبولنديون. وذكرت منظمة "سيفيل جورجيا" أن بيكا كفيتسياني، نائب رئيس إدارة التحقيقات في مكتب المدعي العام الجورجي، قال إن نحو 100 ضابط من ثلاث دول نفذوا عمليات تفتيش في عشرات المواقع في جميع أنحاء جورجيا.
قامت السلطات بمصادرة الأجهزةtronوالوثائق و173 مركبة يُزعم أنها تم شراؤها بأموال مغسولة، بالإضافة إلى عقارات وحسابات مصرفية مجمدة.
استُهدفت الخوادم والنطاقات المرتبطة بالعملية في الولايات المتحدة وأيسلندا وألمانيا وفرنسا. كما تم حظر حسابات تيليجرام المرتبطة بالشبكة، وتجميد أصول العملات المشفرة، واستبدال موقع AudiA6 الإلكتروني ومنتدى Dark2Web بلوحات إعلانية تُفيد بمصادرة جهات إنفاذ القانون.
نمط من إنفاذ قوانين العملات المشفرة عبر الحدود
في يناير، أفادت شركة TRM Labs أن تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة بلغت مستوى قياسياً قدره 158 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 145% عن العام السابق. وعزت الشركة هذه الزيادة جزئياً إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على دول معينة وزيادة استخدام العملات المشفرة من قبل جهات فاعلة تابعة لدول.
يُعد اعتقال تكاشوك وليدينيف أحدث حلقة في سلسلة من العمليات الدولية التي تستهدف العملات المشفرة كوسيلة لنقل الأموال غير المشروعة.
في وقت سابق من هذا العام، قامت عملية أتلانتيك بقيادة المملكة المتحدة بتجميد 12 مليون دولار أمريكي وتحديدdentمن 20000 ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالحصول على الموافقة في ثلاث دول، بدعم ميداني من منصات التداول بما في ذلك Binance، كما Cryptopolitan ذكرت سابقًا.
تُعدّ محاكمة شركة AudiA6 جزءًا من مساعي الوكالات الأمريكية والأوروبية لتفكيك البنية التحتية التي تربط مجرمي الإنترنت بالنظام المالي التقليدي. وترتبط هذه المنظمة بأكثر من 15 تحقيقًا دوليًا في جرائم الإنترنت، وفقًا لتحليل يوروبول.
لا يزال تكاشوك وليدينيف رهن الاحتجاز في جورجيا. ولم تبدأ إجراءات تسليمهما إلى بنسلفانيا بعد. ويتولى القضية مساعدا المدعي العام الأمريكيenjد. تراستر وسيما كازمير، بدعم من مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هم المدعى عليهم في قضية أودي A6؟
روسلان إيغوريفيتش تكاشوك، مواطن أوكراني يبلغ من العمر 37 عامًا، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف، مواطن روسي يبلغ من العمر 25 عامًا، وكلاهما يقيمان في باتومي، جورجيا. وهما متهمان بأنهما عضوان بارزان في منظمة غسيل الأموال AudiA6.
كم من العملات المشفرة يُزعم أن سيارة أودي A6 قامت بتبييضها؟
أظهر تحليل البلوك تشين أنه تم إيداع ما يقرب من 10333 Bitcoin، بقيمة تقارب 389 مليون دولار في وقت المعاملات، في محافظ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في عام 2021.
ما هي العقوبات التي يواجهها المتهمون؟
يواجه كل متهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم التآمر لغسل الأدوات النقدية وغسل الأموال، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)