تحركت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) (المدعي المندمج) للدفاع عن Kalshi (المدعي) بينما تهدد ولاية أريزونا (المدعى عليه المندمج) عمليات أسواق التنبؤ.
- جمعت عملية الأطلسي التي تقودها المملكة المتحدة 12 مليون دولار من العملات الرقمية وحددت أكثر من 20,000 ضحية عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
- قدّمت بينانس دعمًا ميدانيًا في المقر الرئيسي للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن، مع تقديم فحوصات حسابات مباشرة واستخبارات.
- عطلت العملية أكثر من 120 نطاقًا احتياليًا.
بينما أزلت Polymarket العقد تقريباً فور طرح القضية، معترفة بأن تلك "المقامرة المؤسفة" قد مرّت عبر ضوابطها الداخلية. وقالت الشركة أيضاً إنها تعزز ضوابطها لمنع مثل هذه الأحداث غير المسبوقة، بما في ذلك التداول من الداخل.
انضمام Binance إلى حملة تعطيل عمليات الاحتيال العالمية في العملات المشفرة "عملية الأطلسي"
أفادت البيانات الصحفية المنسقة اليوم بأن جهد إنفاذ القانون المشترك "عملية الأطلسي" الذي شاركت فيه سلطات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا قد تجمد 12 مليون دولار وحدد أكثر من 20,000 ضحية لعمليات احتيال عبر التصيد الاحتيالي للموافقة.
وأبلغت Binance أيضاً عن أنها قدمت دعماً ميدانياً لهذه المرحلة من "عملية الأطلسي"، مما ساعد في تحديد حسابات الاحتيال في الوقت الفعلي. ومع ذلك، لم تجمد أي حسابات على منصتها.
انضمام Binance إلى "عملية الأطلسي"
انضمت Binance إلى وكالات إنفاذ القانون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لاستهداف الاحتيال في العملات المشفرة في عملية سميت "عملية الأطلسي". وركزت المجموعة متعددة الجنسيات والمتعددة الوكالات على تعطيل نوع محدد من الاحتيال المعروف باسم "التصيد الاحتيالي للموافقة"، والذي أدى إلى سرقة مئات الملايين من الأصول الرقمية.
وقادت العملية وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) واستمرت لمدة أسبوع في مارس 2026. وأكدت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) اليوم أن إنفاذ القانون قد تجمد أكثر من 12 مليون دولار من العائدات الجنائية المشتبه بها عبر منصات وبروتوكولات مختلفة. علاوة على ذلك، حددت السلطات أكثر من 45 مليون دولار مسروقة في مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة على مستوى العالم. كما حددت العملية بنجاح أكثر من 20,000 ضحية موزعين عبر المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. التصيد الاحتيالي للموافقة هو
خلال عملية الأطلسي، اكتشف المحققون أن المحتالين غالباً ما يرسلون نوافذ منبثقة أو تنبيهات مزيفة. كانت هذه الرسائل تبدو وكأنها تأتي من تطبيقات شرعية أو خدمات استثمارية شائعة. طُلب من الضحايا الموافقة على الوصول إلى محافظهم لحل مشكلة وهمية أو تأمين استثمار.
تقنية احتيال حيث يسلم الضحايا دون علمهم السيطرة على محافظهم المشفرة. يخدع المحتالون المستخدمين لتوقيع معاملة blockchain خبيثة تمنح المحتال الإذن، أو "الموافقة"، لنقل الرموز من محفظة الضحية في أي وقت يريدونه.
أثناء "عملية الأطلسي"، اكتشف المحققون أن المحتالين غالباً ما يرسلون نوافذ منبثقة أو تنبيهات مزيفة. وظهرت هذه الرسائل وكأنها تأتي من تطبيقات شرعية أو خدمات استثمارية شائعة. طُلب من الضحايا الموافقة على الوصول إلى محافظهم لحل مشكلة وهمية أو تأمين استثمار. بمجرد أن يوافق الضحية، يحصل المجرم على السيطرة الكاملة على المحفظة.
وقامت العملية
بتحديد وتعطيل أكثر من 120 نطاقاً ويب كان المحتالون يستخدمونها بنشاط لتشغيل هذه المخططات الاحتيالية. وخسر ضحية واحدة في المملكة المتحدة وحدها أكثر من 52,000 جنيه إسترليني (حوالي 66,000 دولار) بسبب هذه المخطط.
كيف تعاونت Binance والوكالات؟
قدمت Binance استخبارات ميدانية ودعم فحص لتجميد الأصول وإيجاد الضحايا. وكان فريق التحقيقات الخاصة التابع لها حاضراً في مقر وكالة الجريمة الوطنية (NCA) في لندن خلال أسبوع العملية.
Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. وبسبب الطبيعة الكاذبة للمعاملات على blockchain، ساعدت Binance في تحديد الحسابات المرتبطة بعناوين الاحتيال في الوقت الفعلي. وساعدت في تحديد المواقع الإلكترونية الخبيثة التي كانت لا تزال تحتال على الضحايا أثناء العملية، وقدمت أيضاً استخبارات حول الجهات الفاعلة الضارة المحتملة وعناوينهم لدعم جهود مصادرة الأصول.
أكدت Binance أنه لم يتم تجميد أي أموال على منصتها الخاصة كجزء من هذا الإجراء المحدد.
وأنه خلال المرحلة الأولى من "عملية الأطلسي"، حذرت السلطات الضحايا المحتملين وساعدتهم في تأمين أصولهم بمساعدة شركاء من القطاع الخاص. أوضحت شاركت في تلك العملية الشرطة الملكية الكندية (RCMP)، وشرطة مدينة لندن، ومكتب المدعي العام لولاية مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة، والهيئة السلوكية المالية (FCA) في المملكة المتحدة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
