محاوِلو الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي للموافقة يستهدفون مع إطلاق المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة عملية عالمية

الولايات المتحدة، والو لي ة المتحدة، وكندا أطلقوا برنامجاً يُسمى عملية الأطلسي الذي يستهدف بشكل محدد هجمات التصيد الاحتيالي للموافقة. 

تبدأ التعاونة على ملاحظة معقدة جداً بين هذه الحلفاء التقليديين. حالياً، في الشرق الأوسط، أدت التبادلات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز إلى فرض ضغط كبير على العلاقات الدولية.

كما أن النزاعات التجارية حول الشحن والتأمين خلقت احتكاكاً بين الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وكندا. ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من هذا التوتر قد تسرب إلى استعدادهم لتجميع الموارد لاستهداف تهديد الجريمة المالية عالمياً.

ما هو تهديد التصيد الاحتيالي للموافقة؟

ضحايا عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي للموافقة يستهدفهم عادةً مجرمو العملات المشفرة الذين يهدفون إلى بناء الثقة معهم، مما يسهل خداعهم للتخلي عن السيطرة على محافظهم الرقمية.

شكلت وكالة الخدمة السرية بالولايات المتحدة (USSS)، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، وشرطة مقاطعة أونتاريو الكندية (OPP)، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) تحالف عملية الأطلسي لاستهداف محتالين التصيد الاحتيالي للموافقة.

على عكس التصيد الاحتيالي التقليدي الذي يحاول سرقة كلمة المرور، يخدع التصيد الاحتيالي للموافقة الضحية لتوقيع "إذن" على سلسلة الكتل (Blockchain) يمنح بعد ذلك المجرم السيطرة الكاملة على الأموال في محفظة العملات المشفرة الخاصة بالشخص.

في هذه الحالات، يقضي المحتال أسابيع أو حتى أشهر في بناء علاقة مع الضحية، متخذاً شخصية تتراوح بين شريك رومانسي إلى مرشد استثمار ناجح. وتطلق إنفاذ القانون على هذه العملية اسم "تسمين الخنازير" (pig butchering). بمجرد بناء الثقة، يشجع المجرم الضحية على استخدام تطبيق أو منصة معينة للاستثمار في العملات المشفرة.

قد يرى الضحية نافذة منبثقة أو إشعاراً يبدو أنه قادم من خدمة شرعية تطلب منهم الموافقة على حسابهم أو التحقق منه. إذا نقر الضحية على الموافقة، فقد منح الجاني الحق في نقل أي مبلغ من المال من محفظته في أي وقت، وبما أن معاملات البلوكشين دائمة ولا رجعة فيها، بمجرد نقل المال، يصبح استعادته شبه مستحيل.

يُظهر مركز شكاوى الجرائم عبر الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أن عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنطوي على عملات مشفرة شكلت خسائر تزيد عن 6.5 مليار دولار. بحلول عام 2025، قدرت بعض التقارير أن إجمالي خسائر الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة قد وصلت إلى 17 مليار دولار. غالباً ما يكون كبار السن هم الهدف الرئيسي، حيث سجل أولئك الذين تتراوح أعمارهم فوق 60 أعلى الخسائر المالية.

الوكالات الدولية للتعاون على لوقف لتبادل العملات الجرائم

غالباً ما يعيش مجرمو العملات المشفرة في بلد واحد، ويستخدمون خوادم في بلد آخر، ويستهدفون ضحايا في بلد ثالث في محاولة لـ إخفاء آثارهم، مما يجعل من المستحيل على دولة واحدة إيقافهم بمفردها.

قبل عملية الأطلسي، كانت هناك عملية أطلاس، وهي عملية عام 2024 قادتها شرطة مقاطعة أونتاريو الإقليمية. أثبتت عملية أطلاس أن الولايات المتحدة وكندا يمكنهما وضع حد لعمليات دولية عندما يتشاركان الاستخبارات والأدوات الرقمية.

تستخدم الوكالات المشاركة في عملية الأطلسي أدوات متقدمة لمراقبة شبكات الاحتيال في الوقت الفعلي.

بمجرد تحديد المواقع الإلكترونية وال نطاقات الخبيثة، يمكن للمحققين تحذير الضحايا المحتملين و مساعدة في تأمين أصولهم بمساعدة من شركاء من القطاع الخاص مثل شركات التكنولوجيا ومنصات تبادل العملات المشفرة.

تشمل المجموعات المشاركة الأخرى شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP)، وشرطة مدينة لندن، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).

تتبع عملية الأطلسي نموذج برنامج "Level Up" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث تواصل وكلاء مع أكثر من 8000 ضحية لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لإخبار الم أنهم كانوا يتم الاستيلاء عليهم. ومما يثير الدهشة، أن ما يقرب من 77٪ من هؤلاء الضحايا لم يكن لديهم أي فكرة أنهم في خطر حتى اتصلت الحكومة بهم.

شدد مسؤولو إنفاذ القانون على أن التوعية العامة مهمة بنفس القدر كعمل الشرطة. تطلق هيئة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو (OSC) وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) حملات توعية لتعليم المستثمرين كيفية كشف علامات التحذير.