استهداف محتالي التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقات، حيث أطلقت المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة عملية عالمية

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا أطلقت الأطلسي يستهدف على وجه التحديد هجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالموافقة. 

يبدأ التعاون بين هذين الحليفين التقليديين في بالغة التبادلات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أدت

أدت النزاعات التجارية المتعلقة بالشحن والتأمين إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. ومع ذلك، يبدو أن هذا التوتر لم يؤثر على استعدادها لتوحيد جهودها لمواجهة خطر الجرائم المالية على مستوى العالم.

ما هو خطر التصيد الاحتيالي المتعلق بالحصول على الموافقة؟

عادة ما يتم استهداف ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالحصول على الموافقة من قبل مجرمي العملات المشفرة الذين يهدفون إلى بناء الثقة معهم، مما يسهل خداعهم للتخلي عن السيطرة على محافظهم الرقمية.

شكلت كل من الخدمة السرية للولايات المتحدة (USSS)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، وشرطة مقاطعة أونتاريو الكندية (OPP)، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) تحالف عملية الأطلسي الذي يستهدف المحتالين الذين يسعون للحصول على الموافقات.

بخلاف التصيد الاحتيالي التقليدي، الذي يحاول سرقة كلمة المرور، فإن التصيد الاحتيالي القائم على الموافقة يخدع الضحية لتوقيع "إذن" على سلسلة الكتل، مما يمنح المجرم سيطرة كاملة على الأموال الموجودة في محفظة العملات المشفرة الخاصة بالشخص.

في هذه الحالات، يقضي المحتال أسابيع أو حتى شهورًا في بناء علاقة مع الضحية، متظاهرًا بأنه شخصٌ ما، من حبيبٍ إلى مرشدٍ استثماري ناجح. تُطلق جهات إنفاذ القانون على هذه العملية اسم "الاحتيال الممنهج". وبمجرد كسب ثقة الضحية، يشجعها المجرم على استخدام تطبيق أو منصة معينة للاستثمار في العملات الرقمية.

قد يرى الضحية نافذة منبثقة أو إشعارًا يبدو وكأنه شرعية خدمة يطلب منه الموافقة على حسابه أو التحقق منه. إذا نقر الضحية على "موافقة"، فإنه بذلك يمنح المجرم الحق في سحب أي مبلغ من المال من محفظته في أي وقت، ولأن معاملات البلوك تشين دائمة وغير قابلة للإلغاء، فبمجرد سحب الأموال، يصبح استردادها شبه مستحيل.

مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) يُشير إلى أن عمليات الاحتيال الاستثماري المتعلقة بالعملات المشفرة تسببت في تجاوزت 6.5 مليار دولار خسائر وبحلول عام 2025، قدّرت بعض التقارير أن إجمالي خسائر جرائم العملات المشفرة قد بلغ رقماً قياسياً قدره 17 مليار دولار. وغالباً ما يكون كبار السن هم الهدف الرئيسي، حيث أبلغ من تجاوزواعنالستين عاماً أعلى الخسائر المالية.

الوكالات الدولية تتعاون لوقف جرائم المشفرة العملات

مجرمو العملات المشفرة في بلد واحد، ويستخدمون خوادم في بلد آخر، ويستهدفون الضحايا في بلد ثالث في ، مما يجعل محاولة لإخفاء آثارهم tracمن المستحيل على دولة واحدة إيقافهم بمفردها.

قبل عملية أتلانتيك، كان هناك مشروع أطلس، وهي عملية عام 2024 بقيادة شرطة مقاطعة أونتاريو. أثبت أن الولايات المتحدة وكندا قادرتان على وضع حد للعمليات الدولية عندما تتبادلان المعلومات الاستخباراتية والأدوات الرقمية.

الوكالات المشاركة في عملية أتلانتيك تستخدم أدوات متطورة لمراقبة شبكات الاحتيال في الوقت الفعلي.

المواقع والنطاقات الخبيثةdent، يمكن للمحققين تحذير الضحايا المحتملين ومساعدتهم في تأمين أصولهم بمساعدةمنالصناعة شركاء الخاصة مثل شركات التكنولوجيا ومنصات تداول العملات المشفرة.

وتشمل المجموعات المشاركة الأخرى الشرطة الملكية الكندية (RCMP) وشرطة مدينة لندن ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).

تتبع عملية أتلانتيك نموذج برنامج عملية ليفل أب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي تواصل خلاله العملاء مع أكثر من 8000 ضحية للاحتيال في العملات المشفرة لإبلاغهم بأنهم يتعرضونللنصب. والمثير للدهشة أن الحكومة اتصلت .

مسؤولو إنفاذ القانون أكد أن التوعية العامة لا تقل أهمية هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وتطلق لتعليم المستثمرينكيفيةرصد المؤشرات التحذيرية.