Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
США будут добиваться экстрадиции двух владельцев Audi A6 в связи со схемой отмывания криптовалюты на сумму 389 миллионов долларов
- Сервис AudiA6, как утверждается, помогал преступникам скрывать происхождение незаконно полученной криптовалюты за комиссию до 5%.
- По данным властей, в ходе операции было обработано более 10 333 BTC, включая средства, связанные с группами, занимающимися вымогательством, и рынками в даркнете.
- В результате многонациональной правоохранительной операции в Грузии были произведены аресты, а также изъяты серверы, транспортные средства, недвижимость и криптоактивы.
Федеральные прокуроры в Филадельфии предъявили обвинения двум мужчинам в организации работы сервиса по отмыванию криптовалюты AudiA6, который с 2021 года обработал незаконные транзакции на сумму более 389 миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции США в четверг, 11 июня.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, 37-летний гражданин Украины Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний гражданин России Александр Владимирович Леденев были арестованы 10 июня в Батуми, Грузинская Республика.
Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании денег, за каждое из которых предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Прокуратура Восточного округа Пенсильвании заявила, что будет добиваться их экстрадиции.
Как проходило обслуживание Audi A6
обвинительном заключенииdentоба подсудимых идентифицированы как высокопоставленные члены организации, действовавшей под названием «AudiA6», которая, по утверждению прокуратуры, предоставляла услуги по отмыванию денег и вела форум по киберпреступности под названием Dark2Web.
Согласно данным Министерства юстиции США, на этом форуме сервис открыто рекламировал свою готовность скрывать происхождение криптовалюты, tracдо совершения преступлений, взимая комиссию до 5% за транзакцию.
Следователи установили, что с момента запуска операции на кошельки, контролируемые этой организацией, поступило примерно 10 333 Bitcoin. Более 393 BTC (стоимостью приблизительно 19,2 миллиона долларов на момент транзакций) из этой суммы поступили напрямую с даркнет-рынков, от групп, занимающихся программами-вымогателями, и других известных преступных организаций, говорится в жалобе.
Другие незаконные средства поступали в кошельки AudiA6 через косвенные каналы.
Как были задержаны два члена организации AudiA6?
Аресты были произведены в ходе многонациональной операции. В ней участвовали Секретная служба США, Управление уголовных расследований Налогового управления США, Европол, Евроюст, а также правоохранительные органы более чем десятка стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Японию, Польшу, Швейцарию и Великобританию.
Грузинские власти предоставили подробности о масштабах операции на брифинге 11 июня, на котором присутствовали официальные лица из США и Польши. Бека Квициани, заместитель начальника Следственного отдела Генеральной прокуратуры Грузии, сообщила, что около 100 сотрудников из трех стран провели обыски в десятках мест по всей Грузии, сообщает издание Civil Georgia.
Власти изъялиtronустройства, документацию, 173 автомобиля, предположительно приобретенных на отмытые деньги, недвижимость и заморозили банковские счета.
В ходе операции атакам подверглись серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции. Кроме того, были заблокированы аккаунты Telegram, связанные с сетью, заморожены криптовалютные активы, а веб-сайт AudiA6 и форум Dark2Web были заменены баннерами, демонстрирующими конфискацию имущества правоохранительными органами.
Схема трансграничного контроля за криптовалютами
В январе компания TRM Labs сообщила, что объем незаконных потоков криптовалюты достиг рекордной отметки в 158 миллиардов долларов в 2025 году, что почти на 145% больше, чем в предыдущем году. Компания объяснила этот рост отчасти расширением санкционного режима и увеличением использования криптовалют государственными структурами.
Арест Ткачука и Леденева — последний в серии международных операций, направленных на борьбу с криптовалютой как средством перемещения незаконных средств.
Ранее в этом году в рамках возглавляемой Великобританией операции «Атлантик» были заморожены 12 миллионов долларов иdentболее 20 000 жертв фишинговых мошенничеств с подтверждением авторизации в трех странах, при поддержке бирж, включая Binance, как Cryptopolitan издание ранее сообщало.
Преследование AudiA6 является частью усилий американских и европейских ведомств по демонтажу инфраструктуры, связывающей киберпреступников с традиционной финансовой системой. Согласно анализу Европола.
Ткачук и Леденев по-прежнему находятся под стражей в Грузии. Процесс экстрадиции в Пенсильванию еще не начался. Дело ведут помощники прокурора СШАenjД. Трастер и Сима Казмир при поддержке Управления по международным делам Министерства юстиции США.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто является ответчиками по делу Audi A6?
37-летний гражданин Украины Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний гражданин России Александр Владимирович Леденев, оба проживающие в Батуми, Грузия, обвиняются в том, что являются высокопоставленными членами организации по отмыванию денег AudiA6.
Какую сумму криптовалюты, по утверждению AudiA6, отмыл этот человек?
Анализ блокчейна показал, что с момента запуска сервиса AudiA6 в 2021 году на счета кошельков было зачислено приблизительно 10 333 Bitcoin, стоимость которых на момент транзакций составляла около 389 миллионов долларов.
Какое наказание грозит обвиняемым?
Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Пенсильвании, каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью отмывания денежных средств и незаконном отмывании денег.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)