Les États-Unis vont demander l'extradition des deux propriétaires d'Audi A6 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie portant sur 389 millions de dollars

Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi 11 juin que les procureurs fédéraux de Philadelphie avaient inculpé deux hommes pour avoir dirigé le service de blanchiment de cryptomonnaie AudiA6, qui a traité plus de 389 millions de dollars de transactions illicites depuis 2021.

Ruslan Igorevich Tkachuk, un ressortissant ukrainien de 37 ans, et Alexander Vladimirovich Ledenev, un ressortissant russe de 25 ans, ont été arrêtés le 10 juin à Batoumi, en République de Géorgie, selon le communiqué de presse du ministère de la Justice. 

Tous deux sont accusés de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et de blanchiment d'argent, des chefs d'accusation passibles de 20 ans de prison chacun. Le bureau du procureur fédéral du district Est de Pennsylvanie a annoncé son intention de demander leur extradition.

Comment fonctionnait le service Audi A6

L’acte d’accusationdentles deux accusés comme des membres importants d’une organisation opérant sous le nom d’« AudiA6 », qui, selon les procureurs, gérait un service de blanchiment d’argent et un forum de cybercriminalité appelé Dark2Web. 

Sur ce forum, le service affichait ouvertement sa volonté de dissimuler l'origine des cryptomonnaies tracêtre liées à des activités criminelles, en facturant des frais allant jusqu'à 5 % par transaction, selon le ministère de la Justice.

Les enquêteurs ont constaté qu'environ 10 333 Bitcoinont transité par des portefeuilles contrôlés par l'opération depuis son lancement. Plus de 393 BTC (d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars au moment des transactions) provenaient directement de marchés du darknet, de groupes de ransomware et d'autres organisations criminelles connues, selon la plainte. 

D'autres fonds illicites ont atteint les portefeuilles AudiA6 par des canaux indirects.

Comment les deux membres de l'organisation AudiA6 ont-ils été appréhendés ?

Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à une opération multinationale. Celle-ci a mobilisé les services secrets américains, le service des enquêtes criminelles de l'IRS, Europol, Eurojust et les forces de l'ordre de plus d'une douzaine de pays, dont l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les autorités géorgiennes ont fourni des détails sur l'ampleur de l'opération lors d'un point de presse le 11 juin, en présence de responsables américains et polonais. Beka Kvitsiani, chef adjointe du département des enquêtes du parquet général de Géorgie, a déclaré qu'une centaine d'agents de trois pays avaient mené des perquisitions dans des dizaines de lieux à travers le pays, selon Civil Georgia. 

Les autorités ont saisi du matérieltron, des documents, 173 véhicules prétendument achetés avec des fonds blanchis, des biens immobiliers et des comptes bancaires gelés.

Les serveurs et les domaines liés à l'opération ont été ciblés aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. De plus, les comptes Telegram associés au réseau ont été bloqués, les actifs en cryptomonnaie ont été gelés et le site web AudiA6 ainsi que le forum Dark2Web ont été remplacés par des bannières annonçant la saisie par les forces de l'ordre.

Un modèle de répression transfrontalière des cryptomonnaies

En janvier, TRM Labs a indiqué que les flux illicites de cryptomonnaies atteindraient un montant record de 158 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de près de 145 % par rapport à l'année précédente. La société a attribué cette augmentation en partie à l'élargissement des sanctions et à l'utilisation accrue des cryptomonnaies par les États.

L’arrestation de Tkachuk et Ledenev est la dernière d’une série d’ opérations internationales visant les cryptomonnaies comme moyen de transfert de fonds illicites.

Plus tôt cette année, l'opération Atlantic, menée par le Royaume-Uni, a gelé 12 millions de dollars etdentplus de 20 000 victimes d'escroqueries par hameçonnage à l'approbation dans trois pays, avec le soutien sur le terrain de plateformes d'échange comme Binance, comme Cryptopolitan l'a précédemment rapporté.

Les poursuites contre AudiA6 s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les agences américaines et européennes pour démanteler l'infrastructure reliant les cybercriminels au système financier traditionnel. Selon une analyse d'Europol.

Tkachuk et Ledenev sont toujours détenus par les autorités géorgiennes. La procédure d'extradition vers la Pennsylvanie n'a pas encore débuté. L'affaire est instruite par les procureurs adjoints des États-UnisenjD. Traster et Sima Kazmir, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice.