CFTC beschuldigt einen Mann aus Ohio, einen $12M BTC-Ponzi-Schema betrieben zu haben

Ein Bewohner aus Ohio, der ein 12-Millionen-US-Dollar-Ponzi-Schema mit Bitcoin betrieben hat, wurde von der US-Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) bestraft. Laut einer Beschwerde, die die CFTC am Donnerstag bei einem Bezirksgericht im Staat einreichte, betrieb der Mann den Betrug, um seinen teuren Lebensstil zu finanzieren.

Ein Ponzi-Schema ist eine betrügerische Investitionspraxis, bei der anfängliche Anleger mit Geld aus späteren Investoren entschädigt werden. Die CFTC gab am Freitag bekannt, dass Rathnakishore Giri aus New Albany, Ohio, sich als erfolgreicher Kryptowährungshändler ausgegeben hatte.

Er überzeugte dann anscheinend über 150 potenzielle Anleger, ihm 12 Millionen US-Dollar in bar sowie mindestens 10 Bitcoins im Wert von heute etwa 240.326 US-Dollar zu geben.

CFTC erhebt Ponzi-Schema-Beschuldigungen gegen einen Bewohner aus Ohio

Die Beschwerde, die im Southern District of Ohio eingereicht wurde, zielt auf einen Rathnakishore Giri und seine zwei Firmen ab: SR Private Equity LLC und NBD Eidetic Capital LLC. Die CFTC möchte auch, dass Giri seine Anleger für ihre Verluste entschädigt.

Laut CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson wird Giri beschuldigt, einen Betrug organisiert und aufrechterhalten zu haben, der Anleger anvisierte, die an digitalen Vermögenswerten interessiert waren.

Unter dem Deckmantel, er betreibe einen Private-Equity-Investmentfonds mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in digitale Vermögenswerte, nutzte Giri die zeitgenössische Begeisterung für digitale Asset-Investmentmöglichkeiten aus und lockte ahnungslose Anleger dazu, über 12 Millionen US-Dollar in bar und Bitcoins in seine Fonds einzuzahlen, mit dem Versprechen außergewöhnlicher Renditen ohne das Risiko finanzieller Verluste.

CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson

Giri wird beschuldigt, das Geld der Anleger in seine Unternehmen umgeleitet zu haben, darunter NBD Eidetic Capital, LLC und SR Private Equity, LLC. Laut der CTFC hat Giri Kunden angelogen, indem er behauptete, ihr Geld in Investmentfonds reinvestieren und Renditen erzielen zu wollen. Die Gelder wurden stattdessen von Giri für teure Anschaffungen ausgegeben, so die CTFC.

Die Beschwerde behauptet auch, dass die Angeklagten in ihren Werbeanzeigen an Kunden wesentliche Tatsachen verschwiegen haben, darunter, dass die Angeklagten Kundengelder veruntreut haben, um anderen Kunden Gewinne in einer Ponzi-Schema-ähnlichen Weise zu zahlen, und auch Kundengelder veruntreut haben, um Giris verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, der Yachtvermietungen, Luxusurlaube und luxuriöses Einkaufen umfasste.

CFTC

Die Beschwerde nannte auch Giris Eltern, Giri Subramani und Loka Pavani Giri, als Hilfsbeklagte, die Gelder besaßen, an denen sie kein berechtigtes Interesse hatten. Laut der CTFC waren Krypto-Ponzi-Schemen in den letzten Monaten auf einem Höhepunkt.

Die Agentur strebt Entschädigung für betrogene Verbraucher, Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Strafen, permanente Handels- und Registrierungsverbote sowie eine permanente Unterlassungsverfügung gegen künftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und CFTC-Regeln an.

CFTC erhebt die Anklage in Zusammenarbeit mit der SEC

Die Beschwerde wurde am Tag nach der CFTC und der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, die einen Plan zur Ausweitung der Berichtspflichten für private und große Hedgefonds vorantrieben, um Bitcoin-Haltungen einzubeziehen.

Die Regeln sind Teil einer gemeinsamen Anstrengung der Landesregulierungsbehörden, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, wie private Fonds funktionieren und welche Vermögenswerte sie verwalten. Laut der Beschwerde behauptet die CFTC, Giri habe Futures-Betrug begangen, indem er Informationen manipuliert und „täuschende Vorkehrungen“ verwendet habe.

Laut Johnson war Giris verschwenderischer Lebensstil durch die Nutzung von Privatjets, Yachtvermietungen, einem luxuriösen Ferienhaus, Luxusautos und teuren Designerkleidern gekennzeichnet. Diese Lebensweise zeigte eine vollständige Missachtung der Anleger, die ihm vertraut hatten.

Die CFTC untersucht Giri und seine Unternehmen weiterhin. Die Kommission hat ihn aufgefordert, alle Gewinne oder Profite, die aus dem Betrug resultieren, sowie jedes Geld, das im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten gezahlt wurde, einschließlich Gehältern, Provisionen, Darlehen, Gebühren, Einnahmen und Handelsgewinnen, zurückzuzahlen.

Johnson sagte, dass die CFTC „Märkte rigoros überwacht und Vorschriften durchsetzt“, aber dass neue Finanzprodukte, wie digitale Vermögenswerte, „neue Herausforderungen schaffen können“.

Dieser Fall veranschaulicht diese Gefahren, unterstreicht die allgegenwärtigen Bedrohungen und zeigt, dass – unabhängig von der Asset-Klasse – wirksame Durchsetzung und Kundenschutz unter unsere höchsten Prioritäten fallen müssen.

Kristin N. Johnson

Es ist entscheidend, dass alle Marktteilnehmer sich dessen bewusst sind, dass dieses Verhalten gemäß dem Auftrag der CFTC mit Durchsetzungsmaßnahmen geahndet wird. Das jüngste Interesse an digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungsmärkten, bei dem Unternehmen hohe Renditen werben oder schnelle Reichtümer versprechen, aber täuschende Schemen verbergen, die aus langst verbotenen Handlungen gespeist werden, ist zutiefst besorgniserregend.

Während die Krypto-Innovation mehrere Vorteile hat, hat die CFTC Verbraucher gewarnt, vorsichtig zu bleiben. Betrüger, die versuchen, von einer ahnungslosen Öffentlichkeit zu profitieren, indem sie die beliebte Interesse an modernster Finanztechnologie ausnutzen, werden Scams durchführen, die Anleger von ihrem Geld trennen.