- CFTCはオハイオ州の男性とその企業に対し、1,200万ドル以上の詐欺的な勧誘およびデジタル資産取引スキームによる横領で起訴した
- CFTCは、彼が豪華な生活費を賄うためにポンジスキームを実行していたと主張している
- SECとCFTCはこの件で連携して対応した
ビットコインを含む1,200万ドルのポンジスキームを運営したオハイオ州の居住者は、米国商品先物取引委員会（CFTC）から罰金処分を受けました。木曜日に州の地方裁判所にCFTCが提出した苦情によると、この男は彼の高級なライフスタイルを支えるために詐欺を実行しました。
ポンジスキームとは、初期の投資家に、後続の投資家から得た資金で報酬を支払う不正な投資手法です。CFTCは金曜日、オハイオ州ニューアバニーのRathnakishore Giri氏が、成功した暗号通貨トレーダーを装っていたと発表しました。
彼はその後、150人以上の潜在的投資家を説得し、現金1,200万ドルと、現在の価値で約24万326ドルのビットコイン少なくとも10枚を手渡させました。
CFTC、オハイオ州の居住者に対してポンジスキームの起訴を圧力
オハイオ州南部地区に提出された苦情は、Rathnakishore Giri氏とその2つの企業、SR Private Equity LLCおよびNBD Eidetic Capital LLCを対象としています。CFTCはまた、Giri氏に投資家の損失を補償させることも求めています。
CFTC委員会のクリスティン・N・ジョンソン委員によると、Giri氏はデジタル資産に関心のある投資家を対象とした詐欺を企て、維持したと告発されています。
Giri氏は、デジタル資産への投資に焦点を当てたプライベートエクイティ投資ファンドを運営しているという名目で、デジタル資産投資機会への現代的な熱狂を利用し、財務損失のリスクなしで卓越したリターンを提供するという約束で、無邪気な投資家を誘惑し、現金とビットコインで1,200万ドル以上を彼のファンドに拠出させました。
CFTC委員クリスティン・N・ジョンソン
Giri氏は、投資家の資金をNBD Eidetic Capital, LLCおよびSR Private Equity, LLCを含む彼のビジネスに流用したと告発されています。CTFCによると、Giri氏は顧客に資金を投資ファンドに再投資し、リターンを提供すると嘘をつきました。CTFCによると、資金は代わりにGiri氏によって高価なアイテムに費やされました。
苦情はまた、被告が顧客への勧誘において、重要な事実を省略したと主張しています。これには、被告がポンジスキームに似た方法で他の顧客への利益を支払うために顧客資金を横領し、Giri氏の贅沢なライフスタイル（ヨットのレンタル、豪華な休暇、高級ショッピングを含む）を支払うために顧客資金を横領したことが含まれます。
CFTC
苦情はまた、Giri氏の両親であるGiri Subramani氏とLoka Pavani Giri氏を、正当な関心を持たない資金を保有していたとして救済被告として名指ししました。CTFCによると、暗号通貨ポンジスキームは最近数ヶ月間で高騰しています。
当局は、詐欺被害者への補償、不当利得の没収、民事罰、恒久的な取引および登録禁止、および商品取引法（CEA）およびCFTC規則の将来の違反に対する恒久的な差止命令を求めています。
CFTC、SECとの協力により起訴
この苦情は、CFTCと証券取引委員会(SEC)が、ビットコイン保有分を含むプライベートおよび大型ヘッジファンドへの報告要件を拡大する計画を推進した翌日に提出されました。
これらの規則は、国の規制当局による共同作業の一部であり、プライベートファンドの運用方法と取り扱う資産について公衆の認識を高めることを目的としています。苦情によると、CFTCはGiri氏が情報を操作し、「欺瞞的な装置」を使用して先物詐欺に関与したと主張しています。
CFTCはまた、Giri氏とそのビジネスを継続して調査しています。委員会は、詐欺から得られた利益や収益、不正行為に関連して支払われたすべての資金（給与、手数料、ローン、手数料、収益、取引利益を含む）の返還を彼に求めています。
ジョンソン氏は、CFTCが「市場を厳格に調査し、規制を執行している」と述べましたが、デジタル資産のような新しい金融製品は「新たな課題を生み出す」可能性があると言いました。
この事件はこれらの危険性を示し、絶え間ない脅威を強調し、資産クラスに関係なく、効果的な執行と顧客保護が私たちの最優先事項の一つでなければならないことを示しています。
クリスティン・N・ジョンソン
すべての市場参加者が、この行為がCFTCの使命に従って執行措置の対象となることを認識することが重要です。デジタル資産や暗号通貨市場への関心が高まる中、高利回りを宣伝したり、迅速な富を約束したりしながら、長年禁止されてきた行為から資金を引き出す欺瞞的なスキームを隠蔽する企業は、深く懸念されています。
暗号通貨の革新にはいくつかの利点がありますが、CFTCは消費者に注意を払うよう助言しています。最先端の金融テクノロジーへの一般的な関心を利用し、無邪気な公衆から利益を得ようとする詐欺師は、投資家から資金を奪う詐欺を実行します。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
