لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) توجه اتهامات لرجل من أوهايو بتشغيل مخطط بونزي بيتكوين بقيمة 12 مليون دولار

تم تغريم مقيم في أوهايو قاد مخطط بونزي بقيمة 12 مليون دولار يتضمن البيتكوين من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الولايات المتحدة. وفقًا لشكوى قدمتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أمام محكمة المقاطعة في الولاية يوم الخميس، قاد الرجل الاحتيال لدفع ثمن نمط حياته الباهظ.

مخطط بونزي هو ممارسة استثمارية احتيالية يتم فيها تعويض المستثمرين الأوائل بأموال مستمدة من المستثمرين اللاحقين. أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الجمعة أن راثاناكيشوري giri، من نيو ألباني، أوهايو، قد ادعى أنه متداول عملات مشفرة ناجح.

ثم أقنع ظاهريًا أكثر من 150 مستثمرًا محتملاً بإعطائه 12 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 10 عملات بيتكوين تساوي حوالي 240,326 دولارًا اليوم.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ترفع اتهامات بمخطط بونزي ضد مقيم في أوهايو

تستهدف الشكوى، المقدمة في المنطقة الجنوبية من أوهايو، راثاناكيشوري giri وشركتيه: SR Private Equity LLC و NBD Eidetic Capital LLC. تريد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أيضًا من giri تعويض مستثمريه عن خسائرهم.

وفقًا للمفوضة كريستين ن. جونسون من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، يُتهم giri بتنسيق واستدامة عملية احتيال استهدفت المستثمرين المهتمين بالأصول الرقمية.

تحت غطاء أنه يدير صندوق استثمار في الأسهم الخاصة يركز على الاستثمار في الأصول الرقمية، استغل giri الحماس المعاصر لفرص الاستثمار في الأصول الرقمية وغرر بمستثمرين غير مدركين للمساهمة بأكثر من 12 مليون دولار نقدًا وعملات بيتكوين لصناديقه مع وعد بعوائد استثنائية دون خطر الخسارة المالية.

المفوضة كريستين ن. جونسون من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

يُتهم giri بتحويل أموال المستثمرين إلى أعماله، والتي تشمل NBD Eidetic Capital، LLC و SR Private Equity، LLC. وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كذب giri على العملاء بزعم أنه سيعيد استثمار أموالهم في صناديق استثمارية ويوفر عوائد. بدلاً من ذلك، تم إنفاق الأموال على عناصر باهظة الثمن من قبل giri، وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

تزعم الشكوى أيضًا أنه في توجيهم للعملاء، حجب المدعى عليهم حقائق جوهرية، بما في ذلك أن المدعى عليهم أساءوا استخدام أموال العملاء لدفع الأرباح لعملاء آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي، كما أساءوا استخدام أموال العملاء لدفع ثمن نمط حياة giri الباذخ، الذي شمل استئجار اليخوت، وعطلات فاخرة، وتسوق فاخر.

اللجنة الاستشارية للابتكار التابعة لـ

سمت الشكوى أيضًا والدي giri، giri Subramani و Loka Pavani Giri، كمستجيبين للتعويض لامتلاكهم أموالًا لم يكونوا لديهم مصلحة مشروعة فيها. وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كانت مخططات بونزي للعملات المشفرة في ارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.

تسعى الوكالة إلى تعويض المستهلكين المحتالين، واسترداد الأرباح غير المشروعة، والغرامات المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وأمر قضائي دائم ضد انتهاكات مستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA) وقواعد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الاتهامات بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

تم تقديم الشكوى في اليوم التالي بعد أن دفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قدماً بخطة لتمديد متطلبات الإبلاغ لتشمل صناديق التحوط الخاصة والكبيرة لتشمل حيازات البيتكوين.

تعد القواعد جزءًا من جهد تعاوني من قبل المنظمين في البلاد لزيادة الوعي العام بكيفية عمل الصناديق الخاصة والأصول التي يتعاملون بها. وفقًا للشكوى، تدعي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن giri اشترك في احتيال العقود الآجلة من خلال التلاعب بالمعلومات واستخدام

وفقًا لجونسون، تميزت الحياة الباذخة لـ giri باستخدام الطائرات الخاصة، واستئجار اليخوت، وبيت عطلة فاخر، وسيارات فاخرة، وملابس مصممة باهظة الثمن. أظهرت هذه الطريقة في الحياة عدم مبالاة كاملة بالمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه.

تواصل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أيضًا التحقيق في giri وأعماله. طلبت اللجنة منه إعادة أي أرباح أو أرباح مشتقة من الاحتيال وأي أموال مدفوعة فيما يتعلق بالسلوك السيئ، بما في ذلك الرواتب، والعمولات، والقروض، والرسوم، والإيرادات، وأرباح التداول.

قالت جونسون إن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

توضح هذه الحالة هذه المخاطر، وتشدد على التهديدات الدائمة، وتثبت أن - بغض النظر عن فئة الأصول - يجب أن يكون الإنفاذ الفعال وحماية العملاء من بين أولوياتنا القصوى.

كريستين ن. جونسون

من الحاسم أن يكون جميع المشاركين في السوق على دراية بأن هذا السلوك سيخضع لإجراء إنفاذ وفقًا لمهمة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). الاهتمام الحديث بالأصول الرقمية وشركات سوق العملات المشفرة التي تعلن عن عوائد عالية أو تعد بثروات سريعة لكنها تخفي مخططات احتيالية تستمد من إجراءات محظورة منذ فترة طويلة أمر مثير للقلق بعمق.

بينما تتمتع الابتكارات في العملات المشفرة بمزايا عديدة، نصحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) المستهلكين بالبقاء حذرين. سيقوم المحتالون الذين يسعون للاستفادة من الجمهور غير المتنبئ من خلال الاستفادة من الاهتمام الشعبي بتقنية المالية المتطورة بتنفيذ عمليات احتيال تفصل المستثمرين عن أموالهم.