Vauld ترد بعد أن جمّدت هيئة إنفاذ القانون (ED) أصولها بقيمة 46 مليون دولار

أطلقت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) تحقيقًا متتاليًا في عدة منصات لتبادل الأصول الرقمية. جاءت Vauld، منصة العملات المشفرة السنغافورية، مؤخرًا تحت المجهر من قبل وكالة مكافحة غسل الأموال. في بيان صحفي يوم السبت،

هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) تستهدف Vauld وتجمد الأصول

في يوم الخميس، أُبلغ أن هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) جمّدت أصولًا بنكية بقيمة 370 مليار روبية (حوالي 48 مليون دولار). كانت هذه الأصول تابعة للمنصة المتعثرة، Vauld.

تأتي الأخبار بعد أسبوع من تجميد حساب أحد مديري Zanmai Lab في WazirX، أحد منصات العملات المشفرة في الهند. يأتي هذا التطور أيضًا بينما تحقق الوكالة الهندية في ما لا يقل عن 10 منصات عملات مشفرة بتهمة غسل الأموال بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار.

يوم الجمعة، أعلنت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) أنها جمّدت الحسابات المالية لشركة خدمات المال Yellow Tune Technologies المستندة إلى بنغالور. كانت Flipvolt، التابعة السنغافورية لشركة Vauld الهندية، واحدة من الأصول محل النزاع.

يرتبط هذا الإجراء بتحقيق مستمر في عمليات غسل الأموال الصينية المرتبطة بالقروض الفورية. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتحرك فيها هيئة إنفاذ القانون (ED) في صناعة العملات المشفرة نتيجة لهذه القضية.

وفقًا للبيان الصحفي، تم استخدام الكيان المحلي لـ Vauld من قبل 23 شركة تقنية مالية وغير مصرفية عدوانية لإيداع ملايين الدولارات في محافظ تحت سيطرة Yellow Tune Technologies. في حالة أخرى، يُتهم WazirX بمساعدة 16 شركة تقنية مالية مشتبه بها في غسل طلبات القروض غير المشروعة.

أعلن المنظم المالي أنه يقيّد حسابات البنوك ومحافظ بوابة الدفع لشركة Yellow Tune بمجموع 3.7 مليار روبية، أو 46.4 مليون دولار، استجابةً لتقارير تفيد بأن الشركة كانت

قال تقرير هيئة إنفاذ القانون (ED) أن الكيان الهندي لـ Vauld لديه معايير صارمة للغاية في معرفة عميلك (KYC). كما يفتقر إلى عملية العناية الواجبة الأكثر شمولاً، ولا يوجد فحص لمصادر تمويل المودعين، ولا توجد طريقة للإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، من بين أمور أخرى.

المعايير اللطيفة لمعرفة العميل [KYC]، والسيطرة التنظيمية الضعيفة التي تسمح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب/إعلان/KYC، وعدم تسجيل المعاملات على البلوك تشين لتوفير التكاليف، إلخ، قد تضمنت أن Flipvolt غير قادرة على تقديم أي حساب للأصول المشفرة المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع هذه الأصول المشفرة.

هيئة إنفاذ القانون

Vauld تقاتل اتهامات غسل الأموال

قالت Vauld أن مقرض العملات المشفرة قد سلم وامتثل لمذكرة استدعاء من هيئة إنفاذ القانون (ED) لتوفير المستندات للمحققين. وأضافت أن التجميد نتج عن حساب ينتمي إلى عميل سابق للمنصة، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين.

بناءً على ما سبق، قالت Vauld إن الشركة لم ترتكب أي خطأ، وكانت الكيان مرتبكًا بشأن سبب فرض مثل هذه العقوبة الثقيلة.

نحن نبحث عن مشورة قانونية حول أفضل مسار لنا للعمل من أجل حماية مصالح الشركة، وعملائها، وجميع أصحاب المصلحة. لقد تعاوننا بالكامل مع هيئة إنفاذ القانون (ED) وسنواصل تقديم تعاوننا لضمان استمرارنا في البقاء مكانًا آمنًا للعملاء لإجراء المعاملات وتملك العملات المشفرة.

Vauld

في هذه الأثناء، على الرغم من التعاون، أعربت منصة العملات المشفرة عن استيائها من قرار الحكومة بتجميد الأموال.

في هذه الأثناء، يزعم تقرير هيئة إنفاذ القانون (ED) أن مروجي الشركة غير قابلين للتحديد. تم اكتشاف أن بعض الأشخاص الصينيين أسسوا شركات صدفية. ومع ذلك، كانت يتم فتح حسابات بنكية جديدة بأسماء مديرين مزيفين. غادر هؤلاء المشتبه بهم الهند في ديسمبر 2020.

وفقًا لمنشور على المدونة، تبحث Vauld عن مشورة قانونية لمتابعة أفضل مسار لها للعمل لحماية المستهلكين والشركة. يُقال إن المنصة تتبع معايير معرفة عميلك (KYC) بدقة في جميع أنحاء العالم. كما زعموا أنهم امتثلوا بالكامل لهيئة إنفاذ القانون (ED) وسيفعلون ذلك باستمرار.

Vauld لا تزال في ورطة

جدير بالذكر أنه في يوليو، أوقفت Vauld المستندة إلى سنغافورة الإيداعات والتداول والسحوبات على منصاتهما بعد إعلان تسريحات العمال خلال انخفاض السوق. تُتهم شركات التقنية المالية المتورطة الآن باستخدام المنصة لتجنب القنوات المصرفية العادية وإجراء جميع الأموال الاحتيالية على شكل أصول مشفرة.

يتم الآن اختبار المنصة كمشترك بارز في غسل الأموال من خلال تشجيع الغموض ولديها معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال. Vauld هي واحدة من العديد من مقرضي العملات المشفرة التي تكافح صعوبات السيولة. منحت المحكمة العليا في سنغافورة Vaulد إجازة لمدة ثلاثة أشهر بينما تفكر في خيارات لحل صعوباتها الاقتصادية.