Vauld reagisce dopo che l'ED congela le sue attività da $46M

L'Enforcement Directorate dell'India (ED) ha lanciato un'indagine consecutiva su diverse piattaforme di scambio di asset digitali. Vauld, uno scambio di criptovalute di Singapore, è recentemente finito sotto la lente dell'agenzia anti-riciclaggio. Il prestatore di criptovalute asiatico Vauld, in un comunicato stampa sabato, «disaccordo rispettoso» con il recente congelamento di alcune delle sue attività da parte delle autorità indiane.

L'ED dell'India mira a Vauld e congela le attività

Giovedì è stato riferito che l'Enforcement Directorate indiano (ED) ha congelato attività bancarie per un valore di 370 miliardi di rupie (circa 48 milioni di dollari). Queste attività appartenevano allo scambio in difficoltà, Vauld.

La notizia arriva una settimana dopo che l'account di uno dei direttori di Zanmai Lab a WazirX, uno degli scambi di criptovalute dell'India, è stato congelato. Questo sviluppo arriva anche mentre l'agenzia indiana indaga su almeno 10 scambi di criptovalute per presunti riciclaggio di denaro per oltre 125 milioni di dollari.

Venerdì, l'Enforcement Directorate dell'India (ED) ha annunciato di aver congelato i conti finanziari della società di servizi finanziari Yellow Tune Technologies con sede a Bangalore. Flipvolt, un'affiliata indiana di Vauld di Singapore, era una delle attività in questione.

La mossa è collegata a un'indagine in corso sulle operazioni di riciclaggio di denaro cinese collegate ai prestiti istantanei. È la seconda volta questa settimana che l'ED ha agito nel settore delle criptovalute a causa di quel caso.

Secondo il comunicato stampa, l'entità locale di Vauld è stata utilizzata da 23 aziende predatorie fintech e non bancarie per depositare milioni di dollari in portafogli sotto il controllo di Yellow Tune Technologies. In un altro caso, WazirX è accusata di aver assistito 16 aziende fintech sospette nel riciclaggio di richieste di prestito illecite.

Il regolatore finanziario ha annunciato che stava restringendo i conti bancari e i saldi dei gateway di pagamento di Yellow Tune per un totale di 3,7 miliardi di rupie, o 46,4 milioni di dollari, in risposta alle segnalazioni che l'azienda era una «entità fantasma» stabilita da due individui cinesi che usavano alias. Secondo i rapporti, l'ED ha trascorso tre giorni a indagare sulle presunte sedi di Yellow Tunes.

Il rapporto dell'ED ha affermato che l'entità indiana di Vauld aveva standard di conoscenza del cliente (KYC) estremamente lassisti. Manca anche un processo di due diligence più approfondito, nessun controllo sulle fonti di finanziamento dei depositanti e nessun metodo per segnalare Rapporti sulle Transazioni Sospette (STR), tra le altre cose.

Norme KYC [Know Your Customer] lassiste, controllo normativo allentato che consente trasferimenti a portafogli esteri senza chiedere alcuna ragione/dichiarazione/KYC, mancata registrazione delle transazioni sulle Blockchain per risparmiare costi, ecc., ha assicurato che Flipvolt non sia in grado di rendere conto delle criptovalute mancanti. Non ha fatto sforzi sinceri per rintracciare queste criptovalute.

Enforcement Directorate

Vauld combatte le accuse di riciclaggio di denaro

Vauld ha dichiarato che il prestatore di criptovalute ha consegnato e seguito la citazione dell'ED per fornire documenti agli investigatori. Ha continuato a dire che il congelamento è risultato da un account appartenente a un ex cliente della piattaforma, che era stato chiuso da tempo.

Sulla base di quanto sopra, Vauld ha dichiarato che l'azienda non aveva fatto nulla di sbagliato e che l'entità era perplessa sul motivo per cui le era stata inflitta una multa così pesante.

Stiamo cercando consulenza legale sulla nostra migliore linea d'azione per proteggere gli interessi dell'azienda, dei suoi clienti e di tutti gli stakeholder. Abbiamo pienamente cooperato con l'Enforcement Directorate e continueremo a estendere la nostra cooperazione per garantire di continuare a essere un luogo sicuro per i clienti per effettuare transazioni e possedere criptovalute.

Vauld

Nel frattempo, nonostante la collaborazione, lo scambio di criptovalute ha espresso dispiacere per la decisione del governo di congelare i fondi.

Nel frattempo, il rapporto dell'ED sostiene che i promotori dell'azienda sono non identificabili. Si è scoperto che alcuni cinesi avevano stabilito società fantasma. Tuttavia, venivano aperti anche nuovi conti bancari con nomi di direttori falsi. Questi sospetti hanno lasciato l'India nel dicembre 2020.

Secondo un post sul blog, Vauld sta cercando consulenza legale per perseguire la sua migliore linea d'azione per salvaguardare i consumatori e l'azienda. Si dice che lo scambio segua rigorosamente gli standard KYC in tutto il mondo. Ha anche affermato che hanno pienamente rispettato l'ED e continueranno a farlo.

Vauld rimane nei guai

Va notato che, a luglio, Vauld con sede a Singapore ha interrotto i depositi, il trading e i prelievi sulle sue piattaforme dopo aver annunciato licenziamenti durante un calo del mercato. Le aziende fintech accusate sono ora accusate di aver utilizzato la piattaforma per evitare i normali canali bancari ed effettuare tutte le transazioni fraudolente sotto forma di attività cripto.

La piattaforma è ora messa alla prova come partecipante prominente nel riciclaggio di denaro incoraggiando l'oscurità e avendo standard AML lassisti. Vauld è uno dei molti prestatori di criptovalute che affrontano difficoltà di liquidità. L'Alta Corte di Singapore ha concesso a Vauld una moratoria di tre mesi mentre valuta le opzioni per risolvere le sue difficoltà economiche.