Vauld, ED가 동결한 46M 달러 자산에 맞서 싸움

인도 단속국(ED)은 여러 디지털 자산 거래 플랫폼을 대상으로 연이어 조사를 시작했습니다. 싱가포르 암호화폐 거래소인 Vauld는 최근 자금 세탁 방지 기관의 감시를 받았습니다. 싸움에 시달린 아시아 암호화폐 대출 기관인 Vauld는 토요일 성명서에서 인도 당국이 최근 일부 자산을 동결한 것에 대해 '존중하며 이의를 제기합니다'라고 밝혔습니다.

인도 ED, Vauld 추적을 위해 자산 동결

목요일, 인도 단속국(ED)이 3,700억 루피(약 4,800만 달러) 상당의 은행 자산을 동결했다고 보도되었습니다. 이 자산들은 어려움을 겪고 있는 거래소 Vauld의 것이었습니다.

이 소식은 인도 암호화폐 거래소 중 하나인 WazirX의 임원 중 한 명의 계정이 동결된 지 일주일 만에 나왔습니다. 이 developments는 인도 당국이 1억 2,500만 달러 이상의 alleged 자금 세탁 혐의로 최소 10개 암호화폐 거래소를 조사하고 있는 시점과 맞물립니다.

금요일, 인도의 단속국(ED)은 방갈로르 기반의 금융 서비스 기업 Yellow Tune Technologies의 금융 계좌를 동결했다고 발표했습니다. 싱가포르의 Vauld 인도 지사 Flipvolt가 문제의 자산 중 하나였습니다.

이 조치는 즉석 대출과 관련된 중국 자금 세탁 조직에 대한 ongoing 조사와 연결되어 있습니다. 이번 주 ED가 해당 사건으로 인해 암호화폐 업계에 개입한 두 번째 사례입니다.

보도에 따르면, Vauld의 현지 법인은 23개의 포식자 핀테크 및 비은행 기업들이 Yellow Tune Technologies의 통제 하에 있는 지갑에 수백만 달러를 입금하는 데 사용되었습니다. 또 다른 사례에서 WazirX는 16개의 의심되는 핀테크 기업들이 불법 대출 신청을 세탁하는 것을 돕는 것으로 기소되었습니다.

금융 규제 기관은 두 명의 중국인이 가명을 사용하여 설립한 '셸 엔티티'라는 보고에 따라 Yellow Tune의 은행 계좌와 결제 게이트웨이 잔액 총 37억 루피(4,640만 달러)를 제한한다고 발표했습니다. 보도에 따르면 ED는 Yellow Tunes의 의심되는 위치를 조사하는 데 3일을 보냈습니다.

ED의 보고서에 따르면 Vauld의 인도 법인은 매우 느슨한 고객 확인(KYC) 기준을 가지고 있었습니다. 또한 더 철저한 실사 절차가 부족하고, 예금자의 자금 출처에 대한 검사가 없으며, 의심 거래 보고서(STR) 보고 방법이 없는 등 여러 문제가 있었습니다.

느슨한 KYC [고객 확인] 규정, 이유/선언/KYC 없이 해외 지갑으로의 이체를 허용하는 느슨한 규제 통제, 비용 절감을 위한 블록체인 거래 미기록 등은 Flipvolt가 누락된 암호화폐 자산에 대해 어떤 설명도 제공할 수 없게 만들었습니다. 그들은 이러한 암호화폐 자산을 추적하기 위해 성심성의껏 노력하지 않았습니다.

단속국

Vauld, 자금 세탁 혐의에 맞서 싸움

Vauld는 암호화폐 대출 기관이 ED의 소환장을 받고 조사관들에게 문서 제출을 따랐다고 밝혔습니다. 또한 동결은 플랫폼의 전직 고객 소유 계정으로 인해 발생했으며, 해당 계정은 이미 폐쇄되었다고 덧붙였습니다.

위 내용을 바탕으로 Vauld는 회사가 아무 잘못도 하지 않았으며, 법인이 왜 이렇게 무거운 처벌을 받았는지 혼란스러워했다고 밝혔습니다.

회사, 고객 및 모든 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 최선의 조치에 대한 법적 조언을 구하고 있습니다. 우리는 단속국과 완전히 협력했으며, 고객이 암호화폐를 거래하고 소유할 수 있는 안전한 장소로 남을 수 있도록 협력을 계속 이어갈 것입니다.

Vauld

한편, 협력에도 불구하고 암호화폐 거래소는 자금 동결에 대한 정부의 결정에 불만을 표시했습니다.

한편, ED의 보고서에 따르면 회사의 주주들은 신원을 특정할 수 없습니다. 일부 중국인들이 셸 회사를 설립한 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 가명 대표자 이름으로 새로운 은행 계좌가 개설되고 있었습니다. 이 용의자들은 2020년 12월 인도에서 출국했습니다.

블로그의 게시글에 따르면, Vauld는 소비자와 회사를 보호하기 위한 최선의 조치를 추구하기 위해 법적 조언을 구하고 있습니다. 이 거래소는 전 세계적으로 엄격한 KYC 기준을 따르고 있다고 합니다. 또한 그들은 ED를 완전히 준수했으며 앞으로도 그렇게 할 것이라고 주장했습니다.

Vauld, 여전히 문제 속에

특히 7월, 싱가포르 기반의 Vauld는 시장 침체기 동안 해고를 발표하면서 플랫폼의 입금, 거래 및 출금을 중단했습니다. 기소된 핀테크 기업들은 이제 플랫폼을 사용하여 일반 은행 채널을 우회하고 모든 사기성 자금을 암호화폐 자산 형태로 거래하는 것으로 기소되었습니다.

이 플랫폼은 이제 모호함을 장려하고 느슨한 AML 기준을 유지함으로써 자금 세탁의 주요 참여자로 테스트받고 있습니다. Vauld는 유동성 어려움에 직면한 많은 암호화폐 대출 기관 중 하나입니다. 싱가포르 고등법원은 Vauld가 경제적 어려움을 해결할 옵션을 고려하는 동안 3개월간의 유예 기간을 부여했습니다.