Vauld、EDによる$46Mの資産凍結に反撃

インドの執行局（ED）は、複数のデジタル資産取引プラットフォームに対して連続して調査を開始しました。シンガポールの暗号通貨取引所であるVauldは、最近、マネーロンダリング対策機関の監視下に入りました。戦うアジアの暗号通貨貸付業者であるVauldは、土曜日のニュースリリースで、インド当局による一部の資産の最近の凍結に対して「敬意を込めて異議を唱えます」と述べました。

インドのED、Vauldを標的とし資産を凍結

木曜日、インドの執行局（ED）が3,700億ルピー（約4,800万ドル）相当の銀行資産を凍結したと報じられました。これらの資産は、トラブルを抱える取引所Vauldに属していました。

このニュースは、Zanmai Labの取締役の一人のWazirX（インドの暗号通貨取引所の一つ）のアカウントが凍結されてから1週間後のことです。この展開は、インドの当局が125百万ドル以上の alleged money laundering で少なくとも10の暗号通貨取引所を調査している時期にも重なります。

金曜日、インドの執行局（ED）は、バンガロール拠点のマネーサービス企業Yellow Tune Technologiesの金融口座を凍結したと発表しました。シンガポールのVauldインド子会社であるFlipvoltが、問題の対象資産の一つでした。

この動きは、即時ローンに関連した中国のマネーロンダリング活動に関する進行中の調査と関連しています。これは、EDがその事件の結果として暗号通貨業界に対して行動を起こした今週2回目です。

プレスリリースによると、Vauldの現地法人は、23の悪質なフィンテックおよびノンバンキング企業が、Yellow Tune Technologiesの管理下にあるウォレットに数百万ドルを預けるために使用されました。別の事例では、WazirXが16の疑わしいフィンテック企業の不正なローン申請の洗浄を支援したと告発されています。

金融規制当局は、同社がエイリアスを使用した2人の中国人によって設立された「シェルエンティティ」であるという報告を受けて、Yellow Tuneの銀行口座と決済ゲートウェイ残高を合計37億ルピー（4,640万ドル）に制限すると発表しました。報告によると、EDはYellow Tunesの疑わしい場所の調査に3日間費やしました。

EDのレポートは、Vauldのインド法人が極めて緩い本人確認（KYC）基準を持っていたと述べています。また、より徹底的なデューデリジェンスプロセスの欠如、預金者の資金源に対するチェックの欠如、疑わしい取引報告書（STR）の報告方法の欠如などが挙げられます。

緩いKYC [Know Your Customer] 規範、理由/宣言/KYCを問うことなく外国ウォレットへの送金を許可する緩い規制管理、コスト削減のためのブロックチェーン上での取引記録の非記録化などは、Flipvoltが欠落した暗号資産について説明できないことを確実にしました。これらの暗号資産を追跡するために誠実な努力は一切行っていません。

執行局

Vauld、マネーロンダリングの疑いに抗う

Vauldは、この暗号通貨貸付業者がEDの召喚状に従い、調査官に文書を提供したと述べました。さらに、凍結はプラットフォームの元顧客に属するアカウントに起因すると述べました。そのアカウントはその後閉鎖されていました。

上記に基づき、Vauldは同社が何も間違ったことをしていないと述べ、その法人がなぜそのような重い罰則を科されたのか困惑していると述べました。

会社の利益、顧客、およびすべてのステークホルダーの利益を保護するために、最善の行動計画について法的助言を求めています。私たちは執行局と完全に協力しており、顧客が安全に取引し、暗号通貨を所有し続けることができる場所であり続けるために、協力を継続していきます。

Vauld

同時に、協力にもかかわらず、暗号通貨取引所は資金の凍結に対する政府の決定に不満を表明しました。

同時に、EDのレポートは、会社のプロモーターが特定できないと主張しています。一部の中国人がシェル会社を設立していることが発見されました。しかし、新しい銀行口座も偽の取締役の名前で開設されていました。これらの容疑者は2020年12月にインドを離れました。

ブログの投稿によると、Vauldは消費者と会社を守るための最善の行動計画を追及するために法的助言を求めています。取引所は世界中で厳格なKYC基準を厳格に遵守しているとされています。また、EDに完全に準拠しており、今後もそうし続けると主張しています。

Vauldは依然としてトラブルに直面

注目すべきは、7月にシンガポール拠点のVauldが、市場の低迷中に人員削減を発表した後、プラットフォームでの入金、取引、出金を停止したことです。告発されたフィンテック企業は、通常の銀行チャネルを回避し、すべての不正な資金を暗号資産の形で取引するためにプラットフォームを使用していると告発されています。

プラットフォームは、不透明さを奨励し、緩いAML基準を持つことで、マネーロンダリングの主要な参加者としてテストされています。Vauldは流動性の困難に直面している多くの暗号通貨貸付業者の一つです。シンガポール高等裁判所は、Vauldに経済的困難を解決するオプションを検討している間、3ヶ月間のモラトリアムを与えています。