Vauld wehrt sich nach der Einfrierung seiner $46M-Vermögenswerte durch die ED

Das Enforcement Directorate of India (ED) hat eine Reihe von Untersuchungen gegen mehrere digitale Asset-Börsenplattformen gestartet. Vauld, eine singapurische Kryptobörse, geriet kürzlich ins Visier der Anti-Geldwäsche-Behörde. Das umkämpfte asiatische Krypto-Kreditinstitut Vauld teilte in einer Pressemitteilung am Samstag „respektvoll“ mit, dass es mit der jüngsten Einfrierung einiger seiner Vermögenswerte durch indische Behörden nicht einverstanden ist.

Indiens ED geht gegen Vauld vor und friert Vermögenswerte ein

Am Donnerstag wurde berichtet, dass das indische Enforcement Directorate (ED) Bankvermögen im Wert von 370 Milliarden Rupien (etwa 48 Millionen US-Dollar) eingefroren hat. Diese Vermögenswerte gehörten der angeschlagenen Börse Vauld.

Die Nachricht kommt eine Woche nachdem das Konto eines der Direktoren von Zanmai Lab bei WazirX, einer der Kryptowährungsbörsen Indiens, eingefroren wurde. Diese Entwicklung fällt auch damit zusammen, dass die indische Behörde mindestens 10 Kryptobörsen wegen mutmaßlicher Geldwäsche von über 125 Millionen US-Dollar untersucht.

Am Freitag, gab Indiens Enforcement Directorate (ED) bekannt, dass es die Finanzkonten des in Bangalore ansässigen Gelddienstunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren hat. Flipvolt, eine singapurische Vauld-indische Tochtergesellschaft, war eines der fraglichen Vermögenswerte.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung chinesischer Geldwäscheoperationen, die mit Sofortdarlehen verbunden sind. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die ED im Kryptobereich aufgrund dieses Falls tätig wurde.

Laut der Pressemitteilung wurde die lokale Einheit von Vauld von 23 räuberischen Fintech- und Nicht-Bank-Unternehmen genutzt, um Millionen von Dollar in Brieftaschen unter der Kontrolle von Yellow Tune Technologies einzuzahlen. In einem anderen Fall wird WazirX beschuldigt, 16 mutmaßliche Fintech-Unternehmen bei der Geldwäsche illegitimer Darantragsstellungen unterstützt zu haben.

Die Finanzregulierungsbehörde kündigte an, dass sie die Bankkonten und Zahlungsgateway-Salden von Yellow Tune für insgesamt 3,7 Milliarden Rupien oder 46,4 Millionen US-Dollar einschränkt, als Reaktion auf Berichte, dass das Unternehmen eine „Briefkastenfirma“ war, die von zwei chinesischen Personen unter Pseudonymen gegründet wurde. Berichten zufolge verbrachte die ED drei Tage mit der Untersuchung der mutmaßlichen Standorte von Yellow Tunes.

Der Bericht der ED besagt, dass die indische Tochtergesellschaft von Vauld extrem lockere Know-Your-Customer-(KYC)-Standards angewendet hat. Zudem fehlt ein gründlicheres Due-Diligence-Verfahren, es gibt keine Überprüfung der Finanzierungsquellen der Einleger und keine Methode zur Meldung von Verdachtsmeldungen (STRs), unter anderem.

Lockere KYC-Normen (Know Your Customer), lose regulatorische Kontrolle, die Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC erlaubt, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains zur Kosteneinsparung usw. haben dazu geführt, dass Flipvolt keine Rechenschaft über die fehlenden Krypto-Assets ablegen kann. Es wurden keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen.

Enforcement Directorate

Vauld bestreitet die Vorwürfe der Geldwäsche

Vauld sagte, dass der Krypto-Kreditgeber die Vorladung der ED übergeben und befolgt habe, um Dokumente an die Ermittler zu liefern. Es fuhr fort zu sagen, dass die Einfrierung aus einem Konto eines ehemaligen Kunden der Plattform resultierte, das seitdem geschlossen worden war.

Auf der Grundlage dessen erklärte Vauld, dass das Unternehmen nichts Falsches getan habe und die Einheit verwirrt sei, warum ihr eine derart hohe Strafe auferlegt wurde.

Wir suchen rechtlichen Rat zu unserem besten Vorgehen, um die Interessen des Unternehmens, seiner Kunden und aller Stakeholder zu schützen. Wir haben mit der Enforcement Directorate voll zusammenarbeitet und werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin ein sicherer Ort für Kunden bleiben, um Kryptowährungen zu handeln und zu besitzen.

Vauld

Trotz der Zusammenarbeit äußerte die Kryptowährungsbörse Unmut über die Entscheidung der Regierung, Gelder einzufrieren.

Unterdessen wirft der Bericht der ED vor, die Gründer des Unternehmens seien nicht identifizierbar. Es wurde festgestellt, dass einige Chinesen Briefkastenfirmen gegründet haben. Allerdings wurden auch neue Bankkonten unter falschen Direktorinnamen eröffnet. Diese Verdächtigen verließen Indien im Dezember 2020.

Laut einem Beitrag im Blog sucht Vauld rechtlichen Rat, um den besten Weg zu verfolgen, um Verbraucher und das Unternehmen zu schützen. Es heißt, die Börse halte weltweit strikt an den KYC-Standards fest. Sie behauptete auch, sie habe die ED vollständig unterstützt und werde dies weiterhin tun.

Vauld bleibt in Schwierigkeiten

Bemerkenswerterweise hat das in Singapur ansässige Vauld im Juli Einzahlungen, Handel und Abhebungen auf seinen Plattformen eingestellt, nachdem es Entlassungen während eines Marktrückgangs angekündigt hatte. Den angeklagten Fintech-Unternehmen wird nun vorgeworfen, die Plattform genutzt zu haben, um reguläre Bankkanäle zu umgehen und das gesamte betrügerische Geld in Form von Krypto-Assets abzuwickeln.

Die Plattform wird nun als prominenter Teilnehmer an der Geldwäsche getestet, indem sie Unklarheit fördert und lockere AML-Standards (Anti-Geldwäsche) anwendet. Vauld ist eines von vielen Krypto-Kreditgebern, die mit Liquiditätsschwierigkeiten kämpfen. Das High Court in Singapur hat Vauld eine dreimonatige Moratoriumsfrist gewährt, während es Optionen zur Lösung seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten prüft.