Die Enforcement Directorate durchsucht WazirX und beschlagnahmt 64,67 Crores an Bankvermögen

Am Freitag gab die Enforcement Directorate (ED) bekannt, dass sie Banküberweisungen im Wert von 64,67 Crores im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung gegen die Kryptobörse WazirX eingefroren hat. Seit einiger Zeit steht die Kryptobörse unter Beobachtung. Die indische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ging gegen Binance’s WazirX vor, im Rahmen ihrer Untersuchung eines möglichen Verstoßes gegen die Devisenregeln.

WazirX wird in Indien wegen Geldwäsche untersucht

In zwei Fällen bestätigte das indische Finanzministerium, dass die Krypto-Börse WazirX wegen Geldwäsche und der Verletzung von Devisenvorschriften untersucht wird. Die Börse, die als unabhängige Tochtergesellschaft von Binance operiert, soll gegen die Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA) verstoßen haben.

Laut der schriftlichen Antwort von Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, aus dem Oberhaus des Parlaments, ermittelt die Directorate of Enforcement in den Behauptungen, dass 350 Millionen USD an Kryptowährungen durch WazirX gewaschen wurden.

Im Jahr 2021 untersuchte die ED einen Geldwaschfall, der chineseneigene illegale Online-Wettanwendungen betraf. Während der Untersuchung stellte die ED fest, dass Kriminalerträge im Wert von etwa 570 Millionen Rupien auf der Binance-Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden waren.

In einem der Fälle wird WazirX beschuldigt, die abgeschottete Infrastruktur von Binance genutzt zu haben, um nicht aufgezeichnete Transaktionen auf den Blockchains durchzuführen und diese somit im Verborgenen zu halten. Die Finanzermittlungsbehörde hat den Kryptobörsen Vorladungen zugestellt. Das meiste Geld wurde so zurückverfolgt, dass es an WazirX überwiesen wurde, und die dort erworbenen Krypto-Assets wurden anschließend an unbekannte ausländische Wallets weitergeleitet.

Bemerkenswerterweise zogen die Mitgründer von WazirX, Nishal Shetty und Siddharth Menon, im April 2018 mit ihren Familien nach Dubai, aufgrund der neuen Krypto-Steuerpolitik Indiens. Vorher hatten sich die Führungskräfte von den täglichen Operationen der Plattform distanziert.

Vor diesem Hintergrund betonte das Finanzministerium erneut die globale Zusammenarbeit zur Regulierung von Kryptowährungen. Er erklärte:

Jeder politische Rahmen für Kryptowährungen kann erst dann wirksam sein, nachdem eine bedeutende internationale Zusammenarbeit bei der Bewertung der Risiken und Vorteile sowie der Entwicklung gemeinsamer Taxonomien und Standards stattgefunden hat.

Pankaj Chaudhary

Es wurde berichtet, dass Indiens WazirX zu den zahlreichen inländischen Börsen gehörte, die wegen Nichtbeachtung der Devisenvorschriften und Geldwäscherichtlinien untersucht wurden.

WazirX wird von der ED durchsucht, Vermögen eingefroren

WazirX ist eine der größten Kryptobörsen Indiens mit über 70 Mitarbeitern in verschiedenen Städten. Die ED-Agentur sagte, sie habe diese Maßnahme im Rahmen einer Untersuchung zur vermuteten Rolle der Kryptobörse bei der Geldwäsche von Kriminalerträgen durch Instant-Loan-App-Unternehmen ergriffen, indem sie diese in Kryptowährungen auf ihrer Plattform umwandelte.

Die Durchsuchungen wurden an einem der Direktoren von Zanmai Lab durchgeführt, der WazirX betreibt. Die Enforcement Directorate ermittelt in Geldwäschevorwürfen gegen mehrere Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen wegen der Missachtung der Regeln der Zentralbank und der Beteiligung an räuberischen Kreditgeschäften.

Während der Untersuchung der Geldflüsse stellte die ED fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen abgezweigt wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und diese dann im Ausland zu waschen… (a) Der größte Teil der Gelder wurde an die WazirX-Börse abgezweigt, und die gekauften Krypto-Assets wurden an unbekannte ausländische Wallets weitergeleitet.

Offizieller Bericht der ED

Laut der Enforcement Directorate wurden viele dieser Fintech-Unternehmen, die mit betrügerischen Kreditgeschäften beschäftigt waren, von chinesischen Investoren unterstützt. Mehrere Fintech-Unternehmen, die von chinesischen Investoren unterstützt wurden, konnten keine NBFC-Lizenz der RBI für die Kreditvergabe erhalten. Als Ergebnis entwickelten sie die MoU-Methode, um auf den Lizenzen anderer aufzuziehen.

Nach Beginn der strafrechtlichen Ermittlung haben mehrere dieser Fintech-Anwendungen ihren Betrieb eingestellt und ihre beträchtlichen Einnahmen woanders hin gelenkt. Die ED stellte bei einer Untersuchung der Geldflüsse fest, dass ein erheblicher Geldbetrag in Form von Krypto-Assets aus der Bank gestohlen und im Ausland gewaschen wurde. Diese Unternehmen sowie die virtuellen Assets sind nun nicht mehr verfolgbar.

Indiens Krypto-Umfeld wird unfreundlicher

Die indische Regierung erhebt neue Steuern auf virtuelle Währungen, um das Handelsvolumen zu regulieren. Dieser Schritt hat dem Markt für virtuelle Währungen einen schweren Schlag versetzt und das Handelsvolumen erheblich gesenkt.

Im April 2018 unternahm das Land seinen ersten Versuch, Kryptowährungen aus Sicherheits- und Geldwäschebedenken heraus zu verbieten. Diese Entscheidung wurde jedoch im März 2020 durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs rückgängig gemacht.

Im Juli ging die Regierung jedoch einen völlig neuen Schritt, als sie eine Einkommensteuer von 30 % und eine Steuerabzugsquote (TDS) von 1 % auf Kryptowährungen erhob. Die Handelsvolumina an den Börsen gingen erheblich zurück, wobei WazirX zum 30. Juni einen Rückgang von 74 Prozent im Jahresvergleich meldete.

Laut einer Follow-Up-Umfrage, die von WaxirX und Zebpay durchgeführt wurde, haben 83 % der Kryptowährungshändler ihre Handelsfrequenz aufgrund harter Steuergesetze reduziert.

Trotz der Forderungen nach Steuersenkungen behauptete Finanzminister Pankaj Chaudhary, dass die Steuerpolitik so bleiben würde, wobei die Reserve Bank of India (RBI) sie als Instrument nutzen würde, um Verbraucher von „riskanten“ Transaktionen abzuhalten.