Die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate) führte eine Razzia bei WazirX durch und beschlagnahmte Bankvermögen in Höhe von 64,67 Crore Rupien

Am Freitag gab die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) bekannt, dass sie im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen die Kryptowährungsbörse WazirX Banküberweisungen in Höhe von 64,67 Crore Rupien (ca. 8,5 Millionen Euro) eingefroren hat. Die Kryptobörse steht bereits seit einiger Zeit unter Beobachtung. Die indische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ermittelte gegen WazirX, eine Tochtergesellschaft von Binance, im Zusammenhang mit einem möglichen Verstoß gegen Devisenbestimmungen.

WazirX wird in Indien wegen Geldwäscheverdachts untersucht

Das indische Finanzministerium bestätigte in zwei Fällen, dass gegen die Kryptobörse WazirX wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Devisenbestimmungen ermittelt wird. Die Börse, die als unabhängige Tochtergesellschaft von Binance agiertdent soll BinanceBestimmungen des indischen Devisengesetzes von 1999 (Foreign Exchange Management Act, FEMA) verstoßen haben.

Laut der schriftlichen Antwort von Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, aus dem Oberhaus des Parlaments, untersucht die Strafverfolgungsbehörde (Directorate of Enforcement) Behauptungen, dass Kryptowährung im Wert von 350 Millionen Dollar über WazirX gewaschen wurde.

Im Jahr 2021 ermittelte die ED in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit illegalen Online-Wettplattformen in chinesischem Besitz. Im Zuge der Ermittlungen stellte die ED fest, dass kriminelle Erträge in Höhe von rund 570 Millionen Rupien auf der Binance Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden waren.

In einem der Fälle wird WazirX vorgeworfen, die Binancevon , um nicht protokollierte Transaktionen auf den Blockchains durchzuführen und so im Verborgenen zu agieren. Die Finanzermittlungsbehörde hat den Kryptowährungsbörsen Vorladungen zugestellt. Der Großteil des Geldes konnte tracan WazirX überwiesen werden, und die dort erworbenen Kryptowährungen wurden anschließend an unbekannte ausländische Wallets übermittelt.

Bemerkenswerterweise zogen die WazirX-Mitbegründer Nishal Shetty und Siddharth Menon im April 2018 aufgrund der neuen Kryptosteuerpolitik Indiens mit ihren Familien nach Dubai. Zuvor hatten sich die Führungskräfte bereits vom operativen Tagesgeschäft der Plattform distanziert.

Vor diesem Hintergrund betonte das Finanzministerium erneut die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit bei der Regulierung von Kryptowährungen. Er erklärte:

Ein politischer Rahmen für Kryptowährungen kann nur dann wirksam sein, wenn eine bedeutende internationale Zusammenarbeit bei der Bewertung der Risiken und Vorteile sowie bei der Entwicklung einer gemeinsamen Taxonomie und gemeinsamer Standards stattfindet.

Pankaj Chaudhary

Es wurde berichtet, dass die indische Börse WazirX zu den zahlreichen inländischen Börsen gehört, gegen die wegen Nichteinhaltung von Devisenbestimmungen und Geldwäschestandards ermittelt wird.

WazirX wurde von ED durchsucht und Vermögenswerte eingefroren

WazirX ist eine der größten Kryptowährungsbörsen Indiens mit über 70 Mitarbeitern in verschiedenen Städten. Die indische Finanzbehörde ED gab bekannt, diese Maßnahme im Rahmen von Ermittlungen gegen die Kryptobörse ergriffen zu haben. Die Börse steht im Verdacht, Anbietern von Sofortkredit-Apps bei der Geldwäsche krimineller Erträge zu helfen, indem sie diese auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelt.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen einen der Direktoren von Zanmai Lab, der WazirX leitet. Die indische Finanzbehörde (Enforcement Directorate) ermittelt wegen Geldwäscheverdachts gegen mehrere Schattenbanken und deren Fintech-Unternehmen, die gegen Zentralbankvorschriften verstoßen und unlautere Kreditvergabepraktiken angewendet haben sollen.

Bei der Untersuchung der Geldflüsse stellte die ED fest, dass große Geldsummen von den Fintech-Unternehmen abgezweigt wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und diese dann im Ausland zu waschen…(a) Der größte Teil der Gelder wurde an die WazirX-Börse und die Krypto-Assets umgeleitet, sodass die Käufe auf unbekannte ausländische Wallets umgeleitet wurden.

Offizieller Bericht der ED

Laut der indischen Strafverfolgungsbehörde wurden viele dieser Fintech-Unternehmen, die betrügerische Kredite vergaben, von chinesischen Investoren unterstützt. Mehrere dieser Fintech-Firmen konnten keine RBI-NBFC-Lizenz für die Kreditvergabe erhalten. Daher griffen sie auf die Methode der MoU zurück, bei der sie die Lizenzen anderer nutzten.

Nach Beginn der strafrechtlichen Ermittlungen stellten mehrere dieser Fintech-Unternehmen ihren Betrieb ein und transferierten ihre beträchtlichen Gewinne ins Ausland. Die ED stellte im Zuge einer Untersuchung der Geldflüsse fest, dass ein erheblicher Geldbetrag in Form von Kryptowährungen von der Bank gestohlen und im Ausland gewaschen wurde. Diese Unternehmen sowie die virtuellen Vermögenswerte sind nuntrac.

Indiens Krypto-Umfeld wird unfreundlich

Die indische Regierung führt neue Steuern auf Kryptowährungen ein, um deren Handelsvolumen zu regulieren. Dieser Schritt hat dem Kryptowährungsmarkt einen schweren Schlag versetzt und das Handelsvolumen deutlich reduziert.

Im April 2018 unternahm das Land erstmals einen Versuch, Kryptowährungen zu verbieten, und begründete dies mit Sicherheits- und Geldwäschebedenken. Diese Entscheidung wurde jedoch des Obersten Gerichtshofs im März 2020 durch ein Urteil

Die Regierung ging im Juli jedoch noch einen Schritt weiter und führte eine Einkommensteuer von 30 % sowie eine Quellensteuer (TDS) von 1 % auf Kryptowährungen ein. Die Handelsvolumina an den Börsen brachen daraufhin deutlich ein; WazirX meldete zum 30. Juni einen Rückgang von 74 % im Vergleich zum Vorjahr.

Laut einer Folgeumfrage von WaxirX und Zebpay haben 83 % der Kryptowährungshändler ihre Handelsfrequenz aufgrund strenger Steuervorschriften reduziert.

Trotz Forderungen nach Steuersenkungen beharrte Finanzminister Pankaj Chaudhary darauf, dass die Steuerpolitik unverändert bleibe und die Reserve Bank of India (RBI) sie als Instrument nutze, um Verbraucher von der Teilnahme an „riskanten“ Transaktionen abzuhalten.