Vauld在ED冻结其46M资产后反击

印度执法局（ED）已对多家数字资产交易平台展开连续调查。新加坡加密货币交易所Vauld最近受到反洗钱机构的审查。陷入困境的亚洲加密货币借贷平台Vauld在周六的新闻稿中表示，对印度当局近期冻结其部分资产“表示尊重但不同意的意见”。

印度ED针对Vauld并冻结资产

据报道，周四印度执法局（ED）冻结了价值3700亿卢比（约4800万美元）的银行资产。这些资产属于陷入困境的交易所Vauld。

一周前，印度加密货币交易所WazirX的一名Zanmai Lab董事的账户被冻结。与此同时，印度监管机构正在调查至少10家加密货币交易所涉嫌洗钱超过1.25亿美元。

周五，印度执法局（ED）宣布冻结了班加罗尔金融服务公司Yellow Tune Technologies的金融账户。Flipvolt（新加坡Vauld的印度关联公司）是涉案资产之一。

此举与正在进行的针对与即时贷款有关的中国洗钱活动的调查有关。这是本周ED因该案在加密货币行业采取的第二次行动。

根据新闻稿，Vauld的本地实体被23家掠夺性金融科技和非银行企业用于将数百万美元存入Yellow Tune Technologies控制下的钱包。在另一案例中，WazirX被指控协助16家涉嫌金融科技公司洗钱非法贷款申请。

金融监管机构宣布，鉴于有报道称该公司是由两名使用假名的中国人建立的“壳公司”，因此限制Yellow Tune的银行账户和支付网关余额，总额达37亿卢比（4640万美元）。据报道，ED花了三天时间调查Yellow Tune的疑似地点。

ED的报告称，Vauld的印度实体在了解你的客户（KYC）标准方面极其宽松。它还缺乏更彻底的尽职调查流程，没有检查存款人的资金来源，也没有报告可疑交易报告（STR）的方法等。

宽松的KYC（了解你的客户）规范、允许向外部钱包转账而无需任何理由/声明/KYC的宽松监管控制、为节省成本而在区块链上不记录交易等，导致Flipvolt无法对缺失的加密资产提供任何解释。该公司也未做出真诚的努力来追踪这些加密资产。

执法局

Vauld反驳洗钱指控

Vauld表示，该加密货币借贷平台已交出并遵守ED传票，向调查人员提供文件。该公司进一步表示，冻结是由于该平台一名前客户的账户所致，该账户随后已关闭。

基于上述情况，Vauld表示公司没有做错任何事，并对为何受到如此严厉的处罚感到困惑。

我们正在寻求法律建议，以确定保护公司、客户及所有利益相关者利益的最佳行动方案。我们已完全配合执法局的工作，并将继续提供合作，以确保我们继续成为客户进行交易和持有加密货币的安全场所。

Vauld

与此同时，尽管有合作，该加密货币交易所对政府冻结资金的决定表示不满。

与此同时，ED的报告指控该公司的发起人身份不明。发现一些中国人建立了壳公司。然而，新的银行账户也是以假董事的名义开设的。这些嫌疑人于2020年12月离开印度。

根据博客文章，Vauld正在寻求法律建议，以确定保护消费者和公司的最佳行动方案。据悉，该交易所严格遵守全球KYC标准。它还声称完全遵守ED的规定，并将继续这样做。

Vauld仍陷困境

值得注意的是，7月，总部位于新加坡的Vauld在市场低迷期间宣布裁员后，暂停了其平台上的存款、交易和提款。被指控的金融科技公司现在被指控利用该平台避开常规银行渠道，并以加密货币资产的形式进行所有欺诈性交易。

该平台现在因鼓励隐蔽性和宽松的AML标准而被测试为洗钱的主要参与者。Vauld是许多面临流动性困难的加密货币借贷平台之一。新加坡高等法院已给予Vauld三个月的宽限期，以便其考虑解决经济困难的方案。