执法局搜查WazirX并冻结6.467亿卢比的银行资产

周五，执法局（ED）宣布，作为对加密货币交易所WazirX洗钱调查的一部分，已冻结价值6.467亿卢比的银行转账。一段时间以来，该加密货币交易所一直受到 scrutiny。印度打击金融犯罪的机构针对币安的WazirX采取行动，作为其调查可能违反外币规则的一部分。

WazirX在印度因涉嫌洗钱被调查

在两个案例中，印度财政部确认加密货币交易所WazirX正在因涉嫌洗钱和违反外汇法规而接受调查。该交易所作为币安旗下的独立子公司运营，据称违反了1999年《外汇管理法》（FEMA）的规定。

根据财政部国务部长Pankaj Chaudhary在议会上院的书面答复，执法局正在调查有关3.5亿美元加密货币通过WazirX洗钱的指控。

2021年，执法局调查了一起涉及中国拥有的非法在线赌博应用程序的洗钱案件。在调查过程中，执法局发现价值约5.7亿卢比的犯罪所得已在币安平台上转换为加密货币。

在一个案例中，WazirX被指控使用币安的封闭基础设施在区块链上进行未记录的_transactions_，从而掩盖了交易。金融调查机构向加密货币交易所发出了传票。大部分资金被追踪到已转移到WazirX，随后在那里获得的加密货币资产被交付给未知的外国钱包。

值得注意的是，WazirX联合创始人Nishal Shetty和Siddharth Menon于2018年4月因印度新的加密货币税收政策携家人迁往迪拜。在此之前，高管们已与平台的日常运营保持距离。

考虑到这一点，财政部再次强调全球合作以监管加密货币。他表示：

只有在评估风险和收益方面进行重大的国际合作，并建立共同的分类法和标准，任何关于加密货币的政策框架才能有效。

Pankaj Chaudhary

据报道，印度的WazirX是众多因不遵守外汇法规和洗钱标准而接受调查的国内交易所之一。

WazirX遭执法局搜查，资产被冻结

WazirX 是印度最大的加密货币交易所之一，在多个城市拥有超过70名员工。执法局（ED）表示，采取这一行动是作为调查的一部分，调查该加密货币交易所涉嫌协助即时贷款应用程序公司将犯罪所得通过在其平台上转换为加密货币进行洗钱。

搜查是在Zanmai Lab的一位董事身上进行的，他经营着WazirX。执法局正在调查几家影子银行及其金融科技公司违反中央银行规定和从事掠夺性放贷的洗钱指控。

在进行资金追踪调查时，执法局发现大量资金被金融科技公司挪用，用于购买加密货币资产，然后在海外洗钱……(a) 最大量的资金被转移到WazirX交易所，所购买的加密货币资产已被转移到未知的外国钱包。

执法局官方报告

根据执法局的说法，许多从事欺诈性放贷的金融企业得到了中国投资者的支持。几家由中国投资者支持的金融公司未能获得印度储备银行（RBI）的非银行金融公司（NBFC）牌照来提供贷款。因此，他们提出了通过借用他人牌照的备忘录（MoU）方法。

随着刑事调查的开始，这些金融科技公司中的几家已关闭店铺并转移了其大量收益。执法局在资金追踪调查中发现，大量资金以加密货币资产的形式从银行被盗并在海外洗钱。这些公司以及虚拟资产现在已无法追踪。

印度的加密货币环境变得不友好

印度政府正在对虚拟货币征收新税，试图规范交易量。这一举措对虚拟货币市场造成了沉重打击，交易量显著下降。

2018年4月，该国首次尝试以安全和洗钱担忧为由禁止加密货币。然而，这一决定在2020年3月被最高法院的裁决推翻。

然而，政府在7月份将事情推向了全新的高度，对加密货币征收30%的所得税和1%的预扣税（TDS）税率。交易所的交易量大幅下降，WazirX报告称截至6月30日，交易量同比下降了74%。

根据WaxirX和Zebpay进行的后续民意调查，83%的加密货币交易者因严厉的税收规则而减少了交易频率。

尽管要求减税，财政部长Pankaj Chaudhary坚持认为税收政策将保持不变，印度储备银行（RBI）将其作为工具，劝阻消费者参与“高风险”交易。