印度执法局突击搜查了WazirX公司，查获了价值64.67亿卢比的银行资产。

周五，印度执法局（ED）宣布，已冻结价值64.67亿卢比的银行转账，作为对加密货币交易所WazirX洗钱调查的一部分。此前，该交易所已受到一段时间的审查。这家印度金融犯罪打击机构将目标锁定在 Binance旗下的WazirX，原因是其涉嫌违反外汇管制规定。.

WazirX在印度因涉嫌洗钱接受调查

印度财政部曾两次证实，加密货币交易所 WazirX 因涉嫌 洗钱 和违反外汇管制法规而接受调查。该交易所是dent 的独立子公司 Binance据称违反了 1999 年《外汇管理法》（FEMA）的相关规定。

根据财政部国务部长潘卡杰·乔杜里在议会上院的书面答复，执法局正在调查有关通过 WazirX 洗钱 3.5 亿美元加密货币的指控。.

2021年，印度执法局（ED）调查了一起涉及中国公司拥有的非法在线赌博应用程序的洗钱案件。调查期间，ED发现约5.7亿卢比的犯罪所得被兑换成加密货币，并存入 Binance 平台。.

其中一起案件中，WazirX被指控利用 Binance的 封闭式基础设施在区块链上进行未记录的交易，从而掩盖了这些交易。金融调查机构已向多家加密货币交易所发出传票。调查 trac被转移到了WazirX，而WazirX获得的加密货币资产随后被转移到了未知的境外钱包。

值得注意的是，由于印度新的加密货币税收政策，WazirX 的联合创始人 Nishal Shetty 和 Siddharth Menon 于 2018 年 4 月携家人移居迪拜。在此之前，这两位高管已与该平台的日常运营保持距离。.

鉴于此，财政部再次强调了全球合作监管加密货币的重要性。他表示：

任何关于加密货币的政策框架只有在对风险和收益进行评估，并制定共同分类和标准之后，才能发挥有效作用。.

潘卡杰·乔杜里

据报道，印度 WazirX 是众多因不遵守外汇管制条例和反洗钱标准而受到调查的国内交易所之一。.

WazirX遭到ED突袭，资产被冻结

WazirX 是印度最大的加密货币交易所之一，在多个城市拥有70多名员工。印度执法局（ED）表示，此次行动是针对该交易所涉嫌协助即时贷款应用程序公司洗钱的调查的一部分，这些公司通过WazirX平台将犯罪所得兑换成加密货币。

此次搜查针对的是Zanmai Lab的一名董事，他同时也是WazirX的运营者。执法局正在调查针对多家影子银行及其金融科技公司的洗钱指控，这些公司涉嫌违反央行规定并从事掠夺性贷款活动。.

在进行资金追踪调查时，ED发现金融科技公司将大量资金转移用于购买加密资产，然后将其洗钱到国外……（a）大部分资金被转移到WazirX交易所，而加密资产的购买则被转移到未知的外国钱包。.

ED官方报告

据印度执法局称，许多从事欺诈性贷款业务的金融科技公司背后都有中国投资者。一些由中国投资者支持的金融科技公司未能获得印度储备银行（RBI）颁发的非银行金融公司（NBFC）牌照，因此无法开展贷款业务。于是，他们采取了签署谅解备忘录（MoU）的方式，借用他人的牌照开展业务。.

刑事调查启动后，多家金融科技应用公司已关闭运营，并将巨额收益转移至境外。美国执法局在资金追踪调查中发现，大量资金以加密资产的形式从银行被盗，并在境外洗钱。这些公司及其虚拟资产目前均已无法trac。.

印度的加密货币环境变得不友好

印度政府正对虚拟货币征收新税，试图以此规范交易量。此举对虚拟货币市场造成了沉重打击，交易量大幅下降。.

2018年4月，该国首次试图以安全和洗钱担忧为由禁止加密货币。然而， 最高法院 于2020年3月推翻了这一决定。

然而，政府在7月份采取了更为严厉的措施，对加密货币征收30%的所得税和1%的预扣税（TDS）。交易所的交易量大幅下降，截至6月30日，WazirX的交易量同比下降了74%。.

根据 WaxirX 和 Zebpay 进行的后续调查，83% 的加密货币交易者由于严苛的税收规定而减少了交易频率。.

尽管有人要求减税，但财政部长潘卡杰·乔杜里坚持认为税收政策将保持不变，印度储备银行（RBI）将利用税收作为阻止消费者参与“高风险”交易的工具。.