財務調査機関がWazirXを捜索し、銀行資産から6億4670万ルピーを没収

金曜日、財務調査機関（ED）は、暗号通貨取引所WazirXに対するマネーロンダリング調査の一環として、6億4670万ルピー相当の銀行送金を凍結したと発表しました。ある期間、この暗号通貨取引所は監視の的になっていました。インドの金融犯罪撲滅機関は、外貨規則の潜在的な違反に関する調査の一環として、バイナンスのWazirXを捜査対象としました。

インドでWazirXがマネーロンダリングの疑いで捜査

2つの事例で、インド財務省は暗号通貨取引所WazirXがマネーロンダリングおよび外為規制違反で調査されていることを確認しました。バイナンスの独立子会社として運営されているこの取引所は、1999年外国為替管理法（FEMA）の規定に違反したとされています。

財務省副大臣パンカージ・チャウドハリー氏の議会貴院への書面回答によると、強制執行局（ED）は、3億5000万ドル相当の暗号資産がWazirXを通じてマネーロンダリングされたという主張を調査している。

2021年、EDは中国系所有の違法オンライン賭博アプリに関与するマネーロンダリング事件を調査した。捜査过程中、EDは約5億7000万ルピー相当の犯罪収益がBinanceプラットフォーム上で暗号資産に変換されていたことを発見した。

1つの事例で、WazirXはバイナンスの壁付きインフラを使用してブロックチェーン上で記録されていない取引を行い、秘密に包む accused（非難）されています。金融調査機関は暗号通貨取引所に召喚状を送付しました。資金の大部分はWazirXに送金されたことが追跡され、そこで取得された暗号通貨資産はその後、不明な外国ウォレットに送られました。

特筆すべきは、WazirXの共同創業者であるニシャール・シェッティ氏とシッダールト・メノン氏が、2018年4月にインドの新たな暗号資産課税政策を理由に家族と共にドバイへ移住した点である。それ以前、両執行役員はプラットフォームの日常業務から距離を置いていた。

そのような背景を踏まえ、財務省は再び暗号資産の規制に向けた国際協力の重要性を強調した。同氏は次のように述べた。

暗号資産に関するいかなる政策枠組みも、リスクと便益の評価、共通の分類体系と基準の進化における重要な国際的協力が行われて初めて効果的となり得る。

パンカージ・チャウドハリー

インドのWazirXは、外為法やマネーロンダリング基準への非遵守を理由に捜査対象となっている多数の国内取引所の一つであると報じられている。

WazirXがEDにより家宅捜索を受け、資産が凍結される

WazirXはインド最大の暗号通貨取引所の1つで、各地に70人以上の従業員を擁しています。ED（財務調査機関）は、この取引所がプラットフォーム上で暗号通貨に変換することで、即席ローンアプリ企業が犯罪収益をマネーロンダリングするのを助けた疑いがあるとして、この措置を取ったと述べました。

捜索はWazirXを運営するZanmai Labの取締役の一人に対して行われた。強制執行局（ED）は、中央銀行の規則を無視し、収奪的な融資に従事しているいくつかのシャドーバンクとそのフィンテック企業に対するマネーロンダリングの疑いを捜査している。

資金追跡調査を行う過程で、EDはフィンテック企業が巨額の資金を転用して暗号資産を購入し、それを海外でマネーロンダリングしていることを発見した…（a）資金の最大額はWazirX取引所に転用され、購入された暗号資産は不明な外国のウォレットへ転送された。

ED公式報告書

強制執行局（ED）によると、不正融資を取り扱うこれらのフィンテック企業の多くは中国系投資家によって裏付けられていた。中国系投資家によって裏付けられた複数のフィンテック企業は、融資提供のためのRBIのNBFCライセンスを取得できなかった。その結果、彼らは他の人のライセンスを借り受ける方法（MoU）を思いついた。

刑事捜査の開始後、これらのフィンテックアプリのいくつかは営業を停止し、莫大な収益を他へ流した。EDは資金追跡調査中に、銀行から暗号資産の形で多額の資金が盗まれ、海外でマネーロンダリングされたことを発見した。これらの企業および仮想資産は現在、追跡不可能となっている。

インドの暗号資産環境が不友好化

インド政府は取引高を規制しようとする試みとして、仮想通貨に新たな課税を導入している。この動きは仮想通貨市場に大きな打撃を与え、取引高を大幅に減少させた。

2018年4月、セキュリティとマネーロンダリングの懸念を理由に、同国で初の暗号通貨禁止試みが行われました。しかし、この決定は2020年3月の最高裁判所の判決によって覆されました。

しかし、政府は7月、暗号資産に対して30%の所得税および1%の源泉徴収税（TDS）を課すことで、事態を全く新しい段階へ引き上げた。取引所の取引高は大幅に減少し、WazirXは6月30日時点で前年同月比74%の減少を報告した。

WaxirXとZebpayが実施した追跡調査によると、暗号資産トレーダーの83%が厳しい課税規則により取引頻度を減少させた。

減税を求める声にもかかわらず、財務大臣パンカージ・チャウドハリー氏は、課税政策は現状維持されると維持し、インド準備銀行（RBI）はこれを「リスクの高い」取引への参加を抑制する手段として使用すると述べた。