執行局がワジールXを捜索し、6億4670万ルピーの銀行資産を押収

金曜日、インド金融犯罪対策執行局（ED）は、仮想通貨取引所WazirXに対するマネーロンダリング捜査の一環として、6億4,670万ルピー相当の銀行送金を凍結したと発表した。この仮想通貨取引所はしばらくの間、厳しい監視下に置かれていた。EDは、外貨規則違反の可能性に関する捜査の一環として、 BinanceのWazirXを追及した。.

インドでマネーロンダリングの疑いでワジールXが捜査を受ける

インド財務省は、仮想通貨取引所WazirXが マネーロンダリング 運営されているこの取引所はdent の独立子会社 Binance、1999年外国為替管理法（FEMA）の規定に違反したとされている

パンカジ・チャウダリー財務担当国務大臣が上院に提出した書面による回答によると、執行局は3億5000万ドル相当の仮想通貨がWazirXを通じてロンダリングされたとの主張を調査している。.

2021年、EDは中国系違法オンライン賭博アプリをめぐるマネーロンダリング事件を捜査しました。捜査中、EDは、約5億7000万ルピー相当の犯罪収益が Binance プラットフォーム上で仮想通貨に換金されていたことを発見しました。.

ある事例では、WazirXは Binanceの 閉鎖的なインフラストラクチャを利用してブロックチェーン上で記録されない取引を行い、秘密裏に取引を隠蔽したとして告発されている。金融捜査機関は、この仮想通貨取引所に召喚状を送達した。資金の大部分は tracし、そこで取得された仮想通貨資産はその後、正体不明の海外ウォレットに送金された。

注目すべきは、WazirXの共同創業者であるニシャル・シェッティ氏とシッダールト・メノン氏が、インドの新たな暗号資産課税政策を受けて、2018年4月に家族と共にドバイに移住したことだ。それ以前は、両幹部はプラットフォームの日常業務から距離を置いていた。.

これを念頭に、財務省は暗号通貨の規制に向けた国際的な協力を改めて強調した。彼は次のように述べた。

暗号通貨に関するあらゆる政策枠組みは、リスクと利点の評価、共通の分類法と標準の発展に関する重要な国際協力を経て初めて効果を発揮することができます。.

パンカジ・チャウダリー

インドのWazirXは、外国為替規制およびマネーロンダリング基準の不遵守で調査を受けている多数の国内取引所の中に含まれていると報じられた。.

WazirXがEDに襲撃され資産が凍結される

WazirX はインド最大級の仮想通貨取引所の一つで、様々な都市に70人以上の従業員を抱えている。インド執行局（ED）は、この仮想通貨取引所が、即時融資アプリ企業が犯罪収益をプラットフォーム上で仮想通貨に変換することで資金洗浄を行うのを手助けした疑いがあるとして、捜査の一環として今回の措置を取ったと述べた。

家宅捜索は、WazirXを運営するZanmai Labの取締役の1人に対して行われた。執行局は、複数のシャドーバンクとそのフィンテック企業が中央銀行の規則を無視し、略奪的融資を行っていたとして、マネーロンダリングの疑いで捜査を行っている。.

資金追跡調査中に、EDは、フィンテック企業が暗号資産を購入し、それを海外で洗浄するために多額の資金を流用していることを発見しました…（a）最大額の資金がWazirX取引所と暗号資産に流用されたため、購入は未知の海外ウォレットに流用されました。.

ED公式報告書

執行局によると、不正融資を行っているフィンテック企業の多くは、中国の投資家の支援を受けていた。中国の投資家の支援を受けたフィンテック企業の中には、融資提供のためのインド準備銀行（RBI）のノンバンク金融サービス（NBFC）ライセンスを取得できなかった企業もあった。その結果、彼らは他社のライセンスに便乗するという覚書（MoU）という手段に出た。.

刑事捜査の開始を受けて、これらのフィンテックアプリケーションを提供する企業のいくつかは事業を停止し、多額の収益を他の企業に流用しました。EDは資金追跡調査中に、多額の資金が暗号資産の形で銀行から盗まれ、海外でロンダリングされたことを発見しました。これらの企業と暗号資産は現在、trac不可能となっています。.

インドの暗号通貨環境は悪化

インド政府は、取引量を規制するため、仮想通貨に新たな税金を課しています。この措置は仮想通貨市場に大きな打撃を与え、取引量を大幅に減少させました。.

2018年4月、同国は安全保障と資金洗浄への懸念を理由に、初めて仮想通貨の禁止を試みた。しかし、この決定は 最高裁判所の 判決によって覆された。

しかし、7月に政府は仮想通貨に対して30%の所得税と1%の源泉徴収税（TDS）を課し、事態を全く新たなレベルへと引き上げました。取引所の取引量は大幅に減少し、WazirXは6月30日時点で前年比74%の減少を報告しています。.

WaxirXとZebpayが実施した追跡調査によると、暗号通貨トレーダーの83%が厳しい税制のために取引頻度を減らしたという。.

減税の要求にもかかわらず、パンカジ・チャウダリー財務大臣は、インド準備銀行（RBI）が消費者の「リスクの高い」取引への参加を阻止する手段として税制政策を利用しており、税制政策は現状のまま維持されると主張した。.