L'Enforcement Directorate perquisisce WazirX e sequestra 64,67 crore di rupie in attività bancarie

Venerdì, l'Enforcement Directorate (ED) ha annunciato di aver congelato i trasferimenti bancari per un valore di 64,67 crore di rupie come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro contro lo scambio di criptovalute WazirX. Per un po', lo scambio di criptovalute è stato sotto scrutinio. L'agenzia indiana di lotta alla criminalità finanziaria ha preso di mira WazirX di Binance come parte della sua indagine su una possibile violazione delle regole sulla valuta estera.

WazirX indagato in India per riciclaggio di denaro

In due occasioni, il Ministero delle Finanze indiano ha confermato che lo scambio di criptovalute WazirX era sotto indagine per riciclaggio di denaro e violazione delle normative sul cambio. Lo scambio, che opera come sussidiaria indipendente di Binance, avrebbe violato le disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Secondo la risposta scritta di Pankaj Chaudhary, Ministro di Stato per le Finanze, dalla Camera Alta del Parlamento, la Direzione dell'Enforcement sta indagando sulle affermazioni secondo cui 350 milioni di dollari in criptovaluta sono stati riciclati attraverso WazirX.

Nel 2021, l'ED ha indagato su un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese. Durante l'indagine, l'ED ha scoperto che i proventi del crimite per un valore di circa 570 milioni di rupie erano stati convertiti in criptovalute sulla piattaforma Binance.

In uno dei casi, a WazirX è accusato di utilizzare l'infrastruttura a muro di Binance per condurre transazioni non registrate sulle blockchain e quindi avvolte nel segreto. L'agenzia di indagine finanziaria ha notificato gli avvisi agli scambi di criptovalute. La maggior parte dei soldi è stata tracciata come trasferita a WazirX, e le attività di criptovaluta acquisite lì sono state successivamente consegnate a portafogli stranieri sconosciuti.

Va notato che i co-fondatori di WazirX, Nishal Shetty e Siddharth Menon, si sono trasferiti a Dubai con le loro famiglie nell'aprile 2018 a causa della nuova politica di tassazione delle criptovalute in India. Prima di allora, i dirigenti si erano distanziati dalle operazioni quotidiane della piattaforma.

Con questo in mente, il ministero delle finanze ha nuovamente sottolineato la cooperazione globale per regolare le criptovalute. Ha dichiarato:

Qualsiasi quadro politico sulle criptovalute può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione di una tassonomia e standard comuni.

Pankaj Chaudhary

È stato riportato che WazirX dell'India era tra i numerosi scambi domestici sotto indagine per mancata conformità alle normative sul cambio estero e agli standard di riciclaggio di denaro.

WazirX perquisito dall'ED e attività congelate

WazirX è uno dei più grandi scambi di criptovalute in India, con oltre 70 lavoratori in varie città. L'agenzia ED ha detto che ha intrapreso questa azione come parte di un'indagine sul ruolo sospetto dello scambio di criptovalute nell'aiutare le società di app di prestiti istantanei a riciclare i proventi del crimine convertendoli in criptovalute sulla sua piattaforma.

Le perquisizioni sono state condotte su uno dei direttori di Zanmai Lab, che gestisce WazirX. L'Enforcement Directorate sta indagando sulle accuse di riciclaggio di denaro contro diverse banche ombra e le loro società fintech per aver violato le regole della banca centrale e aver partecipato a prestiti predatori.

Mentre conduceva un'indagine sul tracciamento dei fondi, l'ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare attività cripto e poi riciclarle all'estero… (a) la massima quantità di fondi è stata dirottata allo scambio WazirX e le attività cripto, così gli acquisti sono stati dirottati a portafogli stranieri sconosciuti.

Rapporto ufficiale ED

Secondo l'Enforcement Directorate, molte di queste imprese fintech che operano nel prestito fraudolento erano sostenute da investitori cinesi. Diverse imprese fintech sostenute da investitori cinesi non sono state in grado di ottenere una licenza NBFC della RBI per fornire prestiti. Di conseguenza, hanno escogitato il metodo MoU di agganciarsi alle licenze di altre persone.

Dopo l'inizio dell'indagine penale, diverse di queste applicazioni fintech hanno chiuso bottega e dirottato i loro notevoli guadagni altrove. L'ED ha scoperto che una quantità significativa di denaro è stata rubata dalla banca sotto forma di attività cripto e riciclata all'estero durante un'indagine sul tracciamento dei fondi. Queste società, nonché le attività virtuali, sono ora irrintracciabili.

L'ambiente crypto dell'India diventa ostile

Il governo indiano sta imponendo nuove tasse sulle valute virtuali nel tentativo di regolare il volume di scambio. Questa mossa ha causato un duro colpo al mercato delle valute virtuali, diminuendo significativamente il volume di scambio.

Nell'aprile 2018, il primo tentativo del paese di bandire le criptovalute è stato fatto sulla base di preoccupazioni per la sicurezza e il riciclaggio di denaro. Tuttavia, questa decisione è stata annullata da una sentenza della Corte Suprema nel marzo 2020.

Tuttavia, il governo ha portato le cose a un livello completamente nuovo a luglio quando ha imposto un'imposta sul reddito del 30% e un'aliquota del 1% per la Tassazione alla Fonte (TDS) sulle criptovalute. I volumi di scambio sugli scambi sono diminuiti significativamente, con WazirX che segnala un calo anno su anno del 74 percento al 30 giugno.

Secondo un sondaggio di follow-up condotto da WaxirX e Zebpay, l'83% dei trader di criptovalute ha diminuito la frequenza di scambio a causa di dure regole fiscali.

Nonostante le richieste di riduzione delle tasse, il Ministro delle Finanze Pankaj Chaudhary ha mantenuto che la politica di tassazione sarebbe rimasta così com'è, con la Reserve Bank of India (RBI) che la utilizza come strumento per scoraggiare i consumatori dal partecipare a transazioni "rischiose".