داهمت مديرية الإنفاذ شركة وزير إكس وصادرت أصولاً مصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية

أعلنت مديرية الإنفاذ يوم الجمعة عن تجميدها تحويلات مصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية هندية في إطار تحقيق في غسيل الأموال ضد منصة تداول العملات الرقمية WazirX. وتخضع هذه المنصة للتدقيق منذ فترة. وقد استهدفت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية منصة WazirX التابعة لشركة Binanceفي إطار تحقيقها في انتهاك محتمل لقواعد العملات الأجنبية.

وزير إكس يخضع للتحقيق في الهند بتهمة غسيل الأموال

أكدت وزارة المالية الهندية في حالتين أن منصة تداول العملات الرقمية "وزير إكس" تخضع للتحقيق بتهم غسل الأموال وانتهاك لوائح الصرف الأجنبي.dent 1999 Binanceويُزعم أن المنصة، التي تعمل كشركة تابعة مستقلة لمنصة "باينانس"، قد انتهكت أحكام قانون إدارة النقد الأجنبي

وبحسب الرد الخطي الذي قدمه بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية، من المجلس الأعلى للبرلمان، فإن مديرية الإنفاذ تحقق في مزاعم تفيد بغسل 350 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال WazirX.

في عام 2021، حققت إدارة الإنفاذ في قضية غسيل أموال تتعلق بتطبيقات مراهنات إلكترونية غير قانونية مملوكة لشركات صينية. وخلال التحقيق، اكتشفت الإدارة أن عائدات إجرامية بقيمة 570 مليون روبية قد حُوّلت إلى عملات مشفرة على منصة Binance .

في إحدى القضايا، اتُهمت منصة وزير إكس باستخدام Binanceلمنصة لإجراء معاملات غير مسجلة على سلاسل الكتل، ما أدى إلى إخفاء هذه المعاملات. وقد وجّهت هيئة التحقيقات المالية استدعاءات إلى منصات تداول العملات المشفرة. tracحُوّلت إلى وزير إكس، ثم سُلّمت أصول العملات المشفرة المكتسبة هناك إلى محافظ أجنبية مجهولة.

والجدير بالذكر أن مؤسسي منصة وزير إكس، نيشال شيتي وسيدهارث مينون، انتقلا إلى دبي مع عائلتيهما في أبريل 2018 بسبب سياسة الضرائب الجديدة على العملات المشفرة في الهند. وقبل ذلك، كان المسؤولان التنفيذيان قد ابتعدا عن إدارة العمليات اليومية للمنصة.

وانطلاقاً من ذلك، أكدت وزارة المالية مجدداً على أهمية التعاون العالمي لتنظيم العملات المشفرة. وصرح قائلاً:

لا يمكن لأي إطار سياسي بشأن العملات المشفرة أن يكون فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطوير تصنيف ومعايير مشتركة.

بانكاج تشودري

وأفادت التقارير أن منصة WazirX الهندية كانت من بين العديد من منصات التداول المحلية التي تخضع للتحقيق لعدم امتثالها للوائح الصرف الأجنبي ومعايير غسل الأموال.

داهمت قوات الأمن الخاصة شركة وزير إكس، وتم تجميد أصولها

WazirX إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الهند، ويعمل بها أكثر من 70 موظفًا في مدن مختلفة. وقد صرّحت وكالة إنفاذ القانون بأنها اتخذت هذا الإجراء في إطار تحقيقٍ حول الدور المشتبه به لمنصة تداول العملات الرقمية في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية على غسل عائدات الجرائم عن طريق تحويلها إلى عملات رقمية على منصتها.

أُجريت عمليات تفتيش على أحد مديري شركة زانماي لاب، الذي يدير منصة وزير إكس. وتحقق مديرية الإنفاذ في مزاعم غسل الأموال الموجهة ضد عدد من البنوك غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية التابعة لها، وذلك لانتهاكها قواعد البنك المركزي وممارستها الإقراض الاستغلالي.

أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال، وجدت إدارة الإنفاذ أن مبالغ كبيرة من الأموال قد تم تحويلها من قبل شركات التكنولوجيا المالية لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج ... (أ) تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى منصة تداول WazirX والأصول المشفرة، لذلك تم تحويل عمليات الشراء إلى محافظ أجنبية غير معروفة.

تقرير رسمي صادر عن إدارة الإنفاذ

بحسب مديرية الإنفاذ، فإن العديد من شركات التكنولوجيا المالية المتورطة في عمليات إقراض احتيالية مدعومة من مستثمرين صينيين. وقد عجزت عدة شركات تكنولوجيا مالية مدعومة من مستثمرين صينيين عن الحصول على ترخيص من البنك المركزي الهندي (RBI) لتقديم القروض. ونتيجة لذلك، لجأت هذه الشركات إلى أسلوب مذكرات التفاهم للاستفادة من تراخيص جهات أخرى.

بعد بدء التحقيق الجنائي، أغلقت العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية أبوابها وحوّلت أرباحها الطائلة إلى جهات أخرى. وكشفت إدارة الإنفاذ، خلال تحقيق في مسار الأموال، عن سرقة مبلغ كبير من المال من البنك على شكل أصول رقمية مشفرة، وغسله في الخارج. وبات من المستحيل الآنtracهذه الشركات، وكذلك الأصول الرقمية.

بيئة العملات المشفرة في الهند تتحول إلى بيئة غير مواتية

تفرض الحكومة الهندية ضرائب جديدة على العملات الرقمية في محاولة لتنظيم حجم التداول. وقد ألحقت هذه الخطوة ضرراً بالغاً بسوق العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول بشكل ملحوظ.

في أبريل 2018، قامت البلاد بأول محاولة لحظر العملات المشفرة بدعوى مخاوف أمنية ومخاوف تتعلق بغسل الأموال. إلا أن هذا القرار تم نقضه بحكم صادر عن المحكمة العليا في مارس 2020.

إلا أن الحكومة اتخذت منحىً جديداً تماماً في يوليو/تموز عندما فرضت ضريبة دخل بنسبة 30% وضريبة اقتطاع من المصدر بنسبة 1% على العملات المشفرة. وانخفضت أحجام التداول في منصات التداول بشكل ملحوظ، حيث سجلت منصة وزير إكس انخفاضاً سنوياً بنسبة 74% حتى 30 يونيو/حزيران.

وفقًا لاستطلاع رأي لاحق أجرته شركتا WaxirX وZebpay، فإن 83% من متداولي العملات المشفرة قللوا من وتيرة تداولهم بسبب القواعد الضريبية الصارمة.

وعلى الرغم من المطالبات بتخفيض الضرائب، أكد وزير المالية بانكاج تشودري أن السياسة الضريبية ستبقى كما هي، حيث يستخدمها بنك الاحتياطي الهندي كأداة لتثبيط المستهلكين عن المشاركة في المعاملات "المحفوفة بالمخاطر".