وكالة التحقيقات التنفيذية تداهم WazirX وتصادر 64.67 كرور روبية في الأصول المصرفية

في يوم الجمعة، أعلنت وكالة التحقيقات التنفيذية (ED) أنها جمّدت تحويلات بنكية بقيمة 64.67 كرور روبية كجزء من تحقيق في غسل الأموال ضد منصة التبادل بالعملات المشفرة WazirX. لفترة من الوقت، كانت منصة التبادل بالعملات المشفرة تحت المراقبة. استهدفت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية WazirX التابعة لـ Binance كجزء من تحقيقها في انتهاك محتمل لقواعد العملات الأجنبية.

WazirX محل تحقيق في الهند بتهمة غسل الأموال

في مناسبتين، أكدت وزارة المالية الهندية أن منصة التبادل WazirX كانت تخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال وانتهاك قوانين الصرف الأجنبي. يُقال إن المنصة، التي تعمل كشركة تابعة مستقلة لـ Binance، انتهكت أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).

وفقًا للرد الخطي من بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية، من المجلس الأعلى البرلماني، فإن وكالة التحقيقات التنفيذية تحقق في مزاعم غسل 350 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال WazirX.

في عام 2021، حققت ED في قضية غسل أموال تتعلق بتطبيقات المقامرة عبر الإنترنت غير القانونية المملوكة للصينيين. أثناء التحقيق، اكتشفت ED أن عائدات الجريمة بقيمة حوالي 570 مليون روبية تم تحويلها إلى عملات مشفرة على منصة Binance.

في إحدى القضايا، يُتهم WazirX باستخدام بنية Binance المغلقة لإجراء معاملات غير مسجلة على سلاسل الكتل وبالتالي إخفائها في السرية. قدمت وكالة التحقيق المالي استدعاءات لمنصات العملات المشفرة. تم تتبع معظم الأموال لتحويلها إلى WazirX، وتم تسليم الأصول المشفرة المكتسبة هناك لاحقًا إلى محافظ أجنبية مجهولة.

جدير بالذكر أن المؤسسين المشتركين لـ WazirX، نيشال شيتي وسيدهارث مينون، انتقلا إلى دبي مع عائلاتهم في أبريل 2018 بسبب سياسة الضرائب الجديدة على العملات المشفرة في الهند. قبل ذلك، ابتعد التنفيذيون عن العمليات اليومية للمنصة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، أكدت وزارة المالية مرة أخرى التعاون العالمي لتنظيم العملات المشفرة. قال:

يمكن أن يكون أي إطار سياسي للعملات المشفرة فعالًا فقط بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة.

بانكاج تشودري

أُبلغ أن WazirX في الهند كانت ضمن العديد من المنصات المحلية التي تخضع للتحقيق لعدم الامتثال لقوانين الصرف الأجنبي ومعايير غسل الأموال.

WazirX تخضع للدهم من قبل ED وتجميد الأصول

WazirX هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في الهند، مع أكثر من 70 موظفًا في مدن مختلفة. قالت وكالة التحقيقات التنفيذية (ED) إنها اتخذت هذا الإجراء كجزء من تحقيق في الدور المشتبه به لمنصة التبادل في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية على غسل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى عملات مشفرة على منصتها.

أجريت عمليات التفتيش على أحد مديري Zanmai Lab، الذي يدير WazirX. تبحث وكالة التحقيقات التنفيذية في اتهامات غسل الأموال ضد عدة بنوك ظلية وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بها لانتهاكها قواعد البنك المركزي والانخراط في الإقراض predatory.

أثناء إجراء تحقيق تتبع الأموال، وجدت ED أن شركات التكنولوجيا المالية حرفت مبالغ كبيرة من الأموال لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج… (أ) تم تحويل أقصى مبلغ من الأموال إلى منصة WazirX، وتم تحويل الأصول المشفرة المشتراة إلى محافظ أجنبية مجهولة.

تقرير رسمي من ED

وفقًا لوكالة التحقيقات التنفيذية، كان العديد من هذه الشركات المالية التي تتعامل في الإقراض الاحتيالي مدعومًا من مستثمرين صينيين. فشلت عدة شركات تكنولوجيا مالية مدعومة من مستثمرين صينيين في الحصول على ترخيص NBFC من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتقديم القروض. ونتيجة لذلك، طورت طريقة مذكرة التفاهم للاستفادة من تراخيص الآخرين.

بعد بدء التحقيق الجنائي، أغلقت العديد من هذه التطبيقات المالية متجرها وأعدت توجيه أرباحها الكبيرة بعيدًا. اكتشفت ED أن مبلغًا كبيرًا من المال سُرق من البنك على شكل أصول مشفرة وتم غسله في الخارج أثناء تحقيق تتبع الأموال. هذه الشركات، وكذلك الأصول الافتراضية، أصبحت الآن غير قابلة للتتبع.

بيئة العملات المشفرة في الهند تصبح غير ودية

تفرض الحكومة الهندية ضرائب جديدة على العملات الافتراضية في محاولة لتنظيم حجم التداول. وقد تسبب هذا الإجراء في ضربة قوية لسوق العملات الافتراضية، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التداول.

في أبريل 2018، تم أول محاولة في البلاد لحظر العملات المشفرة على grounds الأمن ومخاوف غسل الأموال. ومع ذلك، تم عكس هذا القرار بحكم المحكمة العليا في مارس 2020.

ومع ذلك، ذهبت الحكومة إلى مستوى جديد تماماً في يوليو عندما فرضت ضريبة دخل بنسبة 30% ومعدل خصم ضريبي عند المصدر (TDS) بنسبة 1% على العملات المشفرة. انخفضت أحجام التداول على المنصات بشكل كبير، حيث أفادت منصة WazirX بانخفاض سنوي بنسبة 74% اعتباراً من 30 يونيو.

ووفقاً لاستطلاع متابعة أجرته WazirX وZebpay، قلل 83% من متداولي العملات المشفرة من وتيرة تداولهم بسبب القواعد الضريبية القاسية.

وعلى الرغم من المطالبات بخفض الضرائب، أصر وزير المالية بانكاج تشودري على بقاء سياسة الضرائب كما هي، مستخدماً بنك الاحتياطي الهندي (RBI) هذه السياسة كأداة لردع المستهلكين عن المشاركة في المعاملات "المحفوفة بالمخاطر".