بينانس تنفي مزاعم غسل الأموال الكاذبة

بينانس هي منصة تداول عملات مشفرة كانت دائماً في الأخبار لأسباب إيجابية وسلبية على مدار السنوات القليلة الماضية. ويعود ذلك إلى شعبية المنصة وكونها الأكبر من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، نفت بينانس ادعاءاً حديثاً من وكالة رويترز، حيث ذكرت المنصة الإخبارية أن المنصة أصبحت مركزاً للمجرمين. ووفقاً للبيان، زعمت رويترز أن المجرمين من جميع الكيانات يستخدمون المنصة كملاذ لنقل أكثر من 2.3 مليار دولار.

بينانس تحث المستخدمين على البحث عن الحقائق الموثوقة

في بيانها، ذكرت بينانس أن الأخبار لم تكن صحيحة على الإطلاق، حيث كانت الادعاءات لا أساس لها من الصحة. كما قالت منصة التبادل المشفرة إن المنافسين يروجون لهذه الشائعات لتشويه سمعة العمل الممتاز الذي تقوم به في السوق. وحذرت المنصة المستخدمين أيضاً من الانخراط في مثل هذه المعلومات، لأن معظمها يأتي من بيانات غير مؤكدة تسربت من الجهات التنظيمية.

حثت بينانس المستخدمين على البحث عن أي قضية وإيجاد الحقائق بدلاً من انتظار المنصات دون المستوى لتقرير بيانات خاطئة. ومع ذلك، أقرت بينانس بأن منصات التبادل المركزية غالباً ما تشارك دون علم في تحويل العائدات غير المشروعة. وأشارت منصة التبادل المشفرة إلى أن هذه النسبة ضئيلة جداً، حيث تتراوح بين 2% و5%. كما تضمن المدونة تبادل رسائل بريد إلكتروني مع رويترز قبل أن تشرع الأخيرة في نشر المقال المضر.

روترز تنتقد المنصة في مقال حديث

نشرت رويترز مقالاً مدمراً عن بينانس قبل بضعة أيام، مستشهدة بأن منصة التبادل المشفرة كانت منخرطة في مخطط ضخم لغسل الأموال. وذكر التقرير أن المنصة كانت على علم بأن أموالاً غير مشروعة تصل إلى مليارات الدولارات كانت تتداول على المنصة. وسخرت منصة الأخبار من المنصة، مستشهدة بعدة ميزات تجعل من السهل على المجرمين ممارسة أنشطتهم. وأشارت إلى أن بينانس لديها واحدة من أضعف أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) في سوق العملات المشفرة، بالإضافة إلى عمليات الإرسال والاستقبال الأساسية للعائدات الجنائية.

ذكرت رويترز هذا والعديد من الأمور الأخرى في تقريرها، حيث كشفت عن جميع القضايا التي دفعتها إلى انتقاد منصة العملات المشفرة. كما قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بفحص أنشطة بينانس قبل بضعة أشهر بعد مزاعم متعددة حول وجود علاقة بينها وبين شركتي Sigma Chain وMerit Peak. في ذلك الوقت، كانت كلتا الكيانين تستخدمان الذراع الأمريكي لـ منصة العملات المشفرة لإجراء أعمالهما في العملات الرقمية.