A Diretoria de Execução realizou uma operação na WazirX e apreendeu ativos bancários no valor de 64,67 milhões de rúpias

Na sexta-feira, a Diretoria de Execução (ED) anunciou o congelamento de transferências bancárias no valor de 64,67 milhões de rúpias como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra a corretora de criptomoedas WazirX. Há algum tempo, a corretora já estava sob investigação. A agência indiana de combate a crimes financeiros passou a investigar a WazirX, pertencente à Binance, por uma possível violação das normas cambiais.

A WazirX está sendo investigada na Índia por lavagem de dinheiro.

Em duas ocasiões, o Ministério das Finanças da Índia confirmou que a corretora de criptomoedas WazirX estava sendo investigada por lavagem de dinheiro e violação das normas cambiais. A corretora, que opera como umadent subsidiária independente da Binanceteria violado as disposições da Lei de Gestão de Câmbio de 1999 (FEMA).

De acordo com a resposta por escrito de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, da Câmara Alta do Parlamento, a Diretoria de Execução está investigando alegações de que US$ 350 milhões em criptomoedas foram lavados por meio da WazirX.

Em 2021, a ED investigou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa. Durante a investigação, a ED descobriu que lucros ilícitos no valor de cerca de 570 milhões de rupias haviam sido convertidos em criptomoedas na plataforma Binance .

Em um dos casos, a WazirX é acusada de usar Binanceda para realizar transações não registradas nas blockchains, mantendo assim o sigilo. A agência de investigação financeira notificou as corretoras de criptomoedas. A maior parte do dinheiro foi tracaté a WazirX, e os ativos de criptomoedas adquiridos lá foram posteriormente entregues a carteiras estrangeiras desconhecidas.

Vale destacar que os cofundadores da WazirX, Nishal Shetty e Siddharth Menon, mudaram-se para Dubai com suas famílias em abril de 2018 devido à nova política de tributação de criptomoedas da Índia. Antes disso, os executivos haviam se afastado das operações diárias da plataforma.

Com isso em mente, o Ministério das Finanças enfatizou mais uma vez a cooperação global para regulamentar as criptomoedas. Ele afirmou:

Qualquer estrutura política sobre criptomoedas só poderá ser eficaz após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e na evolução de uma taxonomia e padrões comuns.

Pankaj Chaudhary

Foi noticiado que a WazirX, da Índia, estava entre as inúmeras corretoras nacionais que estavam sendo investigadas por descumprimento das normas cambiais e dos padrões de lavagem de dinheiro.

A WazirX sofreu uma operação da ED e seus ativos foram congelados.

A WazirX é uma das maiores corretoras de criptomoedas da Índia, com mais de 70 funcionários em diversas cidades. A agência ED afirmou que tomou essa medida como parte de uma investigação sobre o suposto papel da corretora em auxiliar empresas de aplicativos de empréstimo instantâneo a lavar dinheiro proveniente de crimes, convertendo-o em criptomoedas em sua plataforma.

As buscas foram realizadas em um dos diretores da Zanmai Lab, que administra a WazirX. A Diretoria de Execução está investigando alegações de lavagem de dinheiro contra diversos bancos paralelos e suas empresas de tecnologia financeira por descumprimento das normas do banco central e prática de empréstimos predatórios.

Durante a investigação de rastros de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas fintech para comprar criptoativos e depois lavá-los no exterior… (a) a maior parte dos fundos foi desviada para a exchange WazirX e os criptoativos, portanto, as compras foram desviadas para carteiras estrangeiras desconhecidas.

relatório oficial do ED

Segundo a Diretoria de Execução, muitas dessas empresas fintech envolvidas em empréstimos fraudulentos eram apoiadas por investidores chineses. Diversas fintechs apoiadas por investidores chineses não conseguiram obter uma licença NBFC (Instituição Financeira Não Bancária) do RBI (Banco Central da Índia) para conceder empréstimos. Como resultado, elas recorreram ao método de memorando de entendimento (MoU) para se aproveitarem das licenças de terceiros.

Após o início da investigação criminal, várias dessas fintechs encerraram suas atividades e redirecionaram seus consideráveis ​​lucros. A ED descobriu que uma quantia significativa de dinheiro foi roubada do banco na forma de criptoativos e lavada no exterior durante uma investigação de rastreamento de fundos. Essas empresas, assim como os ativos virtuais, agora são impossíveistrac.

O ambiente cripto da Índia se torna hostil.

O governo indiano está impondo novos impostos sobre moedas virtuais numa tentativa de regular o volume de negociação. Essa medida causou um duro golpe no mercado de moedas virtuais, reduzindo significativamente o volume de negociação.

Em abril de 2018, o país tentou pela primeira vez proibir as criptomoedas, alegando preocupações com segurança e lavagem de dinheiro. No entanto, essa decisão foi revertida por uma da Suprema Corte em março de 2020.

No entanto, o governo elevou a situação a um patamar completamente novo em julho, quando impôs um imposto de renda de 30% e uma alíquota de 1% de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre criptomoedas. Os volumes de negociação nas corretoras caíram significativamente, com a WazirX registrando uma queda anual de 74% até 30 de junho.

Segundo uma pesquisa subsequente realizada pela WaxirX e Zebpay, 83% dos negociadores de criptomoedas diminuíram a frequência de suas negociações devido às rígidas regras tributárias.

Apesar dos pedidos de redução de impostos, o Ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, manteve a política tributária inalterada, com o Banco Central da Índia (RBI) utilizando-a como instrumento para desencorajar os consumidores de participarem em transações "arriscadas".