집행국(Enforcement Directorate)이 와지르엑스(WazirX)를 급습하여 은행 자산 64억 6700만 루피를 압수했습니다

금요일, 인도 집행국(ED)은 암호화폐 거래소 와지르X(WazirX)에 대한 자금 세탁 조사 일환으로 64억 6700만 루피(약 1억 2천만 원) 상당의 은행 송금을 동결했다고 발표했습니다. 와지르X는 한동안 조사를 받아왔습니다. 인도의 금융 범죄 수사 기관은 외환 규정 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 Binance의 자회사인 와지르X를 추적해 왔습니다.

와지르X, 인도에서 자금세탁 혐의로 조사받아

인도 재무부는 두 건의 사례에서 암호화폐 거래소 와지르엑스(WazirX)가 자금 세탁 운영되는 이 거래소는dent 의 독립 자회사 Binance1999년 외환관리법(FEMA) 조항을 위반한 것으로 알려졌습니다.

재무부 차관인 판카지 차우다리가 상원에서 제출한 서면 답변에 따르면, 집행국은 3억 5천만 달러 상당의 암호화폐가 와지르엑스(WazirX)를 통해 자금 세탁되었다는 주장을 조사하고 있습니다.

2021년, 인도 집행국(ED)은 중국 소유의 불법 온라인 도박 애플리케이션과 관련된 자금 세탁 사건을 조사했습니다. 조사 과정에서 ED는 약 5억 7천만 루피에 달하는 범죄 수익금이 Binance 플랫폼에서 암호화폐로 전환된 사실을 발견했습니다.

한 사례에서, 와지르X는 Binance의 보안 인프라를 이용하여 블록체인 상에서 기록되지 않는 거래를 진행하고 이를 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 금융 조사 기관은 해당 암호화폐 거래소에 소환장을 발부했습니다. trac와지르X로 이체되었고, 그곳에서 취득한 암호화폐 자산은 이후 알려지지 않은 해외 지갑으로 전달된 것으로 밝혀졌습니다.

특히, 와지르엑스(WazirX) 공동 창업자인 니샬 셰티와 시다르트 메논은 인도의 새로운 암호화폐 세금 정책 때문에 2018년 4월 가족과 함께 두바이로 이주했습니다. 그 전까지 두 사람은 플랫폼의 일상적인 운영에서 손을 떼고 있었습니다.

이러한 점을 염두에 두고 재무부는 암호화폐 규제를 위한 국제적 협력의 중요성을 다시 한번 강조했습니다. 재무부는 다음과 같이 밝혔습니다

암호화폐에 대한 정책 프레임워크는 위험과 이점에 대한 평가, 그리고 공통 분류 체계 및 표준의 발전에 대한 상당한 국제적 협력이 이루어진 후에야 비로소 효과적일 수 있습니다.

판카지 차우다리

인도의 와지르엑스(WazirX)가 외환 규정 및 자금 세탁 방지 기준 미준수 혐의로 조사받고 있는 여러 국내 거래소 중 하나라는 보도가 나왔습니다.

WazirX가 ED의 공격을 받아 자산이 동결되었습니다

와지르엑스(WazirX) 는 인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나로, 여러 도시에 70명 이상의 직원을 두고 있습니다. 인도 집행국(ED)은 와지르엑스가 자사 플랫폼을 통해 범죄 수익금을 암호화폐로 전환하여 자금 세탁을 시도한 혐의에 대한 조사의 일환으로 이러한 조치를 취했다고 밝혔습니다.

압수수색은 잔마이 랩(Zanmai Lab)의 이사 중 한 명이자 와지르엑스(WazirX)를 운영하는 인물을 대상으로 진행되었습니다. 금융범죄단속국(Enforcement Directorate)은 여러 그림자 금융기관과 그들의 핀테크 기업들이 중앙은행 규정을 위반하고 약탈적 대출에 관여한 자금 세탁 혐의를 조사하고 있습니다.

ED는 자금 추적 조사를 진행하면서 핀테크 기업들이 암호화폐 자산을 구매한 후 해외에서 자금세탁을 하기 위해 많은 자금을 유용했다는 사실을 발견했습니다…(a) 최대 금액의 자금이 WazirX 거래소와 암호화폐 자산으로 유용되었으며, 구매는 알 수 없는 해외 지갑으로 유용되었습니다.

ED 공식 보고서

집행국에 따르면, 사기성 대출에 연루된 많은 핀테크 기업들이 중국 투자자들의 지원을 받고 있었습니다. 중국 투자자들의 지원을 받는 여러 핀테크 기업들은 인도중앙은행(RBI)의 비은행 금융회사(NBFC) 대출 허가를 받지 못하자, 다른 기업의 허가를 무단으로 이용하는 양해각서(MOU) 방식을 택했습니다.

형사 수사가 시작된 후, 이러한 핀테크 애플리케이션 중 상당수가 사업을 접고 막대한 수익을 다른 곳으로 돌렸습니다. 집행국(ED)은 자금 추적 조사 과정에서 은행에서 암호화폐 자산 형태로 상당한 금액이 도난당해 해외로 자금 세탁된 사실을 밝혀냈습니다. 이제 이 회사들과 가상화폐 자산의 행방은trac할 수 없게 되었습니다.

인도의 암호화폐 환경이 비우호적으로 변하고 있다

인도 정부가 가상화폐 거래량을 규제하기 위해 새로운 세금을 부과했습니다. 이 조치는 가상화폐 시장에 큰 타격을 주어 거래량이 현저히 감소했습니다.

2018년 4월, 안보 및 자금 세탁 우려를 이유로 암호화폐를 금지하려는 첫 번째 시도가 있었습니다. 그러나 이 결정은 대법원 판결로 뒤집혔습니다.

하지만 정부는 7월에 암호화폐에 30%의 소득세와 1%의 원천징수세(TDS)를 부과하면서 상황을 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 거래소의 거래량은 크게 감소했으며, WazirX는 6월 30일 기준으로 전년 대비 74% 감소했다고 보고했습니다.

WaxirX와 Zebpay가 실시한 후속 설문조사에 따르면, 암호화폐 거래자의 83%가 엄격한 세금 규정 때문에 거래 빈도를 줄인 것으로 나타났습니다.

세금 감면 요구에도 불구하고, 판카지 차우다리 재무장관은 인도중앙은행(RBI)이 세금을 소비자들이 "위험한" 거래에 참여하는 것을 억제하는 도구로 활용할 것이기 때문에 현행 세제 정책을 유지할 것이라고 밝혔습니다.