Enforcement Directorate가 WazirX를 급습하고 은행 자산에서 6.47억 루피를 압수

금요일, Enforcement Directorate(ED)는 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 자금 세탁 조사 일환으로 6.47억 루피 상당의 은행 이체를 동결했다고 발표했습니다. 잠시 동안 이 암호화폐 거래소는 감시 대상이었습니다. 인도 금융 범죄 수사 기관은 가능한 외환 규정 위반에 대한 조사 일환으로 바이낸스의 WazirX를 표적으로 삼았습니다.

인도에서 WazirX 자금 세탁 혐의로 조사

두 가지 사례에서 인도 재무부는 암호화폐 거래소 WazirX가 자금 세탁 및 외환 규정 위반으로 조사받고 있다고 확인했습니다. 바이낸스의 독립 자회사로 운영되는 이 거래소는 1999년 외환관리법(FEMA) 규정을 위반한 것으로 알려져 있습니다.

의회 상원으로부터의 재무부 차관 Pankaj Chaudhary의 서면 답변에 따르면, Enforcement Directorate는 WazirX를 통해 3.5억 달러의 암호화폐가 세탁되었다는 주장을 조사하고 있습니다.

2021년, ED는 중국 소유의 불법 온라인 베팅 애플리케이션과 관련된 자금 세탁 사건을 조사했습니다. 조사 중 ED는 약 5.7억 루피 상당의 범죄 수익이 바이낸스 플랫폼에서 암호화폐로 전환되었음을 발견했습니다.

한 사례에서 WazirX는 바이낸스의 폐쇄형 인프라를 사용하여 블록체인上で 기록되지 않은 거래를 수행하고 thus 비밀에 부쳤다고 비난받습니다. 금융 조사 기관은 암호화폐 거래소에 소환장을 전달했습니다. 대부분의 돈은 WazirX로 이체된 것으로 추적되었으며, 그곳에서 acquired된 암호화폐 자산은 이후 알려지지 않은 해외 지갑으로 전달되었습니다.

특히, WazirX 공동 설립자 Nishal Shetty와 Siddharth Menon은 2018년 4월 인도의 새로운 암호화폐 세금 정책으로 인해 가족과 함께 두바이로 이주했습니다. 그 전까지 이 임원들은 플랫폼의 일상 운영에서 거리를 두었습니다.

이러한 점을 고려하여, 재무부는 암호화폐 규제를 위한 글로벌 협력을 다시 강조했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.

암호화폐에 대한 어떤 정책 프레임워크도 위험과 이익의 평가 및 공통 분류법과 표준의 진화에 있어 상당한 국제적 협력 이후에만 효과적일 수 있습니다.

Pankaj Chaudhary

인도의 WazirX가 외환 규정 및 자금 세탁 기준 미준수로 인해 조사받는 수많은 국내 거래소 중 하나라고 보고되었습니다.

WazirX, ED에 급습당하고 자산 동결

WazirX 는 여러 도시에서 70명 이상의 직원을 보유한 인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나입니다. ED 기관은 이 거래소가 플랫폼에서 암호화폐로 전환하여 즉석 대출 앱 회사들이 범죄 수익을 세탁하는 데 기여한 혐의에 대한 조사 일환으로 이 조치를 취했다고 밝혔습니다.

수색은 WazirX를 운영하는 Zanmai Lab의 이사 중 한 명을 대상으로 수행되었습니다. Enforcement Directorate는 중앙은행 규칙을 위반하고 포식적 대출에 관여한 여러 그림 은행 및 그들의 핀테크 회사들에 대한 자금 세탁 혐의를 조사하고 있습니다.

자금 추적 조사 중 ED는 핀테크 회사들이 대규모 자금을 편성하여 암호화폐 자산을 구매하고 해외에서 세탁하는 것을 발견했습니다…(a) 최대 금액의 자금이 WazirX 거래소로 편성되었고, 구매된 암호화폐 자산은 알려지지 않은 해외 지갑으로 편성되었습니다.

ED 공식 보고서

Enforcement Directorate에 따르면, 사기성 대출을 다루는 이러한 핀테크 비즈니스 중 많은 것이 중국 투자자들의 지원을 받았습니다. 중국 투자자들의 지원을 받은 여러 핀테크 기업들은 대출 제공을 위한 RBI NBFC 라이선스를 얻지 못했습니다. 결과적으로 그들은 다른 사람의 라이선스를 빌려주는 MoU 방법을 고안했습니다.

형사 조사 시작 후, 이러한 핀테크 애플리케이션 중 몇몇은 영업을 중단하고 상당한 수익을 다른 곳으로 돌렸습니다. ED는 자금 추적 조사 중 은행에서 암호화폐 자산 형태로 상당한 금액이 도난되어 해외에서 세탁되었음을 발견했습니다. 이러한 회사들과 가상 자산들은 이제 추적 불가능합니다.

인도의 암호화폐 환경이 불친절해지다

인도 정부는 거래량 규제를 시도하며 가상 화폐에 새로운 세금을 부과하고 있습니다. 이 움직임은 가상 화폐 시장에 큰 타격을 주어 거래량을 크게 감소시켰습니다.

2018년 4월, 이 나라는 보안 및 자금 세탁 우려를 이유로 암호화폐 금지 첫 시도를 했습니다. 그러나 이 결정은 2020년 3월 대법원 판결에 의해 뒤집혔습니다.

그러나 정부는 7월에 30%의 소득세와 1%의 원천징수세(TDS)율을 암호화폐에 부과하며 완전히 새로운 수준으로 상황을 끌어올렸습니다. 거래소들의 거래량이 크게 하락했으며, WazirX는 6월 30일 기준 전년 대비 74%의 감소를 보고했습니다.

WaxirX와 Zebpay가 실시한 후속 조사에 따르면, 암호화폐 거래자의 83%가 가혹한 세금 규칙으로 인해 거래 빈도를 줄였습니다.

세금 인하 요구에도 불구하고, 재무장관 Pankaj Chaudhary는 인도 준비은행(RBI)이 이를 '위험한' 거래에 참여하는 소비자를 억제하는 도구로 사용하기 때문에 세금 정책이 그대로 유지될 것이라고 밝혔습니다.