Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело рейд в компании WazirX и изъяло банковские активы на сумму 64,67 крор рупий

В пятницу Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) объявило о замораживании банковских переводов на сумму 64,67 крор рупий в рамках расследования отмывания денег в отношении криптовалютной биржи WazirX. Криптовалютная биржа находится под пристальным вниманием уже некоторое время. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями также преследовало WazirX, принадлежащую Binance, в рамках расследования возможного нарушения правил обращения с иностранной валютой.

В Индии ведется расследование в отношении компании WazirX по делу об отмывании денег

В двух случаях Министерство финансов Индии подтвердило, что криптовалютная биржа WazirX находится под следствием по обвинению в отмывании денег и нарушении правил валютного регулирования. Биржа, которая работает как независимоеdent предприятие Binance, предположительно нарушила положения Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA).

Согласно письменному ответу Панкаджа Чаудхари, государственного министра финансов, из верхней палаты парламента, Управление по борьбе с экономическими преступлениями расследует заявления об отмывании 350 миллионов долларов в криптовалюте через WazirX.

В 2021 году Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) расследовало дело об отмывании денег, связанное с принадлежащими китайским компаниям незаконными онлайн-приложениями для ставок. В ходе расследования ED обнаружило, что доходы от преступной деятельности в размере около 570 миллионов рупий были конвертированы в криптовалюту на платформе Binance .

В одном из случаев WazirX обвиняется в использовании Binanceзакрытой для проведения незарегистрированных транзакций в блокчейнах, тем самым скрывая всё от посторонних глаз. Агентство по финансовым расследованиям вручило криптовалютным биржам повестки в суд. Большая часть денег, как trac, была переведена на счета WazirX, а приобретенные там криптовалютные активы впоследствии были доставлены на неизвестные зарубежные кошельки.

Примечательно, что соучредители WazirX Нишал Шетти и Сиддхарт Менон переехали в Дубай со своими семьями в апреле 2018 года из-за новой политики налогообложения криптовалют в Индии. До этого руководители дистанцировались от повседневной работы платформы.

Учитывая это, министерство финансов в очередной раз подчеркнуло важность глобального сотрудничества в регулировании криптовалют. Он заявил:

Эффективность любой политической структуры в отношении криптовалют может быть обеспечена только после значительного международного сотрудничества в оценке рисков и преимуществ, а также в разработке общей таксономии и стандартов.

Панкадж Чаудхари

Сообщалось, что индийская компания WazirX входит в число многочисленных внутренних бирж, в отношении которых проводится расследование по факту несоблюдения правил валютного регулирования и стандартов борьбы с отмыванием денег.

Компания WazirX подверглась обыску со стороны ED (Управления по экономическим преступлениям), а активы были заморожены

WazirX — одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии, в которой работает более 70 сотрудников в разных городах. Агентство по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что предприняло эти действия в рамках расследования предполагаемой роли криптовалютной биржи в оказании помощи компаниям, предоставляющим услуги мгновенных займов, в отмывании доходов от преступной деятельности путем конвертации их в криптовалюты на своей платформе.

Обыски проводились в отношении одного из директоров Zanmai Lab, возглавляющего WazirX. Управление по борьбе с экономическими преступлениями расследует обвинения в отмывании денег в отношении нескольких теневых банков и их финтех-компаний за нарушение правил центрального банка и участие в хищническом кредитовании.

В ходе расследования происхождения средств ED обнаружило, что крупные суммы денег были переведены финтех-компаниями на покупку криптоактивов с последующим отмыванием их за границей… (а) максимальная сумма средств была переведена на биржу WazirX и на покупку криптоактивов, поэтому покупки были переведены на неизвестные иностранные кошельки.

Официальный отчет ED

По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями, многие из этих финтех-компаний, занимающихся мошенническим кредитованием, финансировались китайскими инвесторами. Несколько финтех-фирм, поддерживаемых китайскими инвесторами, не смогли получить лицензию RBI на предоставление кредитов в качестве небанковской финансовой компании. В результате они придумали метод меморандума о взаимопонимании, используя лицензии других компаний.

После начала уголовного расследования несколько таких финтех-приложений закрылись и перенаправили свои значительные доходы в другие компании. В ходе расследования следов средств ED обнаружило, что из банка была украдена значительная сумма денег в виде криптоактивов, которые были отмыты за границей. Эти компании, а также виртуальные активы, теперь невозможноtrac.

Криптовалютная среда в Индии становится недружелюбной

Правительство Индии вводит новые налоги на виртуальные валюты в попытке регулировать объемы торгов. Этот шаг нанес серьезный удар по рынку виртуальных валют, значительно снизив объемы торгов.

В апреле 2018 года в стране была предпринята первая попытка запретить криптовалюты по соображениям безопасности и борьбы с отмыванием денег. Однако это решение было отменено Верховного суда в марте 2020 года.

Однако в июле правительство вывело ситуацию на совершенно новый уровень, введя 30-процентный подоходный налог и 1-процентный налог, удерживаемый у источника (TDS), на криптовалюты. Объемы торгов на биржах значительно сократились: по данным WazirX, по состоянию на 30 июня падение составило 74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно результатам последующего опроса, проведенного компаниями WaxirX и Zebpay, 83% трейдеров криптовалют снизили частоту своих сделок из-за жестких налоговых правил.

Несмотря на требования о снижении налогов, министр финансов Панкадж Чаудхари настаивал на том, что налоговая политика останется неизменной, а Резервный банк Индии (RBI) будет использовать ее как инструмент для того, чтобы отговорить потребителей от участия в «рискованных» сделках.