Сотрудники Управления по обеспечению правопорядка (ED) провели обыск в WazirX и арестовали банковские активы на сумму 64,67 крора рупий

В пятницу Управление по обеспечению правопорядка (ED) объявило, что заморозило банковские переводы на сумму 64,67 крора рупий в рамках расследования дела об отмывании денег против криптовалютной биржи WazirX. В течение некоторого времени эта криптобиржа находилась под пристальным вниманием. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями обратилось к WazirX от Binance в рамках своего расследования возможного нарушения правил обращения с иностранной валютой.

WazirX расследуется в Индии по делу об отмывании денег

В двух случаях Министерство финансов Индии подтвердило, что криптобиржа WazirX расследуется по делу о отмывании денег и нарушении валютного законодательства. Биржа, работающая как независимое дочернее предприятие Binance, предположительно нарушила положения Закона об управлении иностранным обменом 1999 года (FEMA).

Согласно письменному ответу Панкаджа Чоудхари, министра государства по финансовым вопросам, от Парламентского верхнего дома, Управление по обеспечению правопорядка расследует утверждения о том, что через WazirX было отмыто 350 миллионов долларов в криптовалюте.

В 2021 году ED расследовало дело об отмывании денег, связанное с незаконными онлайн-приложениями для ставок, принадлежащими китайцам. В ходе расследования ED обнаружила, что преступные доходы на сумму около 570 миллионов рупий были конвертированы в криптовалюты на платформе Binance.

В одном из случаев WazirX обвиняется в использовании инфраструктуры Binance для проведения незаписанных транзакций в блокчейнах, тем самым скрывая их. Агентство по финансовым расследованиям вызвало представителей криптовалютных бирж. Большая часть денег была переведена на WazirX, а приобретенные там криптовалютные активы впоследствии были отправлены на неизвестные иностранные кошельки.

Примечательно, что сооснователи WazirX Нишал Шетти и Сиддхартх Менон переехали в Дубай со своими семьями в апреле 2018 года из-за новой политики налогообложения криптовалют в Индии. До этого руководители дистанцировались от повседневных операций платформы.

Имея это в виду, министерство финансов вновь подчеркнуло необходимость глобального сотрудничества для регулирования криптовалют. Он заявил:

Любая политическая рамка в отношении криптовалют может быть эффективной только после значительного международного сотрудничества в оценке рисков и преимуществ, а также в развитии общей таксономии и стандартов.

Панкадж Чоудхари

Сообщалось, что индийская WazirX была среди множества внутренних бирж, расследуемых за несоблюдение валютного законодательства и стандартов по борьбе с отмыванием денег.

WazirX подверглась обыску со стороны ED, активы заморожены

WazirX является одной из крупнейших криптовалютных бирж Индии, насчитывающей более 70 сотрудников в различных городах. Агентство ED заявило, что предприняло это действие в рамках расследования предполагаемой роли криптобиржи в содействии компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем их конвертации в криптовалюты на своей платформе.

Обыски были проведены у одного из директоров Zanmai Lab, который управляет WazirX. Управление по обеспечению правопорядка расследует обвинения в отмывании денег против нескольких теневых банков и их финтех-компаний за нарушение правил центрального банка и участие в хищническом кредитовании.

При проведении расследования движения средств ED обнаружила, что крупные суммы средств были перенаправлены финтех-компаниями на покупку криптовалютных активов, а затем отмыты за рубежом… (a) максимальная сумма средств была перенаправлена на биржу WazirX, а приобретенные криптовалютные активы были переведены на неизвестные иностранные кошельки.

Официальный отчет ED

Согласно Управлению по обеспечению правопорядка, многие из этих финтех-бизнесов, занимающихся мошенническим кредитованием, поддерживались китайскими инвесторами. Несколько финтех-компаний, поддерживаемых китайскими инвесторами, не смогли получить лицензию RBI NBFC для предоставления кредитов. В результате они разработали метод MoU, позволяющий использовать лицензии других лиц.

После начала уголовного расследования несколько из этих финтех-приложений закрылись и перенаправили свои значительные доходы в другое место. ED обнаружила, что значительная сумма денег была украдена из банка в виде криптовалютных активов и отмыта за рубежом в ходе расследования движения средств. Эти компании, а также виртуальные активы, теперь не поддаются отслеживанию.

Криптовалютная среда Индии становится враждебной

Правительство Индии вводит новые налоги на виртуальные валюты в попытке регулировать объем торгов. Этот шаг нанес тяжелый удар по рынку виртуальных валют, значительно снизив объем торгов.

В апреле 2018 года в стране была предпринята первая попытка запретить криптовалюты на основании опасений по поводу безопасности и отмывания денег. Однако это решение было отменено решением Верховного суда в марте 2020 года.

Однако в июле правительство вывело ситуацию на совершенно новый уровень, введя 30% подоходный налог и ставку налога у источника выплаты (TDS) в размере 1% на криптовалюты. Объемы торгов на биржах значительно упали, при этом WazirX сообщила о годовом снижении на 74 процента по состоянию на 30 июня.

Согласно последующему опросу, проведенному WaxirX и Zebpay, 83% трейдеров криптовалютами снизили частоту торгов из-за жестких налоговых правил.

Несмотря на требования о снижении налогов, министр финансов Панкадж Чоудхари заявил, что налоговая политика останется неизменной, а Резервный банк Индии (RBI) будет использовать ее как инструмент для отпугивания потребителей от участия в «рискованных» транзакциях.