- CFTC는 오하이오주 한 남성과 그의 회사들이 1,200만 달러 이상의 자금을 사기성 모집하고 디지털 자산 거래 사기를 은닉한 혐의로 기소했다고 발표했습니다
- CFTC는 그가 화려한 생활을 유지하기 위해 폰지 사기를 운영했다고 주장합니다
- SEC와 CFTC는 이번 사건에서 협력하여 조사에 임했습니다
비트코인을 포함한 1,200만 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 오하이오 주 거주자가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 벌금을 부과받았습니다. 목요일 주 지방 법원에 제출된 CFTC의 고발장에 따르면, 이 남자는 비싼 생활 방식을 유지하기 위해 사기를 운영했습니다.
폰지 사기는 초기 투자자에게 나중에 들어온 자금으로 보상을 제공하는 사기성 투자 관행입니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 금요일, 오하이오주 뉴앨배니에 거주하는 라트나키쇼레 기리가 성공적인 암호화폐 트레이더로 가장했다고 발표했습니다.
그는 이후 150명 이상의 잠재 투자자들을 설득하여 현금 1,200만 달러와 현재 가치로 약 240,326달러에 해당하는 비트코인 10개 이상을 자신에게 건네받았습니다.
CFTC, 오하이오 주민에 대한 폰지 사기 혐의 기소
오하이오주 남부 연방지법에 제출된 고소장은 라트나키쇼레 기리와 그의 두 회사인 SR Private Equity LLC 및 NBD Eidetic Capital LLC를 대상으로 합니다. CFTC는 또한 기리가 투자자들의 손실을 배상하도록 요구합니다.
CFTC 위원회 크리스틴 N. 존슨에 따르면, 기리는 디지털 자산에 관심 있는 투자자들을 대상으로 사기를 주선하고 유지한 혐의로 기소되었습니다.
기리는 디지털 자산 투자에 중점을 둔 사모투자펀드를 운영한다고 주장하며, 디지털 자산 투자 기회에 대한 현대적인 열망을 이용했습니다. 그는 재정적 손실 위험 없이 탁월한 수익을 약속하며 무고한 투자자들을 유인하여 현금과 비트코인으로 1,200만 달러 이상을 모금했습니다.
CFTC 위원회 크리스틴 N. 존슨
기리는 투자자들의 자금을 NBD Eidetic Capital, LLC 및 SR Private Equity, LLC를 포함한 자신의 사업으로 편법 사용했다고 혐의받습니다. CFTC에 따르면 기리는 고객들에게 자금을 재투자 펀드에 재투자하고 수익을 제공할 것이라고 거짓말을 했습니다. CFTC에 따르면 자금은 기리가 비싼 물품 구매에 사용되었습니다.
고소장은 또한 고객들을 대상으로 한 권유 과정에서 중요한 사실을 누락했다고 주장합니다. 여기에는 피고들이 폰지 사기와 유사한 방식으로 다른 고객들에게 이익을 지급하기 위해 고객 자금을 편법 사용했고, 요트 대여, 럭셔리 휴양, 고급 쇼핑을 포함한 기라의 사치스러운 생활 방식을 위해 고객 자금을 편법 사용했다는 점이 포함됩니다.
CFTC
고소장은 또한 기라의 부모인 기라 수브라마니와 로카 파바니 기라를 구제 피고로 지목했습니다. 이들은 합법적인 이해관계가 없는 자금을 보유하고 있었기 때문입니다. CFTC에 따르면 최근 몇 달간 암호화폐 폰지 사기가 급증했습니다.
당국은 사기 피해 소비자에 대한 보상, 불법 이득의 몰수, 민사 벌금, 영구적인 거래 및 등록 금지, 그리고 상품거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 향후 위반에 대한 영구 금지 명령을 구합니다.
CFTC, SEC와 협력하여 혐의 기소
이 고발장은 CFTC와 증권거래위원회 (SEC) 이 비트코인 보유액을 포함하여 사설 및 대형 헤지펀드에 대한 보고 요구사항을 확대하는 계획을 추진한翌日 제출되었습니다.
이 규정들은 사모펀드의 운영 방식과 그들이 다루는 자산에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 국가 규제 기관들의 협력적 노력의 일환입니다. 고소장에 따르면 CFTC는 기리가 정보를 조작하고 '기만적 수단'을 사용하여 선물 사기를 저질렀다고 주장합니다.
존슨에 따르면, 기리의 사치스러운 생활 방식은 사설 제트기 사용, 요트 대여, 호화로운 휴양지, 고급 자동차, 비싼 디자이너 의류로 특징지어졌습니다. 이러한 생활 방식은 그에게 믿음을 보인 투자자들을 완전히 무시하는 모습을 보여주었습니다.
CFTC는 기리와 그의 사업들을 계속 조사하고 있습니다. 위원회는 사기에서 얻은 이익이나 수익, 그리고 사기 행위와 관련된 급여, 커미션, 대출, 수수료, 수익, 거래 이익을 포함하여 지불된 모든 금액의 반환을 기리에게 요청했습니다.
존슨 위원장은 CFTC가 시장을 '철저히 조사하고 규제를 집행한다'고 말했지만, 디지털 자산과 같은 새로운 금융 상품은 '새로운 도전'을 만들 수 있다고 덧붙였습니다.
이 사건은 이러한 위험을 보여주고, 항상 존재하는 위협을 강조하며, 자산 클래스와 관계없이 효과적인 집행과 고객 보호가 최우선 순위여야 함을 보여줍니다.
크리스틴 N. 존슨
모든 시장 참여자가 이러한 행위가 CFTC의 사명에 따라 집행 조치의 대상이 될 것임을 인지하는 것이 중요합니다. 디지털 자산 및 암호화폐 시장에 대한 최근 관심과 높은 수익을 약속하거나 빠른 부를 약속하지만 오랜 금지된 행위를 숨기는 사기성 계획을 드러내는 회사들의 광고는 매우 우려스럽습니다.
암호화폐 혁신에는 여러 장점이 있지만, CFTC는 소비자들이 주의 깊게 행동할 것을 조언했습니다. 최첨단 금융 기술에 대한 대중의 관심을 이용해 무지한 대중으로부터 이익을 얻으려는 사기꾼들은 투자자들을 그들의 돈으로부터 분리하는 사기를 저지를 것입니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
