비서월요일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 피라미드 및 폰지 사기 수법을 만들고 홍보한 혐의로 11명을 체포했다고 발표했습니다. 이 사기 수법으로 투자자들로부터 3억 달러 이상을 갈취했습니다.
포세이지(Forsage)라는 이름의 이 플랫폼은 탈중앙화된 스마트trac시스템으로 홍보되었습니다. 또한 수백만 명의 개인 투자자들이 스마트trac을 통해 서로 거래할 수 있도록 했습니다.
위원회(SEC)는 ethereum , Tron , Binance 상의 스마트 계약이 모두 위조된 것이라고 주장합니다 trac SEC에 따르면, 이러한 시스템은 2년 넘게 표면적으로는 드러나지 않았지만 실제로는 일반적인 피라미드 사기처럼 운영되었습니다.
Forsage의 운영 방식은 "전형적인 피라미드 및 폰지 사기"와 같습니다
미국 증권거래위원회(SEC)는 투자자들에게 높은 수익을 약속했던 다단계 마케팅 사기 업체 포세이지(Forsage) 운영자들을 기소했습니다. 포세이지 이용자들은 2년 넘게 지속된 이 사기 행각에 새로운 사람들을 모집하여 수익을 얻었습니다. 또한, 포세이지는 전형적인 폰지 사기처럼 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급한 혐의를 받고 있습니다.
월요일에 발표된 한 단체의 성명에 따르면, 포세이지(Forsage)는 미국을 포함한 전 세계 개인 투자자들로부터 3억 달러 이상을 불법적인 목적으로 취득한 혐의를 받고 있습니다. 이 단체의 설립자 4명과 여러 명의 관련자들이 수억 달러 규모의 사기 행각을 조장한 혐의로 기소되었습니다.
포세이지는 자사 지원 플랫폼을 통해 사람들이 회사에 연락할 수 있는 방법을 제공하지 않았습니다. 또한 어떠한 논평도 내놓지 않았습니다. 규제 당국은 11명 중 4명에 대해 기소장을 제출했습니다. 이들의 현재 소재지는 알려지지 않았습니다. SEC에 따르면 이들은 이전에 러시아, 조지아 공화국, 인도네시아에 거주했던 것으로 알려졌습니다.
포세이지(Forsage)는 2020년 조지아 출신의 블라디미르 오호트니코프, 인도네시아 출신의 제인 도(가명 롤라 페라리), 러시아 출신의 미하일 세르게예프와 세르게이 마슬라코프 등 네 명이 설립했습니다. 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 분석 업체인 듄 애널리틱스(Dune Analytics)에 따르면, 포세이지는 Ethereum 블록체인에서 가장 인기 있는 dApp 중 하나로 빠르게 성장했으며, 그 결과 네트워크 대역폭의 4분의 1이 사용되고 가스 비용이 급증했습니다.
그럼에도 불구하고, 사기 행위가 계속되는 동안 피고인들은 유튜브 영상 등을 통해 이를 홍보한 혐의를 받고 있습니다. 유죄 여부를 인정하지 않은 두 명의 피고인은 법원의 허가를 받는다는 조건으로 합의에 동의했습니다.
포세이지(Forsage)의 공식 채널이라고 주장하는 한 유튜브 채널은 조회수 17만 회 이상, 구독자 약 6,500명을 기록하고 있습니다. 이 채널에는 대부분 1분 남짓한 짧은 영상들이 있는데, 영상 속 사람들은 포세이지가 자신의 삶에 어떤 영향을 미쳤는지 이야기합니다.
한편, 포세이지 웹사이트에 따르면 이 회사는 200만 명이 넘는 참가자를trac했습니다. 웹사이트는 지난 하루 동안 약 2,500명이 포세이지 회원이 되었으며, 이 프로그램이 지급한 경품의 총액은 13억 5천만 달러가 넘는다고 주장합니다.
SEC, 암호화폐 규제에 새로운 방향 제시
증권거래위원회(SEC)는 또한 소셜 미디어 플랫폼에서 포세이지(Forsage)를 홍보한 미국인 홍보 담당자 3명을 기소했습니다. 이들의 이름은 위원회의 발표문에 공개되지 않았습니다. 나머지 두 피고인은 혐의를 인정하거나 부인하지 않았지만, 책임을 인정하고 법원 승인을 조건으로 합의했습니다.
Forsage 개발자들은 미국 외부에 기반을 두고 있지만, 일리노이, 미시시피, 켄터키, 플로리다에 거주하는 미국인들이 해당 사기 행각을 도운 혐의로 규제 당국에 의해 기소되었습니다.
이번 조사를 총괄한 미국 증권거래위원회(SEC) 암호화자산 및 사이버범죄 담당 부서의 캐롤린 웰시한스 부서장 대행에 따르면,
소장에 명시된 바와 같이, 포세이지는 대규모로 시작되어 투자자들에게 공격적으로 마케팅된 사기성 피라미드 사기입니다. […] 사기꾼들은 스마트trac과 블록체인에 초점을 맞춰 사기 행각을 벌이는 것으로는 연방 증권법을 회피할 수 없습니다.
캐롤린 웰시한스
포세이지는 2020년 1월에 설립되었으며, 이후 몇 달 동안 여러 국가의 규제 당국이 이 회사를 폐쇄하려는 시도를 했습니다. 필리핀 증권거래위원회는 2020년 9월 포세이지에 대해 영업정지 명령을 내렸습니다. 또한, 2021년 3월에는 몬태나 주 증권보험감독관이 포세이지를 법적 조치 대상으로 삼으려 했습니다.
암호화폐 애호가 그룹인 크립토 크루세이더스는 "포세이지가 피라미드 사기가 아닌 이유!!"를 폭로하는 인포그래픽을 제작하여 소셜 미디어에 배포했습니다.
'크립토 크루세이더스'의 멤버인 사라 티센, 카를로스 마르티네스, 로널드 디어링, 셰리 보웬, 알리샤 셰퍼드는 모두 사기 및 미등록 증권 발행·판매 혐의로 기소되었습니다. 포세이지를 홍보하는 유튜브 영상을 제작한 사무엘 엘리스와 마크 햄린도 함께 기소되었습니다.
위원회(SEC)는 나머지 홍보 담당자와 4명의 설립자를 상대로 금지 명령, 부당 이득 환수, 벌금 및 민사 제재를 요구하는 소송을 제기했습니다. 이번 소식은 이번 주 뉴스에서 확인된 바와 같이, SEC가 암호화폐 프로젝트 또는 사업과 관련하여 취한 최신 규제 조치입니다.
금융감독당국은 최근 암호화폐 관련 법 집행에 더욱 적극적으로 나서고 있습니다. 해당 기관과 법무부는 코인베이스의 직원을 내부자 거래 혐의로 기소했습니다. 또한 코인베이스가 고객에게 기밀 정보를 제공했다는 혐의도 제기되었습니다.
또한, SEC 위원장 게리 겐슬러는 지난주 암호화폐 거래소는 증권 거래소와 동일한 방식으로 규제되어야 하며 둘 사이에 "차이점이 없다"고 밝혔습니다.
하지만 SEC의 이러한 움직임은 암호화폐 업계에서 좋은 반응을 얻지 못했으며, 수많은 업계 리더, 국회의원 및 기타 규제 기관들이 이를 "강제 집행을 통한 규제"라고 비난했습니다
