CFTC предъявляет обвинения жителю штата Огайо в организации пирамиды BTC на $12M

Житель штата Огайо, который организовал пирамиду на сумму 12 миллионов долларов с использованием биткоина, был оштрафован Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Согласно исковому заявлению, поданному CFTC в окружной суд штата в четверг, мужчина организовал мошенничество, чтобы оплатить свой дорогой образ жизни.

Пирамида Понци — это мошенническая инвестиционная практика, при которой первоначальные инвесторы получают выплату за счет денег более поздних инвесторов. CFTC объявила в пятницу, что Ратнакишоре Гирри из Нью-Албани, штат Огайо, выдавал себя за успешного трейдера криптовалют.

Затем он, по-видимому, убедил более 150 потенциальных инвесторов передать ему 12 миллионов долларов наличными, а также не менее 10 биткоинов, которые сегодня стоят около $240 326.

CFTC предъявляет обвинения жителю штата Огайо в организации пирамиды Понци

Исковое заявление, поданное в Южный окружной суд штата Огайо, направлено против Ратнакишоре Гирри и двух его фирм: SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC. CFTC также требует, чтобы Гирри возместил своим инвесторам их убытки.

По словам комиссара CFTC Кристин Н. Джонсон, Гирри обвиняется в организации и поддержании мошенничества, направленного на инвесторов, заинтересованных в цифровых активах.

Под предлогом того, что он управлял частным инвестиционным фондом с фокусом на инвестирование в цифровые активы, Гирри воспользовался современным ажиотажем вокруг возможностей инвестирования в цифровые активы и заманил неосведомленных инвесторов внести более 12 миллионов долларов наличными и биткоинами в свои фонды с обещанием исключительной доходности без риска финансовых потерь.

Комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон

Гирри обвиняется в отводе денег инвесторов в свои бизнесы, включая NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC. Согласно CFTC, Гирри обманывал клиентов, утверждая, что будет реинвестировать их деньги в инвестиционные фонды и обеспечивать доходность. Вместо этого фонды были потрачены Гирри на дорогие вещи, согласно CFTC.

В исковом заявлении также утверждается, что в своих предложениях клиентам ответчики утаивали существенные факты, включая то, что ответчики присвоили средства клиентов для выплаты прибыли другим клиентам способом, подобным пирамиде Понци, а также присвоили средства клиентов для оплаты роскошного образа жизни Гирри, который включал аренду яхт, роскошные отпуска и роскошные шопинг-туры.

CFTC

В исковом заявлении также были названы родители Гирри, Гирри Субрамани и Лока Павани Гирри, как ответчики, подлежащие возмещению ущерба, за владение средствами, в которых у них не было законного интереса. Согласно CFTC, крипто-пирамиды Понци были на подъеме в последние месяцы.

Агентство требует компенсации для обманутых потребителей, конфискации незаконно нажитого имущества, гражданских штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.

CFTC подает обвинения в сотрудничестве с SEC

Исковое заявление было подано на следующий день после того, как CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продвинули план по расширению требований к отчетности для частных и крупных хедж-фондов, включив в него биткоин- holdings.

Правила являются частью совместных усилий регуляторов страны по повышению осведомленности общественности о том, как работают частные фонды и какими активами они управляют. Согласно исковому заявлению, CFTC утверждает, что Гирри занимался мошенничеством с фьючерсами, манипулируя информацией и используя «обманные устройства».

По словам Джонсон, роскошный образ жизни Гирри характеризовался использованием частных джетов, арендой яхт, роскошного дома для отдыха, роскошных автомобилей и дорогих дизайнерских вещей. Такой образ жизни демонстрировал полное пренебрежение к инвесторам, которые верили в него.

CFTC также продолжает расследование деятельности Гирри и его бизнесов. Комиссия потребовала от него вернуть любую прибыль или доход, полученный в результате мошенничества, и любые деньги, выплаченные в связи с противоправными действиями, включая зарплаты, комиссии, займы, сборы, доходы и торговую прибыль.

Джонсон сказала, что CFTC «тщательно изучает рынки и обеспечивает соблюдение регулирования», но что новые финансовые продукты, такие как цифровые активы, могут «создавать новые проблемы».

Этот случай иллюстрирует эти опасности, подчеркивает постоянно присутствующие угрозы и демонстрирует, что — независимо от класса активов — эффективное правоприменение и защита клиентов должны быть среди наших высших приоритетов.

Кристин Н. Джонсон

Критически важно, чтобы все участники рынка осознавали, что такое поведение будет подлежать мерам принудительного исполнения в соответствии с миссией CFTC. Недавний интерес к цифровым активам и компаниям криптовалютного рынка, рекламирующим высокие доходности или обещающим быстрые богатства, но скрывающим обманные схемы, которые опираются на давно запрещенные действия, вызывает глубокую обеспокоенность.

Хотя крипто-инновации имеют множество преимуществ, CFTC посоветовала потребителям оставаться осторожными. Мошенники, стремящиеся извлечь выгоду из доверчивой публики, пользуясь популярным интересом к передовым финансовым технологиям, будут проводить схемы, отделяющие инвесторов от их денег.