Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 11 лицам в рамках криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 300 миллионов долларов

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила об аресте 11 человек за их участие в создании и продвижении предполагаемой криптовалютной пирамиды и схемы Понци. В результате аферы инвесторам было выкачано более 300 миллионов долларов.

Платформа, известная как Forsage, позиционировалась как децентрализованная система смарт-trac. Она также позволяла миллионам розничных инвесторов использовать смарт-tracдля торговли друг с другом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что смарт-tracв ethereum, Tronи Binance были поддельными. Однако, по данным SEC, эта схема более двух лет функционировала как обычная финансовая пирамида.

Кормовые хозяйства сравнивают с «классической пирамидальной схемой и финансовой пирамидой»

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения операторам Forsage, предполагаемой многоуровневой маркетинговой схемы, обещавшей инвесторам значительную прибыль. Пользователи Forsage получали прибыль, привлекая новых людей к участию в предполагаемой мошеннической схеме, которая действовала более двух лет. Кроме того, Forsage обвиняли в использовании денег новых инвесторов для выплаты дивидендов более ранним инвесторам, что типично для финансовых пирамид.

Согласно заявлению организации, опубликованному в понедельник, компания Forsage предположительно получила более 300 миллионов долларов от розничных инвесторов по всему миру, включая Соединенные Штаты, для незаконных целей. Четыре основателя организации и несколько других лиц были обвинены в содействии мошенничеству на сумму в несколько миллионов долларов.

Компания Forsage через свою платформу поддержки отказалась предоставить способ связи с компанией. Компания также не предоставила никаких комментариев. Надзорный орган предъявил обвинения четырем из одиннадцати обвиняемых. Их текущее местонахождение неизвестно. Ранее, по данным SEC, они проживали в России, Республике Грузия и Индонезии.

Компания Forsage была основана в 2020 году четырьмя людьми: Владимиром Охотниковым из Грузии, Джейн Доу, также известной как Лола Феррари, из Индонезии, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым из России. Аналитическая компания Dune Analytics утверждает, что Forsage быстро стала одним из самых популярных децентрализованных приложений (dapp) на блокчейне Ethereum , в результате чего резко возросли расходы на пропускную способность сети и газ.

Тем не менее, пока мошенничество еще продолжалось, обвиняемые, предположительно, продолжали его продвигать с помощью видеороликов на YouTube и другими способами. Двое обвиняемых, которые не признали и не отрицали свою вину, согласились урегулировать претензии при условии получения разрешения суда.

На YouTube-канале, который позиционирует себя как официальный канал Forsage, более 170 000 просмотров и около 6500 подписчиков. На нём размещены видеоролики — большинство из которых длится около минуты — в которых люди рассказывают о том, как Forsage повлиял на их жизнь.

Между тем, согласно веб-сайту Forsage, компанияtracболее 2 миллионов участников. На сайте утверждается, что за последние сутки к программе Forsage присоединились около 2500 человек, и что в рамках программы было выплачено более 1,35 миллиарда долларов.

SEC выбирает новый путь в регулировании криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвинила трех американских промоутеров, которые рекламировали Forsage на своих платформах в социальных сетях. Их имена не были названы в заявлении комиссии. Двое других ответчиков, не признавшие и не опровергнувшие обвинения, взяли на себя ответственность и согласились урегулировать обвинения при условии одобрения судом.

Хотя создатели Forsage находятся за пределами Соединенных Штатов, регулирующий орган предъявил обвинения американцам, проживающим в Иллинойсе, Миссисипи, Кентукки и Флориде, в предполагаемом содействии продвижению этой схемы.

По словам Кэролин Уэлшханс, исполняющей обязанности главы отдела по криптоактивам и кибербезопасности Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая курировала расследование; 

Как утверждается в жалобе, Forsage — это мошенническая пирамидальная схема, запущенная в огромных масштабах и агрессивно продвигаемая среди инвесторов […] Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-tracи ​​блокчейнах.

Кэролин Уэлшханс

Компания Forsage была основана в январе 2020 года, и в течение нескольких последующих месяцев регулирующие органы многих стран пытались её закрыть. В сентябре 2020 года Филиппинское отделение Комиссии по ценным бумагам и биржам издало приказ о прекращении деятельности Forsage. Кроме того, в марте 2021 года комиссар по ценным бумагам и страхованию штата Монтана попытался привлечь компанию к ответственности в соответствии с законом.

Группа криптоэнтузиастов Crypto Crusaders создала инфографику, в которой, как утверждается, разоблачается «Почему Forsage — это не пирамидальная схема!!», и распространила её в социальных сетях.

Каждому из «крипто-крестоносцев» — Саре Тиссен, Карлосу Мартинесу, Рональду Дирингу, Шери Боуэн и Алише Шепперд — предъявлены обвинения в мошенничестве и незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг. Сэмюэл Эллис и Марк Хэмлин, которые снимали для YouTube видеоролики, рекламирующие Forsage, также обвиняются.

SEC требует вынесения судебного запрета, конфискации незаконно полученной прибыли, наложения штрафов и гражданских санкций. Сегодняшнее обновление — это последнее регуляторное действие SEC в отношении криптопроекта или бизнеса, подтвержденное новостями этой недели.

В последнее время регулирующий орган в финансовой сфере проявляет все большую активность в сфере соблюдения законодательства о криптовалютах. В начале этого месяца агентство и Министерство юстиции предъявили обвинение бывшему Coinbase в инсайдерской торговле. Также Coinbase обвиняется в предоставлении клиентам секретной информации.

Кроме того, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер на прошлой неделе заявил, что криптовалютные биржи должны регулироваться так же, как и биржи ценных бумаг, и не обнаружил «никакой разницы» между ними.

Однако решение SEC было негативно воспринято в криптосекторе: многочисленные лидеры отрасли, законодатели и другие регулирующие органы осудили его за «регулирование посредством принуждения»