SEC предъявляет обвинения 11 лицам в рамках пирамидальной схемы Ponzi на сумму $300 млн в сфере криптовалют

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об аресте 11 человек по делу о создании и продвижении предполагаемой криптопирамиды и схемы Ponzi. Мошенники собрали более $300 млн у инвесторов.

Платформа, известная как Forsage, позиционировалась как децентрализованная система смарт-контрактов. Она также позволяла миллионам розничных инвесторов использовать смарт-контракты для торговли друг с другом.

SEC утверждает, что смарт-контракты в блокчейнах Ethereum, Tron и Binance были поддельными. Однако, по данным SEC, эта схема более двух лет функционировала как обычная пирамидальная схема.

Операции Forsage сравниваются с «классической пирамидальной схемой и схемой Ponzi»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения операторам Forsage — предполагаемой многоуровневой маркетинговой схемы, обещавшей инвесторам значительную прибыль. Пользователи Forsage получали прибыль, привлекая новых людей в эту мошенническую схему, которая действовала более двух лет. Кроме того, Forsage обвиняли в использовании средств новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам, как это обычно происходит в схемах Ponzi.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, Forsage, по предварительным данным, получила более $300 млн от розничных инвесторов по всему миру, включая США, для незаконных целей. Четыре основателя организации и несколько других лиц были обвинены в продвижении мошенничества с оборотом в девять цифр.

Forsage через свою платформу поддержки отказалась предоставить способ связи с компанией. Компания также не дала никаких комментариев. Надзорное ведомство предъявило обвинения четырём из одиннадцати человек. Их текущее местонахождение неизвестно. Ранее, по данным SEC, они проживали в России, Республике Грузия и Индонезии.

Forsage была основана в 2020 году четырьмя людьми: Владимиром Охотниковым из Грузии, Джейн Доу, известной как Лола Феррари из Индонезии, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым из России. Аналитическая компания Dune Analytics сообщает, что Forsage быстро стала одним из самых популярных децентрализованных приложений (dapps) в блокчейне Ethereum, в результате чего четверть пропускной способности сети и затраты на газ резко выросли.

Тем не менее, пока мошенническая схема работала, ответчики, по предварительным данным, продолжали продвигать её через видео на YouTube и другие способы. Два ответчика, не признав и не оспаривая вину, согласились урегулировать обвинения при условии получения разрешения суда.

Канал на YouTube, который позиционирует себя как официальный канал Forsage, имеет более 170 000 просмотров и около 6 500 подписчиков. На нём размещены видео — большинство из которых длятся около минуты, — в которых люди рассказывают о том, как Forsage повлияла на их жизнь.

Тем временем, согласно веб-сайту Forsage, компания привлекла более 2 миллионов участников. На сайте утверждается, что за последний день около 2 500 человек стали участниками Forsage, а программа уже распределила более $1,35 млрд в виде стоимости.

SEC выбирает новый путь в регулировании криптовалют

SEC также обвинила трёх американских промоутеров, продвигавших Forsage в своих социальных сетях. Они не были названы в заявлении комиссии. Два других ответчика, не признав и не оспаривая обвинения, приняли ответственность и согласились урегулировать обвинения при условии одобрения судом.

Хотя создатели Forsage базируются за пределами США, жители Иллинойса, Миссисипи, Кентукки и Флориды были обвинены регулятором в содействии продвижению схемы.

По словам Кэролин Уэлшэнс, исполняющей обязанности руководителя Криптографического подразделения и кибербезопасности SEC, которое курировало расследование; 

Как утверждается в иске, Forsage — это мошенническая пирамидальная схема, запущенная в огромных масштабах и агрессивно продвигаемая инвесторам[…] Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах.

Кэролин Уэлшэнс

В январе 2020 года была создана Forsage, и регуляторы во многих странах пытались закрыть её в течение следующих нескольких месяцев. В сентябре 2020 года филиал Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин выдал предписание о прекращении деятельности Forsage. Кроме того, в марте 2021 года комиссар по ценным бумагам и страхованию штата Монтана попытался привлечь её к ответственности в соответствии с законом.

Группа криптоэнтузиастов под названием «Crypto Crusaders» (Крестоносцы криптовалют) создала инфографику, призванную раскрыть «Почему Forsage — это не пирамидальная схема!!», и распространила её в социальных сетях.

Каждый из «Крестоносцев криптовалют» — Сара Тиссен, Карлос Мартинес, Рональд Диринг, Шери Боуэн и Алиша Шепперд — обвиняется в мошенничестве и незаконной продаже ценных бумаг без регистрации. Также обвинения предъявлены Сэмюэлю Эллису и Марку Хэмлину, которые снимали фильмы на YouTube, восхваляющие Forsage.

Исковое заявление SEC против оставшихся промоутеров и четырёх основателей требует вынесения запрета, конфискации незаконно полученной прибыли, наложения штрафов и гражданских санкций. Сегодняшнее обновление является последним регуляторным действием SEC в отношении криптопроекта или бизнеса, что подтверждается новостями этой недели.

Финансовый регулятор в последнее время проявляет всё большую активность в сфере правоприменения в области криптовалют. В начале этого месяца агентство и Министерство юстиции обвинили бывшего сотрудника Coinbase во внутреннем инсайдерском трейдинге. Также SEC обвинила Coinbase в предоставлении конфиденциальной информации клиентам.

Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер на прошлой неделе заявил, что криптобиржи должны регулироваться так же, как и биржи ценных бумаг, и не видит «никаких различий» между ними.

Однако ходатайство SEC не получило поддержки в криптоиндустрии: многие лидеры отрасли, законодатели и другие регуляторы осудили его за «регулирование через правоприменение».