La SEC accuse 11 personnes dans un schéma de Ponzi crypto de $300M
SEC
- La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse 11 personnes derrière le schéma pyramidale et de Ponzi crypto Forsage.
- Les fraudeurs se sont tirés avec 300 millions de dollars en 2 ans.
- Les dernières nouvelles montrent les efforts de la SEC pour réglementer certaines activités liées aux cryptomonnaies.
Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu'elle avait arrêté 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion d'un prétendu schéma pyramidal et de Ponzi crypto. L'arnaque a collecté plus de 300 millions de dollars auprès des investisseurs.
La plateforme, connue sous le nom de Forsage, était commercialisée comme un système de contrats intelligents décentralisé. Elle permettait également à des millions d'investisseurs particuliers d'utiliser des contrats intelligents pour échanger entre eux.
La SEC affirme que les contrats intelligents sur les blockchains ethereum, Tron et Binance étaient tous contrefaits. Cependant, selon la SEC, cette configuration fonctionnait comme un schéma pyramidal régulier depuis plus de deux ans sous la surface.
Les opérations de Forsage sont comparées à un « schéma pyramidal et de Ponzi de manuel »
La Securities and Exchange Commission a accusé les opérateurs de Forsage, un prétendu schéma de marketing de niveau multiple qui promettait des rendements importants pour les investisseurs. Les utilisateurs de Forsage ont reçu des profits en recrutant de nouvelles personnes pour rejoindre la fraude présumée, qui a duré plus de deux ans. De plus, Forsage a été accusé d'utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, comme c'est typique des arnaques de Ponzi.
Selon une déclaration publiée lundi par une entité, Forsage aurait obtenu plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers du monde entier, y compris aux États-Unis, à des fins illicites. Les quatre fondateurs de l'organisation et plusieurs autres ont été accusés d'avoir promu cette fraude de neuf chiffres.
Forsage, par l'intermédiaire de sa plateforme de support, a refusé d'offrir un moyen pour les gens de contacter l'entreprise. L'entreprise n'a également fourni aucun commentaire. Le régulateur a déposé des accusations contre quatre des onze individus. Leur lieu de résidence actuel est inconnu. Ils étaient auparavant connus pour résider en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie, selon la SEC.
Forsage a été fondé en 2020 par quatre personnes : Vladimir Okhotnikov de Géorgie, Jane Doe, alias Lola Ferrari d'Indonésie, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov de Russie. Le cabinet d'analyse d'applications décentralisées Dune Analytics indique que Forsage est rapidement devenu l'une des applications décentralisées (dapps) les plus populaires sur la blockchain Ethereum, avec un quart de la bande passante du réseau et des coûts de gaz qui ont augmenté en conséquence.
Néanmoins, alors que la fraude était encore opérationnelle, les défendeurs auraient continué à la promouvoir via des vidéos YouTube et d'autres moyens. Deux défendeurs, qui n'ont ni admis ni nié leur culpabilité, ont convenu de régler les allégations à condition que l'autorisation du tribunal soit obtenue.
Une chaîne YouTube qui prétend être la chaîne officielle de Forsage compte plus de 170 000 vues et environ 6 500 abonnés. Elle contient des vidéos – la plupart d'environ une minute – de personnes discutant de l'impact que Forsage a eu sur leur vie.
Pendant ce temps, selon le site web de Forsage, l'entreprise a attiré plus de 2 millions de participants. Le site affirme que, au cours de la dernière journée, environ 2 500 personnes sont devenues membres de Forsage et que le programme a distribué plus de 1,35 milliard de dollars de valeur.
La SEC emprunte une nouvelle voie en matière de réglementation des cryptomonnaies
La SEC a également accusé trois promoteurs américains qui ont promu Forsage sur leurs plateformes de réseaux sociaux. Ils n'ont pas été nommés dans l'annonce de la commission. Les deux autres défendeurs, qui n'ont ni admis ni nié les allégations, ont accepté la responsabilité et ont convenu de régler les accusations, sous réserve de l'approbation du tribunal.
Bien que les créateurs de Forsage soient basés aux États-Unis, des résidents américains vivant dans l'Illinois, le Mississippi, le Kentucky et la Floride ont été inculpés par l'organisme de réglementation pour avoir supposément aidé à promouvoir le système.
Selon Carolyn Welshhans, la directrice par intérim de l'unité Crypto Assets and Cyber de la SEC, qui a supervisé l'enquête ;
Comme l'allègue le recours, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et agressivement commercialisé auprès des investisseurs […] Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs systèmes sur les contrats intelligents et les blockchains.
Carolyn Welshhans
En janvier 2020, Forsage a été créé, et les régulateurs de nombreux pays ont tenté de le fermer au cours des mois suivants. La branche philippine de la Securities and Exchange Commission a prononcé une injonction de cesser et d'abstenir contre Forsage en septembre 2020. De plus, en mars 2021, le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana a cherché à l'assujettir à la loi.
Les Crypto Crusaders, un groupe d'enthousiastes de la cryptomonnaie, ont produit des infographies prétendant exposer « Pourquoi Forsage n'est pas un système pyramidal !! » et les ont diffusées sur les réseaux sociaux.
Chacun des « Crypto Crusaders », Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen et Alisha Shepperd, a été inculpé de fraude et d'offre et de vente de valeurs mobilières non enregistrées. Samuel Ellis et Mark Hamlin, qui ont produit des films YouTube vantant Forsage, ont également été inculpés.
Le procès de la SEC contre les promoteurs restants et quatre fondateurs demande des mesures injonctives, la restitution, des amendes et des pénalités civiles. La mise à jour d'aujourd'hui est la dernière action réglementaire de la SEC concernant un projet ou une entreprise de cryptomonnaies, comme confirmé par les nouvelles de cette semaine.
Le régulateur financier a récemment été de plus en plus actif dans l'application de la loi en matière de cryptomonnaies. L'agence et le Département de la Justice ont accusé un ancien employé de Coinbase pour trafic d'informations privilégiées plus tôt ce mois-ci. Elle a également accusé Coinbase de fournir des informations classifiées aux clients.
De plus, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré la semaine dernière que les échanges de cryptomonnaies devraient être réglementés de la même manière que les échanges de valeurs mobilières et a jugé qu'il n'y avait « aucune distinction » entre les deux.
Cependant, la motion de la SEC n'a pas été bien accueillie dans le secteur de la cryptomonnaie, de nombreux dirigeants de l'industrie, législateurs et autres régulateurs la condamnant pour « réglementer par l'application de la loi ».
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
