La SEC inculpe 11 personnes dans une affaire de pyramide de Ponzi liée aux cryptomonnaies d'un montant de 300 millions de dollars

Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé l'arrestation de 11 personnes pour leur implication dans la création et la promotion d'une escroquerie pyramidale de type Ponzi liée aux cryptomonnaies. Cette fraude a permis de soutirer plus de 300 millions de dollars à des investisseurs.

La plateforme, connue sous le nom de Forsage, était présentée comme un système detracintelligents décentralisé. Elle permettait également à des millions d'investisseurs particuliers d'utiliser destracintelligents pour effectuer des transactions entre eux.

La SEC intelligentstracsur les ethereum, Tronet Binance étaient tous contrefaits. Cependant, selon la SEC, ce système a fonctionné comme une véritable pyramide de Ponzi pendant plus de deux ans en secret.

Les opérations de Forsage sont comparées à un « système pyramidal et à une escroquerie de Ponzi typiques »

La Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre les responsables de Forsage, un système pyramidal qui promettait des rendements importants aux investisseurs. Les utilisateurs de Forsage tiraient profit du recrutement de nouveaux participants à cette escroquerie présumée, qui a duré plus de deux ans. De plus, Forsage était accusé d'avoir utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens, une pratique courante dans les arnaques de type Ponzi.

Selon un communiqué publié lundi par une entité, Forsage aurait obtenu plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers du monde entier, y compris des États-Unis, à des fins illicites. Les quatre fondateurs de l'organisation et plusieurs autres personnes ont été inculpés pour avoir orchestré cette fraude à neuf chiffres.

Forsage, via sa plateforme d'assistance, a refusé de fournir un moyen de contacter l'entreprise. Cette dernière n'a fait aucun commentaire. L'autorité de surveillance a porté plainte contre quatre des onze personnes. Leur lieu de résidence actuel est inconnu. Selon la SEC, elles résidaient auparavant en Russie, en Géorgie et en Indonésie.

Forsage a été fondée en 2020 par quatre personnes : Vladimir Okhotnikov (Géorgie), Jane Doe (alias Lola Ferrari, Indonésie), Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov (Russie). Selon la société d'analyse d'applications décentralisées Dune Analytics, Forsage est rapidement devenue l'une des applications décentralisées les plus populaires sur la blockchain Ethereum , entraînant une augmentation d'un quart de la bande passante et des frais de gaz du réseau.

Néanmoins, alors que la fraude était toujours en cours, les accusés auraient continué à la promouvoir via des vidéos YouTube et d'autres moyens. Deux accusés, qui n'ont ni reconnu ni nié leur culpabilité, ont accepté un règlement à l'amiable sous réserve de l'autorisation du tribunal.

Une chaîne YouTube se présentant comme la chaîne officielle de Forsage cumule plus de 170 000 vues et environ 6 500 abonnés. Elle propose des vidéos d'une minute environ où des personnes expliquent comment Forsage a transformé leur vie.

Par ailleurs, selon le site web de Forsage, l'entreprise auraittracplus de 2 millions de participants. Le site affirme qu'au cours des dernières 24 heures, environ 2 500 personnes sont devenues membres de Forsage et que le programme a distribué plus de 1,35 milliard de dollars.

La SEC adopte une nouvelle approche en matière de réglementation des cryptomonnaies

La SEC a également mis en cause trois promoteurs américains ayant fait la promotion de Forsage sur leurs réseaux sociaux. Leurs noms n'ont pas été divulgués dans le communiqué de la commission. Les deux autres accusés, sans reconnaître ni nier les faits, ont accepté leur responsabilité et un accord à l'amiable, sous réserve de l'approbation du tribunal.

Bien que les créateurs de Forsage soient basés hors des États-Unis, des Américains résidant dans l'Illinois, le Mississippi, le Kentucky et la Floride ont été inculpés par l'organisme de surveillance de la réglementation pour avoir prétendument aidé à promouvoir le système.

Selon Carolyn Welshhans, chef par intérim de l'unité des crypto-actifs et de la cybercriminalité de la SEC, qui a supervisé l'enquête ; 

Comme l'indique la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs. […] Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur lestracintelligents et les blockchains.

Carolyn Welshhans

Créée en janvier 2020, la société Forsage a fait l'objet de tentatives de fermeture de la part des autorités de plusieurs pays au cours des mois suivants. Aux Philippines, la Securities and Exchange Commission (SEC) a émis une injonction de cessation d'activité à l'encontre de Forsage en septembre 2020. Par ailleurs, en mars 2021, le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana a engagé des poursuites contre la société.

Le groupe Crypto Crusaders, composé de passionnés de cryptomonnaies, a produit des infographies prétendant démontrer « Pourquoi Forsage n'est pas un système pyramidal ! » et les a diffusées sur les réseaux sociaux.

Chacun des « Croisés des cryptomonnaies », Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen et Alisha Shepperd, a été inculpé de fraude et d'offre et de vente de titres non enregistrés. Samuel Ellis et Mark Hamlin, qui ont produit des vidéos YouTube faisant la promotion de Forsage, ont également été inculpés.

La plainte déposée par la SEC contre les promoteurs restants et quatre fondateurs vise à obtenir une injonction, la restitution des gains illicites, des amendes et des sanctions civiles. Cette mise à jour constitue la dernière action réglementaire en date de la SEC concernant un projet ou une entreprise de cryptomonnaies, comme l'ont confirmé les actualités de cette semaine.

L'autorité de régulation financière a récemment intensifié ses efforts dans l'application de la législation sur les cryptomonnaies. Elle et le ministère de la Justice ont inculpé un ancien de Coinbase pour délit d'initié au début du mois. Coinbase est également accusée d'avoir fourni des informations confidentielles à ses clients.

Par ailleurs, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré la semaine dernière que les plateformes d'échange de cryptomonnaies devraient être réglementées de la même manière que les bourses de valeurs et n'a trouvé « aucune distinction » entre les deux.

Cependant, la motion de la SEC n'a pas été bien accueillie dans le secteur des cryptomonnaies, de nombreux dirigeants du secteur, législateurs et autres organismes de réglementation la condamnant pour « réglementation par la répression »