A SEC acusa 11 pessoas de envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 300 milhões

Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou a prisão de 11 pessoas por seu envolvimento na criação e promoção de um suposto esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. O golpe arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores.

A plataforma, conhecida como Forsage, foi comercializada como um sistema descentralizado detracinteligentes. Ela também permitia que milhões de investidores de varejo utilizassemtracinteligentes para negociar entre si.

A SEC alega que os contratos inteligentestracblockchains ethereum, Trone Binance eram todos falsificados. No entanto, segundo a SEC, essa estrutura funcionou como um esquema de pirâmide comum por mais de dois anos, operando nos bastidores.

As operações de forragem são comparadas a um "esquema de pirâmide e Ponzi clássico"

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou os operadores da Forsage, um suposto esquema de marketing multinível que prometia altos retornos aos investidores. Os usuários da Forsage obtinham lucros recrutando novas pessoas para participar da suposta fraude, que teria ocorrido por mais de dois anos. Além disso, a Forsage foi acusada de usar o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos, prática comum em golpes do tipo Ponzi.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira, a Forsage teria obtido mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, para fins ilícitos. Os quatro fundadores da organização e vários outros foram acusados ​​de promover a fraude milionária.

A Forsage, por meio de sua plataforma de suporte, recusou-se a oferecer uma forma para que as pessoas entrassem em contato com a empresa. A empresa também não se pronunciou. O órgão regulador apresentou acusações contra quatro dos onze indivíduos. Seu paradeiro atual é desconhecido. Anteriormente, sabia-se que eles residiam na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia, de acordo com a SEC.

A Forsage foi fundada em 2020 por quatro pessoas: Vladimir Okhotnikov, da Geórgia; Jane Doe, também conhecida como Lola Ferrari, da Indonésia; Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, da Rússia. A empresa de análise de aplicativos descentralizados (dapps) Dune Analytics afirma que a Forsage rapidamente se tornou um dos aplicativos descentralizados mais populares na blockchain Ethereum , com um aumento de um quarto na largura de banda e nos custos de gás da rede.

Contudo, enquanto a fraude ainda estava em funcionamento, os réus supostamente continuaram a promovê-la por meio de vídeos no YouTube e outras formas. Dois réus, que não admitiram nem negaram a culpa, concordaram em fazer um acordo, desde que fosse obtida autorização judicial.

Um canal do YouTube que se apresenta como o oficial da Forsage tem mais de 170.000 visualizações e cerca de 6.500 inscritos. Ele contém vídeos — a maioria com cerca de um minuto de duração — de pessoas discutindo como a Forsage impactou suas vidas.

Entretanto, de acordo com o site da Forsage, a empresatracmais de 2 milhões de participantes. O site afirma que, no último dia, cerca de 2.500 pessoas se tornaram membros da Forsage e que o programa distribuiu mais de US$ 1,35 bilhão em prêmios.

A SEC adota um novo caminho na regulamentação das criptomoedas

A SEC também acusou três promotores americanos que divulgaram a Forsage em suas plataformas de mídia social. Seus nomes não foram divulgados no comunicado da comissão. Os outros dois réus, que não admitiram nem negaram as acusações, assumiram a responsabilidade e concordaram em fazer um acordo, sujeito à aprovação do tribunal.

Embora os criadores do Forsage estejam sediados fora dos Estados Unidos, cidadãos americanos residentes em Illinois, Mississippi, Kentucky e Flórida foram acusados ​​pelo órgão regulador de supostamente auxiliarem na promoção do esquema.

De acordo com Carolyn Welshhans, chefe interina da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos da SEC, que supervisionou a investigação; 

Conforme alega a denúncia, a Forsage é um esquema fraudulento em pirâmide lançado em grande escala e agressivamente comercializado para investidores […] Os fraudadores não podem burlar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas emtracinteligentes e blockchains.

Carolyn Welshhans

Em janeiro de 2020, a Forsage foi fundada e, nos meses seguintes, órgãos reguladores de diversos países tentaram fechá-la. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a Forsage em setembro de 2020. Além disso, em março de 2021, o comissário de valores mobiliários e seguros de Montana buscou incluir a empresa na legislação aplicável.

O grupo Crypto Crusaders, formado por entusiastas de criptomoedas, produziu infográficos alegando expor "Por que a Forsage não é um esquema de pirâmide!!" e os distribuiu nas redes sociais.

Cada um dos "Cruzados das Criptomoedas" – Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen e Alisha Shepperd – foi acusado de fraude e oferta e venda de valores mobiliários não registrados. Samuel Ellis e Mark Hamlin, que produziram vídeos para o YouTube promovendo a Forsage, também foram acusados.

O processo da SEC contra os promotores restantes e os quatro fundadores busca medidas cautelares, restituição dos lucros ilícitos, multas e sanções civis. A atualização de hoje é a mais recente ação regulatória da SEC em relação a um projeto ou negócio de criptomoedas, conforme confirmado pelas notícias desta semana.

O órgão regulador financeiro tem se mostrado cada vez mais ativo na aplicação da lei relacionada a criptomoedas. A agência e o Departamento de Justiça acusaram um ex da Coinbase de uso de informação privilegiada no início deste mês. Também acusaram a Coinbase de fornecer informações confidenciais a clientes.

Além disso, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou na semana passada que as corretoras de criptomoedas devem ser regulamentadas da mesma forma que as bolsas de valores e não encontrou "nenhuma distinção" entre as duas.

No entanto, a moção da SEC não foi bem recebida no setor de criptomoedas, com diversos líderes do setor, legisladores e outros reguladores condenando-a por "regular por meio da aplicação da lei"