SEC、3億ドルの仮想通貨ポンジスキームで11人を起訴

月曜日、米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨のねずみ講およびポンジスキームとされる詐欺の作成と推進に関与したとして11人を逮捕したと発表した。この詐欺により、投資家から3億ドル以上が集められた。.

Forsageとして知られるこのプラットフォームは、分散型スマートtracシステムとして販売されました。また、数百万人の個人投資家がスマートtracを利用して相互に取引を行うことも可能にしました。.

SECは スマートコントラクトはすべて偽造品であると主張していますtrac上の ethereum、 Tron、 Binance しかし、SECによると、この仕組みは2年以上もの間、水面下で通常のねずみ講のように機能していたとのことです。

フォーサージ事業は「教科書的なねずみ講やポンジスキーム」に例えられる

証券取引委員会（SEC）は、投資家に巨額の利益をもたらすと謳うマルチレベルマーケティングスキーム「Forsage」の運営者を起訴した。Forsageの利用者は、2年以上にわたり、この詐欺行為に新規投資家を勧誘することで利益を得ていた。さらに、Forsageはポンジ詐欺の常套手段である新規投資家からの資金を、既存の投資家への支払いに流用していたと非難されている。.

月曜日に発表されたある団体の声明によると、フォーサージは米国を含む世界中の個人投資家から3億ドル以上を不正な目的で調達した疑いがある。同団体の創設者4名とその他数名が、この9桁の詐欺行為を助長した罪で起訴された。.

Forsageは、サポートプラットフォームを通じて同社への連絡方法を提供することを拒否した。また、コメントも一切提供しなかった。監視機関は11人のうち4人を告訴した。彼らの現在の居住地は不明である。SECによると、彼らは以前、ロシア、ジョージア共和国、インドネシアに居住していたことが分かっている。.

Forsageは2020年に4人によって設立されました。ジョージア出身のウラジミール・オホトニコフ氏、インドネシア出身のジェーン・ドウ氏（別名ローラ・フェラーリ）、ミハイル・セルゲエフ氏、そしてロシア出身のセルゲイ・マスラコフ氏です。Dapp分析会社Dune Analyticsによると、Forsageは急速に Ethereum ブロックチェーン上で最も人気のある分散型アプリ（Dapps）の1つに成長し、その結果、ネットワークの帯域幅とガスコストの4分の1が急上昇しました。.

それにもかかわらず、詐欺行為がまだ行われている間、被告らはYouTube動画などを通じて詐欺行為の宣伝を続けていたとされています。有罪を認めも否認もしなかった2人の被告は、裁判所の許可があれば和解することに同意しました。.

Forsageの公式YouTubeチャンネルと称するチャンネルは、再生回数が17万回を超え、登録者数は約6,500人に達しています。チャンネルには、Forsageが人生にどのような影響を与えたかを語る人々が映った動画（ほとんどが1分程度）が掲載されています。.

一方、Forsageのウェブサイトによると、同社はすでに200万人以上の参加者をtracしている。同サイトによると、過去1日で約2,500人がForsageの会員となり、プログラムを通じて13億5,000万ドル以上の価値が寄付されたという。.

SECが暗号資産規制に新たな道を進む

SECは また、ソーシャルメディア上でForsageを宣伝していたアメリカ人プロモーター3人を告発した。彼らの名前は委員会の発表では明らかにされていない。他の2人の被告は、容疑を認めも否定もせず、責任を認め、裁判所の承認を条件として和解に合意した。

Forsageの開発者は米国外に拠点を置いているが、イリノイ州、ミシシッピ州、ケンタッキー州、フロリダ州に住む米国人が、この計画の推進を支援したとして規制監視機関から告発されている。.

調査を監督したSECの暗号資産・サイバーユニットのキャロリン・ウェルシャンズ暫定責任者によると、 

訴状が主張するように、Forsageは大規模に実行され、投資家に積極的に宣伝されている詐欺的なねずみ講です[…] 詐欺師は、スマートtracとブロックチェーンにスキームを集中させることで、連邦証券法を回避することはできません。.

キャロリン・ウェルシャンズ

2020年1月にForsageが設立され、その後数ヶ月にわたり、多くの国の規制当局が同社の閉鎖を試みてきました。フィリピン証券取引委員会は2020年9月にForsageに対して業務停止命令を発令しました。さらに、2021年3月には、モンタナ州証券保険長官がForsageを法的に訴追しようとしました。.

仮想通貨愛好家のグループ「Crypto Crusaders」は、「Forsageがねずみ講ではない理由」を暴露すると主張するインフォグラフィックを作成し、ソーシャルメディアで配布した。.

「クリプト・クルセイダーズ」のサラ・ティーセン、カルロス・マルティネス、ロナルド・ディーリング、シェリ・ボーエン、アリーシャ・シェパードは、詐欺および未登録証券の募集・販売の罪で起訴された。フォーサージを宣伝するYouTube動画を制作したサミュエル・エリスとマーク・ハムリンも起訴された。.

SECが 残りのプロモーターと4人の創設者に対して起こした訴訟では、差止命令、不当利得の返還、罰金、民事制裁金が求められています。今週のニュースで確認されたように、本日の最新情報は、暗号資産プロジェクトまたは事業に関するSECによる最新の規制措置です。

金融規制当局である金融監督機関は、最近、仮想通貨の法執行においてますます積極的に活動している。同庁と司法省は コインベースの 従業員をインサイダー取引の罪で起訴した。また、コインベースが顧客に機密情報を提供したと非難している。

さらに、SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は先週、仮想通貨取引所は証券取引所と同じように規制されるべきであり、両者の間に「違いはない」と述べた。.

しかし、SECの動議は暗号通貨業界では歓迎されておらず、多くの業界リーダー、議員、その他の規制当局がこれを「強制による規制」だと非難している。