SEC、11人を起訴、300Mドルの暗号通貨ポンジスキーム

月曜日、証券取引委員会（SEC）は、 alleged な暗号通貨ピラミッドおよびポンジスキームの作成と宣伝における役割で11人を逮捕したと発表しました。この詐欺は投資家から3億ドル以上を集めました。

フォレッジとして知られるこのプラットフォームは、分散型スマートコントラクトシステムとして宣伝されました。また、数百万人の個人投資家がスマートコントラクトを使用して互いに取引することを可能にしました。

SECは、イーサリアム、トロン、およびバイナンスブロックチェーン上のスマートコントラクトがすべて偽物であると主張しています。しかし、SECによると、このセットアップは表面の下で2年以上にわたり、通常のピラミッドスキームのように機能していました。

フォレッジの運営は「教科書的なピラミッドおよびポンジスキーム」に例えられている

証券取引委員会は、投資家に巨額の収益をもたらすと約束した purported なマルチレベルマーケティングスキームであるフォレッジの運営者を起訴しました。フォレッジのユーザーは、2年以上にわたって行われた alleged な詐欺に参加する新しい人を紹介することで利益を受け取りました。さらに、フォレッジはポンジ詐欺で典型的なように、新しい投資家からの資金を使用して以前の投資家に支払ったと非難されました。

月曜日に発表されたエンティティの声明によると、フォレッジは米国を含む世界中の個人投資家から、違法な目的で3億ドル以上を集めたと alleged されています。組織の4人の創設者および他の数人が、9桁の詐欺を宣伝した罪で起訴されました。

フォレッジは、そのサポートプラットフォームを通じて、人々が会社に連絡する方法を提供することを拒否しました。会社もコメントを提供しませんでした。監視当局は11人のうち4人に訴えを起こしました。彼らの現在の場所は不明です。SECによると、彼らは以前、ロシア、ジョージア共和国、およびインドネシアに住んでいることが知られていました。

フォレッジは2020年に4人の人物によって設立されました：ジョージアのヴラディミール・オホトニコフ、インドネシアのジェーン・ドウ（別名ローラ・フェラーリ）、ロシアのミハイル・セルゲーエフ、およびセルゲイ・マスラコフ。Dapp分析firmのDune Analyticsによると、フォレッジはすぐにイーサリアムブロックチェーン上で最も人気のある分散型アプリ（dapps）の一つに成長し、ネットワークの帯域幅とガスコストの四分の一がその結果として急騰しました。

それでも、詐欺がまだ稼働していた間、被告はYouTubeビデオやその他の方法を通じてそれを宣伝し続けました。有罪を認めることも否定することもしない2人の被告は、裁判所の許可が得られたという条件で、主張の和解に同意しました。

フォレッジの公式である purported なYouTubeチャンネルには、17万回以上の視聴回数和6,500人の購読者がいます。そこには、フォレッジが人々の生活に与えた影響について議論する人々のビデオが含まれています（ほとんどが1分程度）。

一方、フォレッジのウェブサイトによると、同社は200万人以上の参加者を惹きつけています。サイトは、過去1日で約2,500人がフォレッジのメンバーになり、プログラムが13億5000万ドル以上の価値を配布したと主張しています。

SECは暗号通貨規制において新たな道を取る

SECは、Forsageをソーシャルメディアプラットフォームで宣伝した3人の米国人プロモーターも非難しています。彼らは委員会の発表では名指しされていませんでした。他の2人の被告は、主張を認めることも否定することもせず、責任を受け入れ、裁判所の承認を条件に、訴えの和解に同意しました。

フォレッジの創設者は米国国外に拠点を置いていますが、イリノイ州、ミシシッピ州、ケンタッキー州、およびフロリダ州に住むアメリカ人は、規制監視当局によって、スキームの宣伝に協力した alleged 罪で起訴されました。

Carolyn Welshhansによると、SECの暗号資産およびサイバーユニットの暫定長官は、調査を監督しました。 

訴状 alleges によると、フォレッジは大規模に開始され、投資家に積極的に宣伝された不正なピラミッドスキームです[…]詐欺師は、スキームをスマートコントラクトとブロックチェーンに集中させることで、連邦証券法を回避することはできません。

Carolyn Welshhans

2020年1月、フォレッジが設立され、その後数ヶ月間で多くの国の規制当局がそれを閉鎖しようと試みました。フィリピンの証券取引委員会部門は、2020年9月にフォレッジに対して停止・禁止命令を持ち込みました。さらに、2021年3月、モンタナ州の証券・保険コミッショナーは、それを法律の下に bring しようとしました。

暗号通貨愛好家たちのグループ「Crypto Crusaders」は、「フォルサージがピラミッドスキームではない理由」を暴露するインフォグラフィックを作成し、ソーシャルメディアで配布しました。

「Crypto Crusaders」のメンバーであるサラ・ティセン、カルロス・マルティネス、ロナルド・ディリング、チェリ・ボウエン、アリシャ・シェパードの各氏は、詐欺および登録されていない証券の提供・販売の罪で起訴されました。フォルサージを推奨するYouTube映画を制作したサミュエル・エリスとマーク・ハムリンも起訴されています。

SECの残りのプロモーターおよび4人の創設者に対する訴訟は、差止命令、没収、罰金、および民事罰を求めています。今日の更新は、今週のニュースで確認されたように、SECによる暗号通貨プロジェクトまたはビジネスに関する最新の規制措置です。

規制金融監視当局は最近、暗号通貨法執行においてますます活発になっています。今月初め、同局と司法省は、元コインベース従業員をインサイダー取引で起訴しました。また、同局はコインベースが機密情報を顧客に提供したと非難しています。

さらに、SEC（米国証券取引委員会）委員長のゲイリー・ジェンスラー氏は先週、暗号通貨取引所は証券取引所と同じように規制されるべきであり、両者の間に「区別はない」と述べていました。

しかし、SECの動議は暗号通貨業界ではよく受け入れられておらず、業界の多くのリーダー、立法府、その他の規制当局がこれを「執行による規制」として非難しています。