لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ترفع اتهامات ضد 11 أشخاص في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار

في يوم الاثنين، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها ألقت القبض على 11 شخصاً لدورهم في إنشاء والترويج لمخطط بونزي هرمي مزعوم للعملات المشفرة. جمع الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين.

كانت المنصة، المعروفة باسم Forsage، تسوق نفسها كنظام عقود ذكية لامركزية. سمحت أيضاً لملايين المستثمرين الأفراد باستخدام العقود الذكية للتداول مع بعضهم البعض.

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن العقود الذكية على بلوكشين إيثيريوم وترين وبنانس كانت جميعها مزيفة. ومع ذلك، وفقاً للجنة SEC، عملت هذه البنية مثل مخطط بونزي عادي لأكثر من عامين تحت السطح.

تشبه عمليات Forsage

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مشغلي Forsage، وهو مخطط تسويق متعدد المستويات ادعى تحقيق عوائد ضخمة للمستثمرين. تلقى مستخدمو Forsage أرباحاً عن طريق تجنيد أشخاص جدد للانضمام إلى الاحتيال المزعوم، الذي استمر لأكثر من عامين. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت Forsage باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين السابقين، كما هو الحال مع مخططات بونزي.

وفقاً لبيان صادر عن كيان يوم الاثنين، حصلت Forsage زعماً على أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين الأفراد حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأغراض غير مشروعة. تم اتهام أربعة مؤسسين للمنظمة وعدة آخرين بالترويج للاحتتيال الذي بلغت قيمته تسعة أرقام.

رفضت Forsage، من خلال منصة الدعم الخاصة بها، تقديم طريقة للناس للاتصال بالشركة. كما لم تقدم الشركة أي تعليقات. رفع جهاز الرقابة اتهامات ضد أربعة من الأفراد الأحد عشر. موقعهم الحالي غير معروف. كان معروف سابقاً أنهم يقيمون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا، وفقاً للجنة SEC.

تأسست Forsage في عام 2020 على يد أربعة أشخاص: فلاديمير أوكهوتنيكوف من جورجيا، وجين دو، المعروفة باسم لولا فيراري من إندونيسيا، وميخائيل سيرجيف، وسيرغي ماسلاكوف من روسيا. تقول شركة تحليل التطبيقات اللامركزية Dune Analytics إن Forsage نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر التطبيقات اللامركزية (dapps) شعبية على بلوكشين إيثيريوم، مع ارتفاع ربع عرض النطاق الترددي للشبكة وتكاليف الغاز نتيجة لذلك.

ومع ذلك، بينما كان الاحتيال لا يزال عاملاً، واصل المدعى عليهم زعماً الترويج له عبر مقاطع فيديو على يوتيوب وطرق أخرى. اتفق اثنان من المدعى عليهم، اللذان لم يعترفا ولم ينكرا الذنب، على تسوية الادعاءات بشرط الحصول على إذن المحكمة.

يحتوي قناة يوتيوم تدعي أنها الرسمية لـ Forsage على أكثر من 170,000 مشاهدة وحوالي 6,500 مشترك. تحتوي على مقاطع فيديو - معظمها مدتها دقيقة واحدة - لأفراد يناقشون كيف أثرت Forsage على حياتهم.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لموقع Forsage، جذبت الشركة أكثر من 2 مليون مشارك. يدعي الموقع أنه في اليوم الماضي، انضم حوالي 2500 شخص كعضو في Forsage، وأن البرنامج قد وزع أكثر من 1.35 مليار دولار قيمة.

الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والمقايضة (SEC) تسلك مسارًا جديدًا في تنظيم العملات المشفرة

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضاً ثلاثة مروجين أمريكيين روجوا لـ Forsage على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. لم يتم ذكر أسمائهم في إعلان اللجنة. لم يعترف المدعى عليان الآخران ولم ينكرا الادعاءات، وقبلا المسؤولية واتفقا على تسوية التهم، رهناً بموافقة المحكمة.

بينما يقع منشئو Forsage خارج الولايات المتحدة، فقد اتهم مراقبو التنظيم الأمريكيين المقيمين في ولايات إلينوي وميسيسيبي وكنتاكي وفلوريدا بالمساعدة في الترويج للمخطط.

وفقًا لكارولين ويلشهانز، الرئيسة المؤحدة لوحدة الأصول المشفرة والجرائم السيبرانية في هيئة الأوراق المالية والمقايضة (SEC)، التي أشرفت على التحقيق؛ 

كما يدعي الادعاء، فإن Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين […] لا يمكن للمحتالين التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال التركيز على العقود الذكية وسلاسل الكتل.

كارولين ويلشهانز

في يناير 2020، تأسست Forsage، وحاول المنظمون في العديد من الدول إغلاقها خلال الأشهر القليلة التالية. أصدرت هيئة الأوراق المالية والمقايضة في الفلبين أمرًا بوقف النشاط ضد Forsage في سبتمبر 2020. علاوة على ذلك، في مارس 2021، سعى مفوض الأوراق المالية والتأمين في مونتانا إلى إخضاعها للقانون.

أنتج "الفرسان المشفرين"، وهم مجموعة من عشاق العملات المشفرة، رسومًا بيانية تدعي كشف "لماذا ليس فورساج مخططًا هرميًا!!" وقسموها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم توجيه اتهامات بالاحتيال وعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة لكل من "الفرسان المشفرين": سارة تيسن، وكارلوس مارتينيز، ورونالد ديرينغ، وتشي بوين، وأليشا شيبيرد. كما تم توجيه اتهامات إلى صموئيل إيليس ومارك هاملين، اللذين أنتجا أفلامًا على يوتيوب تروج لفورساج.

تسعى دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد المروجين المتبقين وأربعة مؤسسين إلى الحصول على تعويضات وقائية، واسترداد الأرباح، وغرامات، وعقوبات مدنية. يُعد التحديث اليوم أحدث إجراء تنظيمي تتخذه لجنة SEC بشأن مشروع أو عمل في مجال العملات المشفرة، كما أكدته أخبار هذا الأسبوع.

كان جهاز الرقابة المالية قد أصبح نشطاً بشكل متزايد مؤخراً في إنفاذ قوانين العملات المشفرة. اتهمت الوكالة ووزارة العدل موظفاً سابقاً في Coinbase بالتداول بناءً على معلومات داخلية في وقت سابق من هذا الشهر. كما اتهمت Coinbase بتقديم معلومات سرية للعملاء.

إضافة إلى ذلك، صرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غاري جنسلر الأسبوع الماضي بأن منصات تبادل العملات المشفرة يجب أن تخضع للتنظيم بنفس طريقة تنظيم منصات الأوراق المالية، ووجد "لا فرق" بين النوعين.

ومع ذلك، لم تحظَ حركة لجنة الأوراق المالية والبورصات بتأييد كبير في قطاع العملات المشفرة، حيث أدان العديد من قادة الصناعة والمشرعين والجهات التنظيمية الأخرى هذه الحركة بـ "التنظيم من خلال الإنفاذ".