هيئة الأوراق المالية والبورصاتأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أنها ألقت القبض على 11 شخصًا لدورهم في إنشاء وترويج مخطط هرمي مزعوم للعملات المشفرة، والذي يُصنف ضمن مخططات بونزي. وقد جمع هذا المخطط الاحتيالي أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين.
تم تسويق المنصة، المعروفة باسم فورساج، كنظامtracذكية لامركزي. كما سمحت لملايين المستثمرين الأفراد باستخدامtracالذكية للتداول فيما بينهم.
هيئة الأوراق المالية trac الذكية على ethereum ، Tron ، Binance كانت جميعها مزيفة. ومع ذلك، ووفقًا للهيئة، فقد عملت هذه الآلية كعملية احتيال هرمية تقليدية لأكثر من عامين في الخفاء.
تُشبه عمليات البحث عن الطعام بـ "مخطط هرمي ومخطط بونزي نموذجي"
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى القائمين على شركة "فورساج"، وهي شركة تسويق هرمي مزعومة وعدت المستثمرين بتحقيق أرباح طائلة. وقد حصل مستخدمو "فورساج" على أرباح من خلال تجنيد أشخاص جدد للانضمام إلى عملية الاحتيال المزعومة، والتي استمرت لأكثر من عامين. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت "فورساج" باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين السابقين، كما هو شائع في عمليات الاحتيال الهرمي.
بحسب بيان صادر عن جهة رسمية يوم الاثنين، يُزعم أن شركة فورساج حصلت على أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأغراض غير مشروعة. وقد وُجهت اتهامات لمؤسسي الشركة الأربعة وآخرين بالترويج لعملية الاحتيال الضخمة هذه.
رفضت شركة فورساج، عبر منصة الدعم الخاصة بها، توفير أي وسيلة للتواصل معها. كما امتنعت الشركة عن الإدلاء بأي تعليق. وقد وجهت هيئة الرقابة المالية اتهامات لأربعة من الأفراد الأحد عشر المتورطين في القضية، ولا يُعرف مكان إقامتهم الحالي. وكانت الهيئة قد أفادت سابقًا بأنهم يقيمون في روسيا وجورجيا وإندونيسيا.
تأسست شركة فورساج عام 2020 على يد أربعة أشخاص: فلاديمير أوخوتنيكوف من جورجيا، وجين دو (المعروفة أيضًا باسم لولا فيراري) من إندونيسيا، وميخائيل سيرجيف، وسيرجي ماسلاكوف من روسيا. وتقول شركة "ديون أناليتكس" لتحليلات التطبيقات اللامركزية إن فورساج سرعان ما نمت لتصبح واحدة من أكثر التطبيقات اللامركزية شيوعًا على بلوك تشين Ethereum ، مما أدى إلى ارتفاع ربع عرض النطاق الترددي وتكاليف الغاز للشبكة.
ومع ذلك، وخلال فترة استمرار عملية الاحتيال، يُزعم أن المتهمين استمروا في الترويج لها عبر مقاطع فيديو على يوتيوب ووسائل أخرى. وقد وافق اثنان من المتهمين، اللذين لم يُقرا بالذنب ولم ينفياه، على تسوية الدعاوى شريطة الحصول على إذن من المحكمة.
قناة على يوتيوب تدّعي أنها القناة الرسمية لـ"فورساج" تحظى بأكثر من 170 ألف مشاهدة وحوالي 6500 مشترك. تحتوي القناة على مقاطع فيديو - معظمها لا يتجاوز دقيقة واحدة - لأفراد يتحدثون عن تأثير "فورساج" على حياتهم.
في غضون ذلك، ووفقًا لموقع فورساج الإلكتروني، فقدtracالشركة أكثر من مليوني مشارك. ويزعم الموقع أن حوالي 2500 شخص انضموا إلى فورساج في اليوم الأخير، وأن البرنامج قدّم هدايا بقيمة تزيد عن 1.35 مليار دولار.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتخذ مساراً جديداً في تنظيم العملات المشفرة
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثلاثة مروجين أمريكيين روّجوا لمنتج فورساج عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. ولم يُذكر اسمهم في بيان الهيئة. أما المتهمان الآخران، فلم يُقرا بالتهم الموجهة إليهما ولم ينفياها، لكنهما اعترفا بالمسؤولية ووافقا على تسوية التهم، رهناً بموافقة المحكمة.
على الرغم من أن مبتكري برنامج Forsage موجودون خارج الولايات المتحدة، فقد وجهت هيئة الرقابة التنظيمية اتهامات للأمريكيين المقيمين في ولايات إلينوي وميسيسيبي وكنتاكي وفلوريدا بالمساعدة المزعومة في الترويج لهذا المخطط.
وفقًا لكارولين ويلشهانز، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي أشرفت على التحقيق؛
كما تزعم الشكوى، فإن Forsage عبارة عن مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين [...] لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم علىtracالذكية وتقنية البلوك تشين.
كارولين ويلشهانز
تأسست شركة فورساج في يناير 2020، وسعت الهيئات التنظيمية في العديد من الدول إلى إغلاقها خلال الأشهر التالية. وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين أمرًا بوقف نشاط فورساج في سبتمبر 2020. علاوة على ذلك، في مارس 2021، سعى مفوض الأوراق المالية والتأمين في ولاية مونتانا إلى إخضاعها للقانون.
قامت مجموعة "كريبتو كروسيدرز"، وهي مجموعة من المتحمسين للعملات المشفرة، بإنتاج رسوم بيانية تدعي أنها تكشف "لماذا لا يعتبر فورساج مخططًا هرميًا!!" ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وُجهت إلى كلٍّ من "دعاة العملات الرقمية"، وهم سارة ثيسن، وكارلوس مارتينيز، ورونالد ديرينغ، وشيري بوين، وأليشا شيبرد، تهمة الاحتيال وعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة. كما وُجهت التهمة أيضاً إلى صامويل إليس ومارك هاملين، اللذين أنتجا مقاطع فيديو على يوتيوب للترويج لمنصة فورساج.
القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد المروجين المتبقين والمؤسسين الأربعة إلى الحصول على أمر قضائي، واسترداد الأموال غير المشروعة، وفرض غرامات، وعقوبات مدنية. ويُعدّ هذا التحديث الأخير إجراءً تنظيميًا جديدًا من جانب الهيئة بشأن مشروع أو شركة في مجال العملات الرقمية، كما أكدته أخبار هذا الأسبوع.
كثّفت هيئة الرقابة المالية نشاطها مؤخراً في إنفاذ قوانين العملات الرقمية. وقد وجّهت الهيئة ووزارة العدل اتهامات لموظف سابق في شركة كوين بيس بالتداول بناءً على معلومات داخلية في وقت سابق من هذا الشهر. كما اتهمت الهيئة كوين بيس بتسريب معلومات سرية لعملائها.
بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر الأسبوع الماضي بأنه ينبغي تنظيم منصات تداول العملات المشفرة بنفس طريقة تنظيم منصات تداول الأوراق المالية، ولم يجد "أي فرق" بين الاثنين.
ومع ذلك، لم يلقَ اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات استحسانًا في قطاع العملات المشفرة، حيث أدان العديد من قادة الصناعة والمشرعين وغيرهم من المنظمين هذا الاقتراح باعتباره "تنظيمًا عن طريق الإنفاذ"
