SECLunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato di aver arrestato 11 persone per il loro ruolo nella creazione e promozione di una presunta piramide di criptovalute e di uno schema Ponzi. La truffa ha fruttato oltre 300 milioni di dollari agli investitori.
La piattaforma, nota come Forsage, è stata commercializzata come un sistema decentralizzato ditracintelligenti. Ha inoltre consentito a milioni di investitori al dettaglio di utilizzaretracintelligenti per fare trading tra loro.
La SEC sostiene che gli smart contract trac blockchain di ethereum , Tron e Binance erano tutti contraffatti. Tuttavia, secondo la SEC, questa configurazione ha funzionato come un normale schema piramidale per oltre due anni sotto la superficie.
Le operazioni di raccolta di foraggio sono paragonate a una “piramide da manuale e a uno schema Ponzi”
La Securities and Exchange Commission ha incriminato gli operatori di Forsage, un presunto schema di marketing multilivello che prometteva ingenti profitti per gli investitori. Gli utenti di Forsage ricavavano profitti reclutando nuove persone per partecipare alla presunta frode, che si è protratta per oltre due anni. Inoltre, Forsage è stato accusato di aver utilizzato denaro di nuovi investitori per pagare investitori precedenti, come tipico delle truffe Ponzi.
Secondo una dichiarazione rilasciata lunedì, Forsage avrebbe ottenuto oltre 300 milioni di dollari da investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, per scopi illeciti. I quattro fondatori dell'organizzazione e diversi altri sono stati accusati di aver promosso la frode da nove cifre.
Forsage, tramite la sua piattaforma di supporto, ha rifiutato di offrire un modo per contattare l'azienda. L'azienda non ha rilasciato dichiarazioni. L'autorità di controllo ha sporto denuncia contro quattro degli undici individui. La loro attuale ubicazione è sconosciuta. In precedenza, secondo la SEC, risultavano residenti in Russia, Repubblica di Georgia e Indonesia.
Forsage è stata fondata nel 2020 da quattro persone: Vladimir Okhotnikov dalla Georgia, Jane Doe, alias Lola Ferrari dall'Indonesia, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov dalla Russia. La società di analisi DApp Dune Analytics afferma che Forsage è cresciuta rapidamente fino a diventare una delle app decentralizzate (dApp) più popolari sulla blockchain Ethereum , con un quarto della larghezza di banda e dei costi del gas della rete in forte aumento.
Ciononostante, mentre la frode era ancora in atto, gli imputati avrebbero continuato a promuoverla tramite video su YouTube e altri mezzi. Due imputati, che non hanno né ammesso né negato la propria colpevolezza, hanno accettato di transigere le accuse a condizione che fosse ottenuta l'autorizzazione del tribunale.
Un canale YouTube che si spaccia per quello ufficiale di Forsage ha oltre 170.000 visualizzazioni e circa 6.500 iscritti. Contiene video, la maggior parte dei quali della durata di circa un minuto, di persone che raccontano come Forsage abbia influenzato le loro vite.
Nel frattempo, secondo il sito web di Forsage, l'azienda hatracoltre 2 milioni di partecipanti. Il sito afferma che nell'ultimo giorno circa 2.500 persone si sono iscritte a Forsage e che il programma ha distribuito un valore di oltre 1,35 miliardi di dollari.
La SEC intraprende una nuova strada nella regolamentazione delle criptovalute
La SEC ha inoltre accusato tre promotori americani che hanno promosso Forsage sui loro social media. I loro nomi non sono stati resi noti nel comunicato della commissione. Gli altri due imputati, senza aver né ammesso né negato le accuse, hanno accettato di assumersi la responsabilità e hanno accettato di transare le accuse, previa approvazione del tribunale.
Sebbene i creatori di Forsage risiedano fuori dagli Stati Uniti, gli americani residenti in Illinois, Mississippi, Kentucky e Florida sono stati accusati dall'organismo di controllo della regolamentazione di aver presumibilmente contribuito alla promozione del programma.
Secondo Carolyn Welshhans, responsabile ad interim dell'Unità Crypto Assets and Cyber della SEC, che ha supervisionato l'indagine;
Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su larga scala e commercializzato in modo aggressivo agli investitori […] I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi sutracintelligenti e blockchain.
Carolyn Welshhans
Forsage è stata fondata nel gennaio 2020 e le autorità di regolamentazione di numerosi paesi hanno tentato di chiuderla nei mesi successivi. La Securities and Exchange Commission delle Filippine ha emesso un'ordinanza di cessazione e desistenza contro Forsage nel settembre 2020. Inoltre, nel marzo 2021, il commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana ha cercato di farla rientrare nella sfera di competenza della legge.
I Crypto Crusaders, un gruppo di appassionati di criptovalute, hanno prodotto delle infografiche che affermavano di voler svelare "Perché Forsage non è uno schema piramidale!!" e le hanno distribuite sui social media.
Ciascuno dei "Crypto Crusaders" - Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen e Alisha Shepperd - è stato accusato di frode e offerta e vendita di titoli non registrati. Anche Samuel Ellis e Mark Hamlin, che hanno prodotto video su YouTube che promuovevano Forsage, sono stati incriminati.
La causa intentata dalla SEC contro i promotori rimanenti e i quattro fondatori richiede provvedimenti ingiuntivi, restituzione dei fondi, multe e sanzioni civili. L'aggiornamento di oggi è l'ultimo provvedimento normativo della SEC in merito a un progetto o un'attività crypto, come confermato dalle notizie di questa settimana.
L'organismo di controllo finanziario e normativo è stato recentemente sempre più attivo nell'applicazione della legge sulle criptovalute. All'inizio di questo mese, l'agenzia e il Dipartimento di Giustizia hanno incriminato un ex di Coinbase per insider trading. Hanno anche accusato Coinbase di aver fornito informazioni riservate ai clienti.
Inoltre, il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato la scorsa settimana che gli exchange di criptovalute dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo delle borse valori e non ha riscontrato "alcuna distinzione" tra i due.
Tuttavia, la mozione della SEC non è stata ben accolta nel settore delle criptovalute, con numerosi leader del settore, legislatori e altri enti regolatori che l'hanno condannata per "regolamentazione tramite l'applicazione delle norme"
