La SEC acusa a 11 personas de un esquema Ponzi de criptomonedas de 300 millones de dólares

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció la detención de 11 personas por su participación en la creación y promoción de una supuesta pirámide de criptomonedas y un esquema Ponzi. La estafa recaudó más de 300 millones de dólares de los inversores.

La plataforma, conocida como Forsage, se comercializó como un sistema descentralizado detracinteligentes. También permitió a millones de inversores minoristas usartracinteligentes para comerciar entre sí.

La SEC afirma que los contratos inteligentestraclas ethereum, Trony Binance eran falsos. Sin embargo, según la SEC, este sistema funcionó como un esquema piramidal convencional durante más de dos años en secreto.

Las operaciones de forraje se comparan con una “pirámide de libro de texto y un esquema Ponzi”

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a los operadores de Forsage, un supuesto esquema de marketing multinivel que prometía grandes beneficios a los inversores. Los usuarios de Forsage obtuvieron ganancias al reclutar a nuevos inversores para que se unieran al supuesto fraude, que duró más de dos años. Además, Forsage fue acusado de utilizar dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, como es habitual en las estafas Ponzi.

Según un comunicado de la entidad publicado el lunes, Forsage presuntamente obtuvo más de 300 millones de dólares de inversores minoristas de todo el mundo, incluido Estados Unidos, con fines ilícitos. Los cuatro fundadores de la organización y varias otras personas fueron acusados ​​de promover el fraude de nueve cifras.

Forsage, a través de su plataforma de soporte, se negó a ofrecer una forma de contactar con la empresa. La empresa tampoco emitió comentarios. El organismo de control ha presentado cargos contra cuatro de las once personas. Se desconoce su paradero actual. Anteriormente, se sabía que residían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, según la SEC.

Forsage fue fundada en 2020 por cuatro personas: Vladimir Okhotnikov de Georgia, Jane Doe, alias Lola Ferrari de Indonesia, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov de Rusia. La firma de análisis de dapps Dune Analytics afirma que Forsage se convirtió rápidamente en una de las aplicaciones descentralizadas (dapps) más populares en la blockchain Ethereum , lo que provocó un aumento de una cuarta parte del ancho de banda y los costos de gas de la red.

Sin embargo, mientras el fraude seguía en marcha, los acusados ​​supuestamente continuaron promoviéndolo a través de vídeos de YouTube y otros medios. Dos acusados, que no admitieron ni negaron su culpabilidad, acordaron llegar a un acuerdo extrajudicial con la condición de obtener autorización judicial.

Un canal de YouTube que se autoproclama oficial de Forsage tiene más de 170.000 visualizaciones y unos 6.500 suscriptores. Contiene vídeos (la mayoría de aproximadamente un minuto de duración) de personas que hablan sobre cómo Forsage ha impactado sus vidas.

Mientras tanto, según el sitio web de Forsage, la compañía hatraca más de 2 millones de participantes. El sitio afirma que, en el último día, alrededor de 2500 personas se han unido a Forsage y que el programa ha donado más de 1350 millones de dólares.

La SEC toma un nuevo camino en la regulación de las criptomonedas

La SEC también acusó a tres promotores estadounidenses que promocionaron Forsage en sus redes sociales. Sus nombres no fueron revelados en el comunicado de la comisión. Los otros dos acusados, que no admitieron ni negaron las acusaciones, aceptaron su responsabilidad y acordaron llegar a un acuerdo extrajudicial, sujeto a la aprobación judicial.

Aunque los creadores de Forsage tienen su sede fuera de Estados Unidos, el organismo de control regulatorio ha acusado a estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida de presuntamente colaborar en la promoción del plan.

Según Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Activos Criptográficos y Cibernéticos de la SEC, que supervisó la investigación; 

Como se alega en la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores […] Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrando sus esquemas entracinteligentes y cadenas de bloques.

Carolyn Welshhans

En enero de 2020, se fundó Forsage, y los reguladores de numerosos países intentaron clausurarla durante los meses siguientes. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas emitió una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020. Además, en marzo de 2021, el comisionado de valores y seguros de Montana intentó someterla a la ley.

Los Crypto Crusaders, un grupo de entusiastas de las criptomonedas, produjeron infografías que afirmaban exponer "¡Por qué Forsage no es un esquema piramidal!" y las distribuyeron en las redes sociales.

Cada uno de los "Crypto Crusaders" —Sarah Thiessen, Carlos Martínez, Ronald Deering, Cheri Bowen y Alisha Shepperd— ha sido acusado de fraude y de oferta y venta de valores no registrados. Samuel Ellis y Mark Hamlin, productores de vídeos de YouTube promocionando Forsage, también han sido acusados.

La demanda de la SEC contra los promotores restantes y los cuatro fundadores busca medidas cautelares, la devolución de ganancias ilícitas, multas y sanciones civiles. La actualización de hoy es la acción regulatoria más reciente de la SEC con respecto a un proyecto o negocio de criptomonedas, según lo confirmado por las noticias de esta semana.

El organismo de control financiero ha aumentado recientemente su actividad en la aplicación de la legislación sobre criptomonedas. La agencia y el Departamento de Justicia acusaron a un exempleado de Coinbase por tráfico de información privilegiada a principios de este mes. También acusó a Coinbase de proporcionar información clasificada a sus clientes.

Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró la semana pasada que los intercambios de criptomonedas deberían regularse de la misma manera que las bolsas de valores y no encontró “ninguna distinción” entre ambos.

Sin embargo, la moción de la SEC no ha sido bien recibida en el sector de las criptomonedas, y numerosos líderes de la industria, legisladores y otros reguladores la han condenado por "regular mediante la aplicación"