La SEC acusa a 11 personas en un esquema Ponzi de criptomonedas por $300M

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció que había arrestado a 11 personas por su papel en la creación y promoción de un supuesto esquema piramidal y Ponzi de criptomonedas. El fraude recaudó más de 300 millones de dólares de los inversores.

La plataforma, conocida como Forsage, se comercializó como un sistema descentralizado de contratos inteligentes. También permitía a millones de inversores minoristas utilizar contratos inteligentes para comerciar entre sí.

La SEC afirma que los contratos inteligentes en las blockchains de Ethereum, Tron y Binance eran todos falsificados. Sin embargo, según la SEC, esta estructura funcionó como un esquema piramidal regular durante más de dos años bajo la superficie.

Las operaciones de Forsage se asemejan a un 'esquema piramidal y Ponzi de manual'

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a los operadores de Forsage, un supuesto esquema de marketing multinivel que prometía grandes rendimientos para los inversores. Los usuarios de Forsage recibían beneficios al reclutar a nuevas personas para unirse al presunto fraude, que tuvo lugar durante más de dos años. Además, se acusó a Forsage de utilizar dinero de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores, como es típico en los estafas Ponzi.

Según el comunicado de una entidad publicado el lunes, Forsage supuestamente obtuvo más de 300 millones de dólares de inversores minoristas en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, con fines ilícitos. Los cuatro fundadores de la organización y varios otros fueron acusados de promover el fraude de nueve cifras.

Forsage, a través de su plataforma de soporte, se negó a ofrecer una forma de que las personas contactaran a la empresa. La empresa tampoco ofreció comentarios. El organismo regulador ha presentado cargos contra cuatro de los once individuos. Su ubicación actual es desconocida. Anteriormente se sabía que residían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, según la SEC.

Forsage fue fundada en 2020 por cuatro personas: Vladimir Okhotnikov de Georgia, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari de Indonesia, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov de Rusia. La firma de análisis de dapps Dune Analytics dice que Forsage creció rápidamente para convertirse en una de las aplicaciones descentralizadas (dapps) más populares en la blockchain de Ethereum, con una cuarta parte del ancho de banda de la red y los costos de gas disparándose como resultado.

No obstante, mientras el fraude aún estaba operativo, los acusados supuestamente continuaron promocionándolo a través de videos de YouTube y otras formas. Dos acusados, que ni admitieron ni negaron la culpabilidad, acordaron resolver las reclamaciones siempre que se obtuviera el permiso del tribunal.

Un canal de YouTube que pretende ser el oficial de Forsage tiene más de 170.000 vistas y alrededor de 6.500 suscriptores. Contiene videos, la mayoría de los cuales tienen aproximadamente un minuto de duración, de individuos discutiendo cómo Forsage ha impactado sus vidas.

Mientras tanto, según el sitio web de Forsage, la empresa ha atraído a más de 2 millones de participantes. El sitio afirma que en el último día, alrededor de 2.500 personas se han convertido en miembros de Forsage y que el programa ha entregado más de 1.350 millones de dólares en valor.

La SEC toma un nuevo camino en la regulación de criptomonedas

La SEC también ha acusado a tres promotores estadounidenses que promocionaron Forsage en sus plataformas de redes sociales. No fueron nombrados en el anuncio de la comisión. Los otros dos acusados, ni admitieron ni negaron las acusaciones, aceptaron la responsabilidad y acordaron resolver los cargos, sujeto a la aprobación del tribunal.

Aunque los creadores de Forsage se encuentran fuera de Estados Unidos, los estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida han sido acusados por el organismo regulador de supuestamente ayudar en la promoción del esquema.

Según Carolyn Welshhans, la jefa interina de la Unidad de Activos Cripto y Ciberseguridad de la SEC, que supervisó la investigación; 

Como alega la demanda, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente a los inversores[…] Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrándose sus esquemas en contratos inteligentes y blockchains.

Carolyn Welshhans

En enero de 2020, se estableció Forsage, y los reguladores en numerosos países intentaron cerrarlo durante los siguientes varios meses. La rama de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas emitió una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020. Además, en marzo de 2021, el comisionado de valores y seguros de Montana buscó someterlo a la ley.

Los 'Cruzados Cripto', un grupo de entusiastas de las criptomonedas, produjeron infografías que afirmaban exponer '¿Por qué Forsage no es un esquema piramidal!!' y las distribuyeron en redes sociales.

Cada uno de los 'Cruzados Cripto', Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen y Alisha Shepperd, ha sido acusado de fraude y oferta y venta de valores no registrados. Samuel Ellis y Mark Hamlin, que produjeron películas de YouTube promocionando Forsage, también han sido acusados.

La demanda de la SEC contra los promotores restantes y cuatro fundados busca medidas cautelares, decomiso, multas y sanciones civiles. La actualización de hoy es la última acción regulatoria de la SEC con respecto a un proyecto o negocio de criptomonedas, según confirmó las noticias de esta semana.

El organismo regulador financiero ha estado cada vez más activo recientemente en la aplicación de la ley de criptomonedas. La agencia y el Departamento de Justicia acusaron a un ex empleado de Coinbase por comercio de información privilegiada a principios de este mes. También ha acusado a Coinbase de proporcionar información confidencial a los clientes.

Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró la semana pasada que los intercambios de criptomonedas deberían ser regulados de la misma manera que los intercambios de valores y no encontró 'ninguna distinción' entre los dos.

Sin embargo, la moción de la SEC no ha sido bien recibida en el sector de las criptomonedas, con numerosos líderes de la industria, legisladores y otros reguladores condenándola por 'regular mediante la aplicación de la ley'.