SECDie US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gab am Montag die Festnahme von elf Personen bekannt, die an der Entwicklung und Vermarktung eines mutmaßlichen Krypto-Pyramidensystems beteiligt waren. Durch den Betrug wurden mehr als 300 Millionen US-Dollar von Anlegern erbeutet.
Die Plattform mit dem Namen Forsage wurde als dezentrales Smart-trac-System vermarktet. Sie ermöglichte es Millionen von Privatanlegern, über Smarttracmiteinander zu handeln.
Die SEC behauptet, dass die Smart Contracts trac den ethereum , Tron und Binance allesamt gefälscht waren. Laut SEC funktionierte dieses System jedoch über zwei Jahre lang im Verborgenen wie ein herkömmliches Schneeballsystem.
Die Forsage-Operationen werden mit einem „Pyramidensystem und Schneeballsystem wie aus dem Lehrbuch“ verglichen
Die US-Börsenaufsicht SEC erhob Anklage gegen die Betreiber von Forsage, einem mutmaßlichen Schneeballsystem, das hohe Renditen für Anleger versprach. Forsage-Nutzer erzielten Gewinne, indem sie neue Mitglieder für den mutmaßlichen Betrug warben, der über zwei Jahre andauerte. Darüber hinaus wurde Forsage beschuldigt, – wie bei Schneeballsystemen üblich – Gelder neuer Anleger zur Auszahlung bereits bestehender Anleger verwendet zu haben.
Laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung soll Forsage weltweit, darunter auch in den USA, mehr als 300 Millionen US-Dollar von Privatanlegern für illegale Zwecke erlangt haben. Die vier Gründer der Organisation und mehrere weitere Personen wurden wegen Beihilfe zu diesem dreistelligen Millionenbetrag umfassenden Betrug angeklagt.
Forsage lehnte es über seine Support-Plattform ab, eine Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen anzubieten. Das Unternehmen gab auch keine Stellungnahme ab. Die Aufsichtsbehörde hat Anklage gegen vier der elf Personen erhoben. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Laut SEC hielten sie sich zuvor in Russland, Georgien und Indonesien auf.
Forsage wurde 2020 von vier Personen gegründet: Vladimir Okhotnikov aus Georgien, Jane Doe (alias Lola Ferrari) aus Indonesien, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov aus Russland. Laut dem DApp-Analyseunternehmen Dune Analytics entwickelte sich Forsage schnell zu einer der beliebtesten dezentralen Anwendungen (dApps) auf der Ethereum Blockchain, was zu einem sprunghaften Anstieg der Bandbreite und der Gaskosten um ein Viertel des Netzwerks führte.
Obwohl der Betrug noch aktiv war, sollen die Angeklagten ihn weiterhin über YouTube-Videos und andere Kanäle beworben haben. Zwei Angeklagte, die ihre Schuld weder eingestanden noch bestritten, erklärten sich bereit, die Ansprüche außergerichtlich beizulegen, sofern die gerichtliche Genehmigung vorliege.
Ein YouTube-Kanal, der vorgibt, der offizielle Kanal von Forsage zu sein, hat über 170.000 Aufrufe und rund 6.500 Abonnenten. Er enthält Videos – die meisten davon etwa eine Minute lang –, in denen Personen darüber sprechen, wie Forsage ihr Leben beeinflusst hat.
Laut Forsages Website hat das Unternehmen inzwischen über zwei Millionen Teilnehmertrac. Die Website gibt an, dass allein am letzten Tag rund 2.500 Menschen Mitglied geworden sind und das Programm bereits Preise im Wert von über 1,35 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet hat.
Die SEC beschreitet einen neuen Weg in der Kryptoregulierung
Die SEC hat außerdem drei amerikanische Promoter angeklagt, die Forsage auf ihren Social-Media-Plattformen beworben hatten. Ihre Namen wurden in der Mitteilung der Kommission nicht genannt. Die beiden anderen Angeklagten wiesen die Vorwürfe weder zurück noch bestätigten sie sie, übernahmen jedoch die Verantwortung und stimmten einem Vergleich vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung zu.
Während die Schöpfer von Forsage außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind, wurden Amerikaner, die in Illinois, Mississippi, Kentucky und Florida leben, von der Aufsichtsbehörde wegen angeblicher Beihilfe zur Förderung des Systems angeklagt.
Laut Carolyn Welshhans, der amtierenden Leiterin der Abteilung für Krypto-Vermögenswerte und Cyberkriminalität der SEC, die die Untersuchung leitete;
Wie in der Klage behauptet wird, handelt es sich bei Forsage um ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang gestartet und aggressiv an Investoren vermarktet wurde[…]. Betrüger können die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze nicht umgehen, indem sie ihre Machenschaften auf Smarttracund Blockchains konzentrieren.
Carolyn Welshhans
Forsage wurde im Januar 2020 gegründet, und Aufsichtsbehörden in zahlreichen Ländern versuchten in den darauffolgenden Monaten, das Unternehmen zu schließen. Die philippinische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) erließ im September 2020 eine Unterlassungsverfügung gegen Forsage. Im März 2021 versuchte der Wertpapier- und Versicherungsbeauftragte des US-Bundesstaates Montana, Forsage dem Gesetz zu unterstellen.
Die Crypto Crusaders, eine Gruppe von Krypto-Enthusiasten, erstellten Infografiken, die angeblich aufzeigen sollten, „warum Forsage kein Pyramidensystem ist!!“, und verbreiteten diese in den sozialen Medien.
Die Mitglieder der sogenannten „Crypto Crusaders“ – Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen und Alisha Shepperd – wurden wegen Betrugs und des unerlaubten Angebots und Verkaufs von Wertpapieren angeklagt. Auch Samuel Ellis und Mark Hamlin, die YouTube-Videos zur Bewerbung von Forsage produzierten, wurden angeklagt.
Die Klage der SEC gegen die verbleibenden Initiatoren und vier Gründer zielt auf Unterlassungsansprüche, Gewinnabschöpfung, Geldstrafen und zivilrechtliche Sanktionen ab. Das heutige Update ist die jüngste Regulierungsmaßnahme der SEC in Bezug auf ein Krypto-Projekt oder -Unternehmen, wie die Nachrichten dieser Woche bestätigen.
Die Finanzaufsichtsbehörde ist in letzter Zeit verstärkt im Bereich der Strafverfolgung im Kryptobereich aktiv geworden. Die Behörde und das Justizministerium haben Anfang des Monats einen ehemaligen Coinbase- Mitarbeiter wegen Insiderhandels angeklagt. Coinbase wird außerdem vorgeworfen, vertrauliche Informationen an Kunden weitergegeben zu haben.
Darüber hinaus erklärte SEC-Chef Gary Gensler letzte Woche, dass Kryptobörsen auf die gleiche Weise reguliert werden sollten wie Wertpapierbörsen und dass es „keinen Unterschied“ zwischen den beiden gäbe.
Der Antrag der SEC wurde im Kryptosektor jedoch nicht gut aufgenommen. Zahlreiche Branchenführer, Gesetzgeber und andere Regulierungsbehörden verurteilten ihn als „Regulierung durch Durchsetzung“
